The Wall Street Journal đưa tin các tổ chức liên quan đến Iran đã luân chuyển hơn 3,84 tỷ USD thông qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx kể từ năm 2019.
Báo cáo dẫn lời TRM Labs và dữ liệu on-chain công khai. Nó nói rằng CoinEx đã trở thành một trong những con đường tiền điện tử chính được cho là đã sử dụng để chuyển tiền ra khỏi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Báo cáo cho biết các nhà điều tra đã tìm thấy hoạt động bất thường từ hai ví tiền điện tử do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát vào đầu năm nay. WSJ cũng nói rằng những khoản tiền đó có liên quan đến tài sản bị đánh cắp từ Bybit bởi các hacker Triều Tiên. CoinEx chưa trở thành đối tượng của một hành động mới của Hoa Kỳ trong báo cáo, nhưng những tuyên bố này đặt sàn giao dịch vào một cuộc xem xét mới.
Theo WSJ, các nhà điều tra đã truy dấu dòng tiền ngược từ hai ví ngân hàng trung ương của Iran. Dấu vết sau đó chỉ ra các khoản tiền liên quan đến vụ hack Bybit, một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Báo cáo cho biết số tiền này sau đó đã được chuyển qua nhiều giao dịch trước khi đến CoinEx.
FBI trước đây đã đổ lỗi cho các tác nhân Triều Tiên về vụ trộm Bybit, liên quan đến khoảng 1,5 tỷ USD tài sản ảo. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các hacker đã chuyển đổi tài sản bị đánh cắp thành Bitcoin và các token khác qua nhiều ví. Mô hình đó đã khiến báo cáo về CoinEx trở thành một phần của cuộc tranh luận rộng lớn hơn về việc sàng lọc sàn giao dịch và kiểm soát các lệnh trừng phạt.
Như crypto.news đã đưa tin, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn sàn giao dịch tiền điện tử của Iran, bao gồm Nobitex, trong chiến dịch Economic Fury của mình. Cơ quan này cáo buộc các nền tảng này đã giúp các thực thể bị trừng phạt tham gia thị trường tài sản kỹ thuật số. Chainalysis cũng cho biết Nobitex đã xử lý khoảng một nửa hoạt động giao dịch tiền điện tử của Iran.
Trong bản cập nhật gần đây nhất của chúng tôi, crypto.news đã xem xét cách các quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đã tịch thu gần 1 tỷ USD tiền điện tử liên quan đến Iran. Hành động đó diễn ra sau khi phong tỏa 344 triệu USD USDT trên hai ví Tron liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ Tài chính cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi số tiền mà Tehran cố gắng luân chuyển thông qua tiền điện tử và ngân hàng.
Như đã báo cáo trước đây, hoạt động rửa tiền liên quan đến Bybit cũng đã được thực hiện thông qua các tuyến đường phi tập trung sau vụ hack năm 2025. THORChain đã ghi nhận gần 3 tỷ USD khối lượng giao dịch từ các giao dịch hoán đổi liên quan đến tài sản Bybit bị đánh cắp, theo dữ liệu theo dõi on-chain được trích dẫn vào thời điểm đó. Hoạt động này cho thấy cách các khoản tiền bị đánh cắp có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác trước khi có nỗ lực rút tiền mặt.
Báo cáo về CoinEx bổ sung một lớp thông tin khác vì nó nêu tên một sàn giao dịch tập trung, không chỉ là các bộ trộn (mixers) hoặc các giao thức phi tập trung. Các nền tảng tập trung thường thực hiện kiểm tra khách hàng và sàng lọc giao dịch, nhưng dữ liệu blockchain vẫn có thể cho thấy tiền đang di chuyển qua các tài khoản và ví. Các cơ quan quản lý hiện có thể xem xét liệu các biện pháp kiểm soát hiện có đã phát hiện được hoạt động bị cáo buộc liên quan đến Iran hay không.
Báo cáo của WSJ được đưa ra khi các quan chức Hoa Kỳ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các dòng tiền điện tử liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt. Iran vẫn bị cắt đứt khỏi nhiều kênh đô la, trong khi tài sản kỹ thuật số cung cấp một con đường cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới. Người dùng bán lẻ cũng dựa vào tiền điện tử khi đồng rial suy yếu, điều này có thể khiến việc phân biệt các dòng tiền sạch và bị gắn cờ trở nên khó khăn hơn.
Đối với CoinEx, báo cáo tạo ra một bài kiểm tra uy tín và có thể thu hút các câu hỏi từ các nhóm tuân thủ, ngân hàng và cơ quan quản lý. Đối với thị trường rộng lớn hơn, trường hợp này cho thấy lý do tại sao việc truy dấu on-chain hiện đang nằm ở trung tâm của việc thực thi các lệnh trừng phạt. Vấn đề tiếp theo là liệu các cơ quan chức năng có hành động dựa trên dữ liệu hay yêu cầu các sàn giao dịch thắt chặt hơn nữa việc sàng lọc.
USDT
BTC