Chainalysis Government Solutions đã kiện chính phủ Hoa Kỳ ra Tòa án Khiếu nại Liên bang về hợp đồng trị giá 94,7 triệu đô la của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) được trao cho công ty tình báo blockchain đối thủ TRM Labs.
Vụ kiện, Chainalysis Government Solutions, LLC kiện United States, số 26-1067C, đã được đệ trình vào ngày 27 tháng 7. TRM Labs đã can thiệp đứng về phía chính phủ. Lệnh của tòa án ngày 31 tháng 7 xác nhận đơn kiện của Chainalysis được phép giữ kín và thiết lập một lịch trình trình bày tài liệu rút gọn.
Hồ sơ đấu thầu công khai cho thấy ICE đã trao hợp đồng số 70CMSD26C00000005 cho TRM Labs vào ngày 1 tháng 7 để hỗ trợ phân tích cho Trung tâm Điều phối Quốc gia của Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa về Chống phá hoại không gian mạng. Hợp đồng có giá trị lên tới 94,66 triệu đô la và kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Hồ sơ phân loại đây là hợp đồng không qua đấu thầu, sử dụng quy trình nguồn duy nhất với một hồ sơ dự thầu được nhận.
ICE đã thông báo ý định của mình vào tháng 6 về việc có được các dịch vụ từ một nguồn duy nhất. Thông báo đấu thầu của cơ quan này cho biết họ đã xác định rằng chỉ có một nguồn duy nhất có thể đáp ứng hợp lý các khả năng cần thiết. Các công ty quan tâm được cho thời hạn đến ngày 11 tháng 6 để gửi tuyên bố năng lực.
Vì đơn kiện của Chainalysis được niêm phong, các cáo buộc chính xác của công ty về việc ICE vi phạm các quy tắc hợp đồng liên bang như thế nào không thể được xác minh công khai từ chính đơn kiện. Hồ sơ công khai xác nhận thách thức và tính chất hợp đồng nguồn duy nhất của giải thưởng, nhưng tòa án chưa phán quyết rằng ICE đã hành động không đúng quy định.
Yêu cầu được ICE mô tả công khai vượt xa một gói đăng ký phần mềm tiêu chuẩn. Công việc này hỗ trợ ngăn chặn lừa đảo, điều tra tội phạm mạng và các vụ tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm. Các khả năng được yêu cầu bao gồm truy vết giao dịch tiền điện tử, phân tích blockchain, tình báo nguồn mở, hỗ trợ thu hồi tài sản và lập bản đồ mạng lưới tội phạm.
Do đó, tranh chấp này đặt hai nhà cung cấp tình báo blockchain lớn của Hoa Kỳ vào cạnh tranh trực tiếp cho một chương trình thực thi pháp luật liên bang quy mô lớn. Như crypto.news đã đưa tin trước đây, ICE đã tiến hành mua phần mềm pháp y từ cả TRM Labs và Chainalysis khi các cơ quan liên bang mở rộng khả năng truy vết tài sản kỹ thuật số.
Công nghệ này ngày càng trở nên quan trọng đối với các cuộc điều tra của chính phủ. Trong các tin tức liên quan, phân tích blockchain đã đóng vai trò ngày càng tăng trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đóng băng tài sản tiền điện tử, bao gồm các trường hợp liên quan đến ví tiền điện tử có liên quan đến nhà nước và mạng lưới tài chính bất hợp pháp.
Thẩm phán Stephen S. Schwartz đã ra lệnh cho chính phủ cung cấp toàn bộ hồ sơ hành chính và thiết lập một lịch trình trình bày tài liệu bị rút ngắn bất thường. Đơn yêu cầu phán quyết của Chainalysis dựa trên hồ sơ hành chính đã đến hạn vào ngày 11 tháng 8, trong khi chính phủ và TRM Labs phải nộp các đơn yêu cầu và phản hồi đối ứng của họ trước ngày 21 tháng 8.
Hồ sơ công khai mới nhất của tòa án xác nhận Chainalysis đã nộp đơn yêu cầu vào ngày 11 tháng 8 dưới dạng niêm phong. Điều đó có nghĩa là các lập luận và bằng chứng chi tiết của công ty vẫn chưa có sẵn để công chúng xem xét.
Chainalysis phải phản hồi lại chính phủ và TRM Labs trước ngày 26 tháng 8. Các phản hồi cuối cùng của họ đến hạn vào ngày 31 tháng 8, tiếp theo là một phụ lục chung vào ngày 1 tháng 9.
Các phiên tranh luận miệng được lên lịch vào ngày 2 tháng 9 lúc 10:00 sáng EDT tại Tòa nhà Tòa án Quốc gia ở Washington, D.C. Chính phủ đã yêu cầu Thẩm phán Schwartz đưa ra phán quyết trước ngày 10 tháng 9.
Cho đến khi các tài liệu trình bày được công khai hoặc tòa án đưa ra phán quyết, các câu hỏi pháp lý cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Các sự thật đã được xác nhận là ICE đã trao cho TRM Labs một hợp đồng nguồn duy nhất trị giá khoảng 94,7 triệu đô la, Chainalysis đã thách thức việc mua sắm, và chưa có tòa án nào xác định liệu giải thưởng này có vi phạm các quy tắc mua sắm liên bang hay không.
