CoinEx đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đã giúp các thực thể liên kết với nhà nước Iran chuyển tiền qua sàn giao dịch tiền điện tử của mình, sau khi một báo cáo của Wall Street Journal dẫn chứng 3,84 tỷ USD giao dịch liên quan đến Iran kể từ năm 2019.
Sàn giao dịch này cho biết họ "chưa bao giờ thiết lập bất kỳ mối quan hệ thương mại nào" với các thực thể liên quan đến chính phủ Iran, các sàn giao dịch trong nước của Iran, Vệ binh Cách mạng, hoặc các bên bị trừng phạt. CoinEx khẳng định họ không có văn phòng hoặc thực thể hoạt động nào ở Iran.
CoinEx cũng cho biết tên miền chính thức của họ đã bị chặn ở Iran từ năm 2021 sau khi bị chính phủ Iran đưa vào danh sách đen. Sàn giao dịch này nói rằng thực tế đó cho thấy họ không phải là một nền tảng được chính quyền Iran hậu thuẫn hoặc công nhận.
Công ty cho biết một số người dùng đã quảng bá CoinEx thông qua chương trình giới thiệu toàn cầu của họ, nhưng họ phủ nhận việc tổ chức quảng bá tập trung vào Iran. Họ nói rằng hoạt động của người dùng thông thường không nên được coi là bằng chứng về việc trốn tránh lệnh trừng phạt ở cấp nhà nước.
Báo cáo của WSJ cho biết các nhà điều tra đã truy vết các giao dịch bất thường từ hai ví tiền được kiểm soát bởi ngân hàng trung ương Iran. Báo cáo cũng nói rằng việc truy vết sâu hơn cho thấy các liên kết đến các quỹ bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp từ Bybit.
CoinEx cho biết báo cáo đã quá phụ thuộc vào cách diễn giải dữ liệu trên chuỗi. Sàn giao dịch này nói rằng các giao dịch blockchain là công khai và có thể truy vết, nhưng một quỹ đi qua một nền tảng không chứng minh rằng nền tảng đó biết, ủng hộ hoặc tham gia vào hoạt động liên quan.
Công ty cũng thách thức tổng số tiền được báo cáo. Họ nói rằng việc kết hợp dòng tiền hai chiều thành một con số và trình bày nó như là tiền được CoinEx "xử lý" là gây hiểu lầm.
CoinEx cho biết các nền tảng phân tích blockchain của bên thứ ba có thể đưa ra các kết quả khác nhau. Họ nói thêm rằng việc gán ghép nguồn gốc trên chuỗi có giới hạn và phụ thuộc vào cách các nhà phân tích diễn giải liên kết ví và đường đi giao dịch.
CoinEx cũng đề cập đến vụ trộm Bybit được trích dẫn trong báo cáo của WSJ. Họ cho biết đã giúp Bybit khóa tài khoản và đóng băng tài sản sau khi biết về sự cố. CoinEx nói rằng họ sẽ tiến hành một cuộc đánh giá nội bộ về các giao dịch được đề cập trong báo cáo.
WSJ cho biết các nhà điều tra đã liên kết dấu vết ví tiền của ngân hàng trung ương Iran với tài sản bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp từ Bybit. Vụ hack Bybit vẫn là một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất được ngành báo cáo.
Trong một bài viết trước đó, crypto.news đã thảo luận về cách tin tặc Bybit rửa hơn một nửa số Ethereum bị đánh cắp trong vòng chưa đầy một tuần, chủ yếu thông qua các giao dịch hoán đổi THORChain. Hoạt động đó đã giữ sự chú ý vào việc di chuyển tiền xuyên nền tảng sau các vụ trộm lớn.
CoinEx cho biết họ cũng là nạn nhân của một vụ tấn công vào năm 2023, khi các tác nhân liên kết với Triều Tiên được báo cáo đã đánh cắp tiền từ sàn giao dịch này. Trong một bài viết trước đó, crypto.news đã thảo luận về kế hoạch của CoinEx để tiếp tục cung cấp dịch vụ sau vụ tấn công 70 triệu USD liên quan đến Lazarus.
CoinEx cho biết họ đã bắt đầu một quá trình xem xét và thoái lui hoàn chỉnh đối với rủi ro liên quan đến Iran sau các lệnh trừng phạt chống lại các sàn giao dịch trong nước của Iran. Sàn giao dịch này cho biết họ đã tăng cường kiểm tra đối với người dùng Iran, chặn đăng ký từ các khu vực của Iran và bắt đầu chấm dứt dịch vụ tuân thủ đối với các tài khoản đã được xác định.
Họ cũng cho biết đã mở rộng giới hạn địa lý (geo-fencing), hạn chế truy cập, giám sát KYT, sàng lọc lệnh trừng phạt và đóng băng giao dịch đối với các hoạt động rủi ro cao. CoinEx khẳng định sẽ hạn chế hoặc đóng băng các tài khoản và tài sản liên quan đến bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào bị trừng phạt.
Phản ứng này được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đẩy mạnh các lệnh trừng phạt rộng rãi hơn đối với hoạt động tiền điện tử của Iran. Như đã báo cáo trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, cáo buộc họ giúp các thực thể bị trừng phạt tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số.
Bộ Tài chính cho biết Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền tài sản kỹ thuật số vào của Iran vào năm 2025. Họ cũng cáo buộc sàn giao dịch này đã giúp những người nội bộ của chế độ Iran tiếp cận các nền tảng quốc tế và chuyển tiền qua các khu vực pháp lý.
CoinEx cho biết họ sẽ tiếp tục đầu tư vào KYC, AML, sàng lọc lệnh trừng phạt và giám sát rủi ro trên chuỗi. Sàn giao dịch này cũng nói rằng họ sẽ phản hồi các mối quan ngại từ người dùng, đối tác và cơ quan chức năng.
