Các công tố viên Trung Quốc đang kêu gọi một cách tiếp cận chủ động, có mục tiêu hơn trong việc điều tra rửa tiền liên quan đến tiền điện tử, theo một bài báo được công bố vào cuối tuần qua.

"Mặc dù tiền ảo cải thiện hiệu quả giao dịch, nhưng đặc tính phi tập trung, ẩn danh và lưu thông xuyên biên giới của chúng cũng mang lại sự thuận tiện chưa từng có cho tội phạm rửa tiền," theo một bài báo trên trang web chính thức của cơ quan công tố hàng đầu Trung Quốc, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (SPP).

Bài báo lập luận rằng khung pháp lý hiện tại của Trung Quốc đã không theo kịp các công nghệ tài sản kỹ thuật số, khiến việc điều tra rửa tiền, thu thập bằng chứng và thu hồi tài sản bị đánh cắp trở nên khó khăn hơn.

Cụ thể, các tác giả đã chỉ ra việc sử dụng các công cụ trộn (mixers), tiền riêng tư (privacy coins) và sàn giao dịch phi tập trung (decentralized exchanges), cho rằng các phương pháp điều tra hiện có đang gặp khó khăn trong việc truy tìm giao dịch và thu thập bằng chứng.

Các tác giả, bao gồm hai quan chức SPP và một giáo sư Đại học Tương Đàm, cũng lập luận rằng những người sử dụng công cụ trộn hoặc tiền riêng tư nên được coi là có ý định rửa tiền. Họ cho rằng việc nhanh chóng chuyển một lượng lớn tiền điện tử trong các trường hợp đáng ngờ hoặc thực hiện các giao dịch giá trị cao, thường xuyên thông qua các ví ẩn danh không rõ nguồn gốc cũng nên được coi là dấu hiệu của việc rửa tiền.

Mặc dù không được đề cập trong bài báo, Tornado Cash có lẽ là công cụ trộn được biết đến rộng rãi nhất, trong khi Monero và Zcash là những đồng tiền riêng tư nổi tiếng nhất. Tornado Cash và các công cụ trộn tiền điện tử khác đã là trung tâm của nhiều vụ kiện và hành động thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ và Châu Âu trong những năm gần đây.

Đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo với Quốc hội rằng các công cụ trộn tiền điện tử có thể phục vụ các mục đích bảo mật tài chính hợp lệ trong một báo cáo dài 32 trang, một sự thay đổi đáng chú ý so với việc cơ quan này từng trừng phạt Tornado Cash vào năm 2022.

Phần lớn, Trung Quốc cấm giao dịch và dịch vụ tiền điện tử trong khi các nhà chức trách tích cực điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Năm ngoái, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), ngân hàng trung ương của nước này, đã tái khẳng định quan điểm rằng các hoạt động tài sản kỹ thuật số là bất hợp pháp ở quốc gia này.