Một bài báo trên tờ báo chính thức của cơ quan công tố hàng đầu Trung Quốc đã đưa ra khuôn khổ để truy tố hành vi rửa tiền bằng tiền điện tử, đề xuất rằng các tòa án nên suy đoán ý định phạm tội khi các nghi phạm sử dụng bộ trộn coin và các đồng tiền riêng tư, và rằng nhà nước nên xây dựng một nền tảng để bán đấu giá tiền điện tử bị tịch thu.
Bài viết này được đăng trong chuyên mục lý luận của tờ Procuratorate Daily, tờ báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, và được viết bởi hai công tố viên quận tại tỉnh Hồ Nam và một giáo sư luật đại học. Nó không có giá trị pháp lý, nhưng những bài viết như vậy mang lại cái nhìn sâu sắc về tư duy đang hình thành trong hệ thống truy tố của Trung Quốc, nơi đã buộc tội hơn 3.000 người về tội rửa tiền liên quan đến tiền điện tử chỉ riêng trong năm 2024.
Các tác giả lưu ý rằng hành vi rửa tiền chuyên biệt của Trung Quốc chỉ bao gồm bảy loại tội phạm nền tảng, vì vậy các công tố viên thường viện dẫn tội "che giấu" rộng hơn để xử lý các vụ án tiền điện tử, một cách giải quyết mà họ cho rằng đã trở thành một biện pháp bao quát quá rộng và quá tải.
Họ kêu gọi một quy tắc "điều tra kép một vụ án" sẽ sàng lọc mọi tội phạm cơ sở về hành vi rửa tiền và yêu cầu các điều tra viên lập bản đồ dòng chảy của bất kỳ loại tiền điện tử nào liên quan, dựa trên một diễn giải tư pháp năm 2024 từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vốn đã coi việc sử dụng các giao dịch tài sản ảo để chuyển tiền thu lợi bất chính là một hình thức rửa tiền.
Các đề xuất táo bạo nhất liên quan đến bằng chứng. Các tác giả lập luận rằng các tòa án nên có khả năng suy đoán rằng nghi phạm có ý định rửa tiền, trừ khi nghi phạm “đưa ra bằng chứng phản bác hợp lý,” khi họ sử dụng các công cụ được thiết kế để che giấu giao dịch như bộ trộn (mixers) hoặc đồng tiền riêng tư (privacy coins), bán lượng lớn tiền điện tử với giá “rõ ràng là không hợp lý,” hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền tần suất cao, quy mô lớn qua các ví ẩn danh không liên kết với danh tính của họ.
Họ cũng đưa ra nguyên tắc "tự xác minh dữ liệu blockchain" theo đó các bản ghi trên chuỗi (on-chain records) có thể được kiểm tra trên một trình khám phá khối công khai (public block explorer), với các giá trị hash khớp nhau, sẽ được coi là chính xác một cách mặc định, chuyển gánh nặng chứng minh sang bên tranh chấp. Các báo cáo từ các công ty phân tích blockchain tuân thủ quy định, chẳng hạn như sơ đồ dòng tiền (fund flow maps) và phân cụm địa chỉ (address clustering), sẽ được coi là bằng chứng của chuyên gia, và hành vi rửa tiền có thể được thiết lập từ bằng chứng gián tiếp, rời rạc miễn là nó tạo thành một chuỗi mạch lạc, ngay cả khi không phải mọi đồng tiền đều được truy tìm đến nguồn gốc của nó.
Bài viết thứ ba đề cập đến việc Trung Quốc nên làm gì với tiền điện tử một khi đã tịch thu. Vì Bắc Kinh cấm giao dịch, các cơ quan chức năng tịch thu token không có cách pháp lý rõ ràng nào để chuyển đổi chúng thành tiền mặt, khiến hàng tỷ đô la bị bỏ ngỏ.
Bài viết kêu gọi một nền tảng quốc gia để lưu ký và xử lý tiền điện tử bị tịch thu thông qua các "kênh tuân thủ" như đấu giá có định hướng, một ủy ban chuyên gia thường trực để định giá tài sản dựa trên dữ liệu trên chuỗi và giá sàn giao dịch toàn cầu, và các thỏa thuận xuyên biên giới cùng với một "chuỗi hợp tác tư pháp" dựa trên blockchain để truy tìm và thu hồi tài sản được chuyển ra nước ngoài. Trên thực tế, các chính quyền địa phương đã âm thầm bán tiền điện tử bị tịch thu thông qua các công ty tư nhân ở thị trường nước ngoài, một cách giải quyết mà Reuters đã ghi nhận vào năm ngoái và một hệ thống chính thức sẽ thay thế.
Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử vào năm 2021, nhưng nước này vẫn là một trong những mặt trận bận rộn nhất đối với hoạt động rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá các băng nhóm lớn, bao gồm một vụ rửa tiền trị giá 1,7 tỷ USD vào năm 2022, trong khi các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung Quốc đã xử lý ước tính 16 tỷ USD vào năm 2025 và hiện xử lý khoảng 1/5 tổng số hoạt động rửa tiền bằng tiền điện tử trên toàn thế giới, theo Chainalysis. Công ty này cho rằng sự gia tăng của các mạng lưới này một phần là do các biện pháp kiểm soát vốn của Trung Quốc, khi các công dân giàu có chuyển tiền ra nước ngoài cung cấp thanh khoản cho các mạng lưới này rửa tiền cho các nhóm tội phạm có tổ chức phương Tây.
