Coinbase cho biết họ đã phong tỏa hơn 3 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.
Sàn giao dịch này đã tham gia vào một chiến dịch rộng lớn hơn do Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo (Scam Center Strike Force) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn đầu.
Hoạt động này nhắm vào các nhóm tội phạm bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo tình cảm, gian lận đầu tư và các khu phức hợp lừa đảo cưỡng bức lao động. Coinbase cho biết họ đã chia sẻ thông tin tình báo với Meta, Microsoft, Starlink, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
“Chiến dịch này là bằng chứng cho thấy những kẻ lừa đảo không thể bị ngăn chặn bởi bất kỳ công ty hay cơ quan nào hành động đơn lẻ,” Coinbase cho biết.
Công ty này nói thêm rằng các nền tảng xã hội, công ty tài chính, nhà cung cấp dịch vụ internet và cảnh sát phải hành động cùng nhau.
Meta cho biết hành động chung đã vô hiệu hóa hơn 1,4 triệu tài khoản, trang và nhóm trên Facebook và Instagram. Microsoft cũng đã đình chỉ khoảng 20.000 tài khoản gian lận liên quan đến các mạng lưới lừa đảo.
Starlink đã chấm dứt kết nối cho hàng ngàn bộ thiết bị liên quan đến việc sử dụng trái phép. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng đã bắt giữ 63 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo, theo Meta.
Các công ty cho biết chiến dịch này đã kết nối hoạt động trực tuyến với các trung tâm lừa đảo trong thế giới thực. Meta cho biết thông tin tình báo được chia sẻ đã giúp xác định các địa điểm lừa đảo, tài khoản, cơ sở hạ tầng và mạng lưới để các cơ quan thực thi pháp luật xem xét.
Coinbase bảo vệ vai trò của việc theo dõi blockchain trong hoạt động này. Công ty cho biết các bản ghi công khai trên blockchain có thể giúp các nhà điều tra theo dõi các khoản tiền bị đánh cắp sau khi nạn nhân gửi tiền mã hóa cho kẻ lừa đảo.
“Công nghệ Blockchain mang lại cho cơ quan thực thi pháp luật một thứ mà các hệ thống tài chính truyền thống thường không thể có: một bản ghi minh bạch, bất biến và vĩnh viễn của mọi giao dịch,” Coinbase cho biết.
Tuyên bố này được đưa ra khi các vụ lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền mã hóa tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà chức trách Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mô tả các vụ lừa đảo “mổ heo” (pig butchering) và lừa đảo đầu tư là một trong những loại gian lận gây thiệt hại lớn nhất nhắm vào người Mỹ.
Hành động mới nhất này diễn ra sau một đợt thúc đẩy rộng lớn hơn chống lại các khu phức hợp lừa đảo và các nền tảng đầu tư giả mạo. Như crypto.news đã đưa tin trước đây, các nhà chức trách Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các mạng lưới lừa đảo toàn cầu vào tháng 4.
Hành động trước đó cũng nhắm vào hơn 500 trang web đầu tư giả mạo. Các nhà chức trách cho biết các trang web này đã sử dụng bảng điều khiển giả mạo và lợi nhuận sai lệch để thuyết phục nạn nhân gửi thêm tiền.
Các cơ quan thực thi pháp luật ở một số quốc gia cũng đã tiến hành các biện pháp chống lại các trung tâm lừa đảo trong năm nay. Các hành động này có sự tham gia của Hoa Kỳ, Thái Lan, Singapore, UAE, Áo, Albania và các đối tác khác.
Việc Coinbase phong tỏa tiền mã hóa bổ sung thêm một trường hợp cho thấy các sàn giao dịch hiện đóng vai trò trực tiếp trong việc ngăn chặn gian lận. Công ty cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác công và tư để chặn các quỹ tội phạm và bảo vệ người dùng.
