Sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu CoinEx đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt kể từ năm 2019, TRM Labs cho biết.

Theo một bài đăng blog hôm thứ Tư từ công ty tình báo blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles này đã tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến hơn 60 thực thể Iran. Phần lớn nhất — khoảng 2,7 tỷ USD — được liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử Nobitex của Iran.

"Nobitex đã gửi khoảng 360 triệu USD đến CoinEx nhiều hơn số tiền mà họ nhận lại, cho thấy rằng tiền điện tử đang được chuyển một cách có hệ thống từ Iran ra bên ngoài thông qua CoinEx để tìm kiếm thanh khoản quốc tế và thị trường toàn cầu — điều rất quan trọng đối với một nền kinh tế bị trừng phạt nặng nề," TRM viết.

TRM cho biết mối liên hệ của CoinEx với Nobitex không phải là một trường hợp cá biệt. Theo công ty, mọi sàn giao dịch lớn của Iran đều chuyển khoảng 5% đến 15% tổng khối lượng giao dịch của mình qua CoinEx. Cơ sở nhất quán này cho thấy một sự sắp xếp phối hợp, TRM nói. Các nền tảng nhỏ hơn, ít được biết đến hơn cũng được cho là duy trì tiếp xúc trực tiếp với CoinEx.

"Việc thị trường bão hòa hoàn toàn theo cách này cho thấy CoinEx hoặc đang hoạt động như một cổng giao dịch tiền điện tử quốc tế được chỉ định trong Iran, hoặc đang tích cực thu hút thị trường Iran ở mọi cấp độ," TRM nói.

Nhóm đào liên kết của CoinEx, ViaBTC, được cho là đã thêm một lớp phơi bày khác, với TRM đã theo dõi hơn 154 triệu USD trong các khoản thanh toán khai thác liên quan đến Nobitex. ViaBTC cũng cung cấp thanh khoản khẩn cấp cho Nobitex sau một cuộc tấn công mạng lớn vào năm 2025, theo báo cáo.

Đáng chú ý, CoinEx đã xử lý khoảng 67 triệu USD từ Ngân hàng Trung ương Iran như một phần của kế hoạch rửa tiền đa chuỗi từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Ngoài các liên kết với các thực thể Iran, CoinEx còn tương tác với các tổ chức khủng bố, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), và các thực thể Nga bị trừng phạt.

Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin trước đó rằng một phần số tiền bị đánh cắp từ vụ hack 1,5 tỷ USD của Bybit, được cho là do Triều Tiên thực hiện, đã chảy vào CoinEx thông qua các ví của Iran.

The Block đã liên hệ với CoinEx để bình luận.

Trừng phạt

Được thành lập vào năm 2017, CoinEx đã đối mặt với nhiều rào cản pháp lý, bao gồm một vụ kiện của Tổng chưởng lý New York, một cuộc điều tra của Đức và lệnh cấm ở Thái Lan. Ngoài ra, nền tảng này không còn được đăng ký với FinCEN của Hoa Kỳ hoặc đơn vị tội phạm tài chính của Litva, theo TRM Labs.

Đầu tháng này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định bốn sàn giao dịch lớn của Iran, bao gồm Nobitex, vì đã tạo điều kiện cho việc trốn tránh trừng phạt, tài trợ khủng bố và các giao dịch bất hợp pháp. Tuy nhiên, CoinEx không nằm trong danh sách chỉ định đó.

"Các chỉ định ngày 2 tháng 6 của OFAC đã loại bỏ 78% khối lượng tiền điện tử nội địa của Iran chỉ trong một hành động — nhưng cơ sở hạ tầng quốc tế đã cho phép hệ sinh thái đó vẫn còn phần lớn nguyên vẹn. Việc thực thi và chính sách giờ đây cần phải đối phó với các cổng quốc tế, chứ không chỉ các sàn giao dịch trong nước," Ari Redbord, người đứng đầu chính sách toàn cầu tại TRM Labs, cho biết.