Chính quyền Ireland đã thu hồi thêm 500 BTC từ các ví tiền điện tử có liên quan đến kẻ buôn ma túy bị kết án Clifton Collins.
Cục Tài sản Tội phạm (Criminal Assets Bureau) cho biết trong một tuyên bố trên Facebook rằng vụ tịch thu mới nhất được thực hiện với sự hỗ trợ từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol.
Lần thu hồi mới nhất này nâng tổng số tiền của CAB trong vụ án Collins lên 1.500 BTC. Cục cho biết số Bitcoin này đã được xác định là tiền thu lợi bất chính từ tội phạm. Đây là lần thu hồi 500 BTC thứ ba từ cùng một nhóm ví rộng lớn hơn trong năm nay, sau các vụ tịch thu trước đó vào tháng 3 và tháng 5.
Vụ án Collins được biết đến vì số Bitcoin này từ lâu đã được cho là ngoài tầm với. Tờ The Irish Times đưa tin vào năm 2020 rằng Collins đã mua phần lớn số coin này vào cuối năm 2011 và đầu năm 2012 bằng tiền thu lợi từ việc bán cần sa. Sau đó, hắn đã chia hơn 6.000 BTC ra 12 ví, với 500 BTC trong mỗi ví.
Theo báo cáo đó, Collins đã in các khóa riêng (private keys) ra giấy và giấu chúng trong nắp nhôm của một hộp cần câu cá tại một ngôi nhà thuê ở Hạt Galway. Tài sản này sau đó đã được dọn dẹp sau khi hắn bị bắt, và các dụng cụ câu cá được cho là đã bị đưa đến một bãi rác. Các khóa này sau đó được coi là đã mất.
Europol đã hỗ trợ các điều tra viên Ireland trong công việc thu hồi ví. Tờ The Irish Times đưa tin vào tháng 3 rằng CAB đã truy cập được ví 500 BTC đầu tiên với sự hỗ trợ từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol. Trụ sở Garda cho biết vào thời điểm đó rằng Europol đã cung cấp “chuyên môn kỹ thuật và nguồn lực giải mã phức tạp cao” cho hoạt động này.
Như đã đưa tin trước đây, chính quyền Ireland lần đầu tiên truy cập được một ví Bitcoin bị mất liên quan đến Collins vào tháng 3. Ví đó chứa 500 BTC và là một phần của tổng số 6.000 BTC bị giấu. Việc thu hồi này đáng chú ý vì số tiền này đã được coi là bị khóa trong nhiều năm.
Như crypto.news đã đưa tin vào tháng 5, vụ tịch thu sau đó đã lên tới 1.000 BTC sau khi CAB và Europol bảo đảm được ví 500 BTC thứ hai. Vào thời điểm đó, Arkham cho biết thêm 500 BTC đã được chuyển từ thực thể liên kết với Collins sau nhiều năm không hoạt động.
Động thái mới nhất này nâng tổng số tiền thu hồi được biết đến lên 1.500 BTC. Dữ liệu onchain từ Arkham vẫn gắn thẻ các ví liên quan đến Collins và cho thấy hoạt động còn lại gắn liền với thực thể này. Lookonchain cũng cho biết trong một bài đăng vào ngày 2 tháng 7 trên X rằng thêm 500 BTC đã được gửi vào Coinbase Prime, trong khi khoảng 4.500 BTC vẫn còn trong các ví liên quan đến vụ án.
Vụ án Collins vẫn là một trong những vụ thu hồi tài sản tội phạm tiền điện tử nổi tiếng nhất của Ireland vì số tiền này được gắn với việc lưu trữ khóa riêng cũ kỹ và nhiều năm không hoạt động. Mỗi lần thu hồi ví sẽ làm giảm số tiền vẫn được coi là không hoạt động, nhưng một số dư lớn vẫn nằm dưới sự theo dõi của các nhà phân tích onchain.
Vụ án này cũng cho thấy cách các cơ quan thực thi pháp luật đang sử dụng hỗ trợ kỹ thuật và theo dõi blockchain trong việc thu hồi tài sản. CAB chưa giải thích đầy đủ cách các điều tra viên có quyền truy cập vào ví mới nhất. Hiện tại, các vụ thu hồi đã được xác nhận cho thấy rằng Bitcoin từng được coi là đã mất vẫn có thể được tiếp cận khi các cơ quan kết hợp tịch thu hợp pháp, hỗ trợ tội phạm mạng và truy vết onchain.
