Một bồi thẩm đoàn liên bang ở San Francisco đã kết tội người sáng lập một quỹ giao dịch tiền điện tử về tội lừa đảo qua mạng và âm mưu, sau khi các công tố viên chứng minh rằng ông ta đã bán cho nhà đầu tư phần mềm giao dịch mà ông ta biết là không hoạt động, Bộ Tư pháp cho biết vào thứ Hai.
Japheth Dillman, 48 tuổi, đã huy động gần 1 triệu đô la từ hơn 20 nhà đầu tư vào Block Bits Capital từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018, nói với họ rằng quỹ sẽ kiếm tiền từ giao dịch tiền điện tử tự động được điều khiển bởi một công cụ độc quyền tên là Autotrader, mà ông ta tuyên bố đã hoàn chỉnh và hoạt động.
#FBI #SF Case Update: A federal jury has convicted Japheth Dillman, founder of the cryptocurrency trading fund Block Bits Capital, for defrauding investors. Dillman falsely claimed the fund used advanced algorithmic trading to generate returns. In reality, he misled investors and… pic.twitter.com/OYgz1qCUmg
— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) August 25, 2026
Trên thực tế, thuật toán không hoạt động—và các công tố viên cho biết Dillman biết điều đó, nghĩa là tiền của nhà đầu tư không thể được sử dụng theo cách ông ta đã hứa. Thay vào đó, ông ta và một đồng phạm, người không được nêu tên trong thông báo, đã tự trả lương cho bản thân và đặt phần còn lại vào các vị thế đầu cơ trong các dự án tiền điện tử khác trong khi nói với nhà đầu tư rằng tiền đang ở một nơi an toàn hơn.
Những khoản đầu tư đó thua lỗ nặng nề, và Dillman sau đó nói với các nhà đầu tư rằng giao dịch của Block Bits đã tạo ra lợi nhuận đáng kể, trong khi thực tế nó đã tạo ra những khoản lỗ lớn hơn.
Dillman bị kết tội sau phiên tòa kéo dài 10 ngày trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard Seeborg và vẫn được tại ngoại. Ông ta sẽ bị tuyên án vào ngày 8 tháng 12 và đối mặt với án tù lên tới 20 năm cùng khoản tiền phạt 250.000 đô la cho mỗi tội danh, với thẩm phán sẽ ấn định thời hạn theo hướng dẫn tuyên án của liên bang.
FBI và Cơ quan Điều tra Tội phạm IRS đã tiến hành điều tra, với sự hỗ trợ từ văn phòng SEC tại San Francisco. Các Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Christiaan Highsmith và Charles Bisesto đã thụ lý vụ án.
Tiền điện tử chiếm hơn một nửa tổng số tiền mà người Mỹ báo cáo đã mất do các vụ lừa đảo và tội phạm mạng vào năm ngoái, theo trung tâm khiếu nại của FBI. Các kế hoạch đầu tư là thành phần lớn nhất với 8,6 tỷ đô la, tăng 32% so với năm 2024.
Con số đó chỉ bao gồm những gì nạn nhân báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, và Liên đoàn Người tiêu dùng Hoa Kỳ đã lập luận rằng chi phí thực tế cao hơn nhiều lần, dựa trên việc đại đa số những người bị lừa đảo không bao giờ nộp đơn khiếu nại nào cả.
