Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 20 năm tù giam đối với Jeong Sang-ho, Giám đốc điều hành của Delio, vì cáo buộc tham ô tiền mã hóa quy mô lớn.
Theo Hãng thông tấn Yonhap, yêu cầu này được đưa ra trong phần tranh luận cuối cùng tại Tòa án quận phía Nam Seoul vào thứ Năm, nơi Jeong bị buộc tội theo Đạo luật Trừng phạt Gia tăng Tội phạm Kinh tế Cụ thể.
Yonhap đưa tin các công tố viên cáo buộc Jeong đã biển thủ khoảng 250 tỷ won, tương đương 168,8 triệu USD, tiền tài sản tiền mã hóa từ khoảng 2.800 người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023.
Các nhà chức trách cho biết trước tòa rằng Delio đã ngừng cho phép rút tiền vào tháng 6 năm 2023, vào thời điểm đó lấy lý do thị trường biến động và tuyên bố sẽ làm “tốt nhất để bảo vệ tài sản của khách hàng trong khi nhanh chóng nắm bắt các sự thật và hậu quả liên quan đến tình huống này.”
Vụ án bắt nguồn từ hoạt động của Delio như một nền tảng gửi và cho vay tiền mã hóa, cung cấp lợi nhuận lên tới 10,7% APR cho các tài sản như bitcoin, ether và USDT, theo các tiết lộ trước đó của công ty.
Yonhap lưu ý rằng các công tố viên đã liên kết việc đóng băng rút tiền với hành vi lừa đảo và quảng cáo sai sự thật, cho rằng hành động của Jeong đã làm trầm trọng thêm tổn thất của khách hàng trong khi ông ta trốn tránh trách nhiệm trong quá trình điều tra.
Các nhà chức trách cũng liên kết vụ việc với một sự gián đoạn rộng lớn hơn liên quan đến Haru Invest và B&S Holdings, nơi một nhân vật họ Bang nắm giữ cổ phần đa số. Theo báo cáo, Jeong bị truy tố vào tháng 4 năm 2025, gần một năm sau khi các nhà chức trách Hàn Quốc tìm cách bắt giữ Bang, người được xác định là nhân vật chủ chốt đằng sau việc đình chỉ rút tiền trên các nền tảng liên quan.
Haru Invest trước đó đã tuyên bố rằng họ đã chịu tổn thất 350 tỷ won, tương đương 236 triệu USD, do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của FTX, điều này đã góp phần tạo ra phản ứng dây chuyền ảnh hưởng đến các dịch vụ liên quan đến Delio. Các công tố viên nói với tòa án rằng hành vi của Jeong trong giai đoạn này đã làm tăng thêm thiệt hại tài chính cho người dùng.
Các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi việc đóng băng đã kêu gọi tòa án áp đặt một bản án nghiêm khắc, trong khi bên bào chữa cho biết họ sẵn sàng giải quyết tổn thất của khách hàng nếu Jeong được tuyên trắng án. Tòa án dự kiến sẽ đưa ra phán quyết sơ thẩm vào ngày 16 tháng 7.
