Tòa án liên bang tại Washington, D.C., đã tuyên án Marlon Ferro, 20 tuổi, đến từ Santa Ana, California, 78 tháng tù giam vì vai trò của anh ta trong một nhóm tấn công phi kỹ thuật (social engineering) đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền điện tử từ các nạn nhân tại Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp cho biết tòa án cũng ra lệnh ba năm quản chế và bồi thường 2,5 triệu USD.
Ferro, còn được biết đến với biệt danh “GothFerrari,” đã nhận tội vào ngày 17 tháng 10 năm 2025, với một tội danh âm mưu tham gia vào một Tổ chức Tội phạm Có Tổ chức (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết Ferro đóng vai trò là “công cụ cuối cùng” của nhóm, một cụm từ mô tả vai trò bị cáo buộc của anh ta khi các thủ đoạn trực tuyến thất bại.
Các công tố viên cho biết nhóm đã sử dụng nhiều vai trò khác nhau để tìm và đánh cắp tài sản từ những người nắm giữ tiền điện tử. Các vai trò đó bao gồm tấn công cơ sở dữ liệu, chọn mục tiêu, thực hiện các cuộc gọi giả mạo, rửa tiền và trộm cắp. Nhóm hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025 và có các thành viên ở California, Connecticut, New York, Florida và nước ngoài.
Hồ sơ tòa án cho biết Ferro đã đến Texas vào tháng 2 năm 2024 và đột nhập vào nhà một nạn nhân để đánh cắp một ví cứng chứa khoảng 100 BTC, trị giá hơn 5 triệu USD vào thời điểm đó.
Các công tố viên cũng cho biết anh ta đã đột nhập vào một ngôi nhà ở New Mexico vào tháng 7 năm 2024 trong khi tìm kiếm một ví cứng khác. Theo các công tố viên, cảnh quay giám sát sau đó đã giúp xác định danh tính anh ta.
Vụ án này xảy ra trong bối cảnh các cơ quan của Hoa Kỳ tiếp tục theo dõi các mạng lưới gian lận tiền điện tử lớn hơn. Tin tức liên quan từ crypto.news cho biết một chiến dịch toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và triệt phá chín trung tâm lừa đảo liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Chiến dịch đó có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật ở Dubai, Thái Lan và Trung Quốc.
Một báo cáo khác của crypto.news vào tháng 3 cho biết FBI và cảnh sát Thái Lan đã đóng băng khoảng 580 triệu USD tiền điện tử và thu giữ khoảng 8.000 điện thoại di động trong một cuộc truy quét gian lận xuyên biên giới. Báo cáo cho biết các thiết bị như vậy thường được sử dụng để thực hiện nhiều cuộc trò chuyện lừa đảo và chuyển tiền bị đánh cắp qua ví và sàn giao dịch.
Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của FBI cho biết các khiếu nại liên quan đến tiền điện tử đã gây ra hơn 11 tỷ USD thiệt hại được báo cáo. Cơ quan này đã nhận được 181.565 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử. Tổng cộng các tội phạm mạng đã khiến người Mỹ thiệt hại gần 21 tỷ USD, theo FBI. Các con số này cho thấy lý do tại sao các nhà điều tra liên bang tiếp tục tập trung vào tấn công phi kỹ thuật và trộm ví.
Pirro cho biết vụ án này cho thấy gian lận tiền điện tử “không phải là tội phạm không có nạn nhân”. Các công tố viên cho biết số tiền bị đánh cắp đã được dùng để chi tiêu xa xỉ, bao gồm xe hơi, đồng hồ, thuê máy bay riêng và nhà cửa đắt tiền. Bản án cũng được đưa ra sau một vụ án vào tháng 4, trong đó Evan Tangeman nhận 70 tháng tù vì rửa tiền từ một tổ chức tấn công phi kỹ thuật có liên quan.
