Chainalysis đã tạo ra 14.300 manh mối điều tra sau khi truy vết 29.120 địa chỉ tiền điện tử và định danh kỹ thuật số liên kết với hơn 100 nền tảng, diễn đàn và mạng lưới phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Chainalysis cho biết Chiến dịch Lighthouse đã xác định hơn 7.700 tài khoản nghi ngờ thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng thanh toán, bao gồm các tài khoản liên kết với 16 kẻ phạm tội tình dục đã đăng ký, trong khi các đối tượng tình nghi được phát hiện thông qua chiến dịch này phân bố trên 125 quốc gia.
Chiến dịch kéo dài nhiều ngày được tổ chức tại Liên minh Đào tạo và Pháp y Mạng Quốc gia ở New York và quy tụ các nhà điều tra, công ty tiền điện tử và các tổ chức phi lợi nhuận chuyên biệt để kiểm tra hoạt động tài chính liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, hay CSAM.
Hàng tháng làm giàu dữ liệu đã diễn ra trước đợt điều tra nhanh, cho phép những người tham gia làm việc dựa trên thông tin tình báo tiền điện tử hiện có liên quan đến những người tiêu dùng, nhà cung cấp, nhà điều hành thị trường và quản trị viên CSAM bị nghi ngờ. Các manh mối thu được đã được chia sẻ với 11 sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán để điều tra thêm và có thể có hành động pháp lý.
Trong đợt điều tra nhanh, những người tham gia đã sử dụng hồ sơ blockchain và thông tin do các tổ chức đối tác nắm giữ để xác định hoạt động đáng ngờ và phát triển các manh mối có thể hỗ trợ điều tra cấp tài khoản, yêu cầu pháp lý và các vụ án trong tương lai.
Chiến dịch được cơ cấu xoay quanh các mục tiêu điều tra cụ thể thay vì hoạt động như một sự kiện đào tạo chung. Các nhà điều tra đã làm việc trên các manh mối ưu tiên trong khi các công ty và nhóm phi lợi nhuận đóng góp dữ liệu và chuyên môn trong phạm vi quyền hạn của họ.
Theo Chainalysis, tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động liên quan đến CSAM, mặc dù công ty này cho biết việc sử dụng nó đã tăng lên trong những năm gần đây. Hồ sơ blockchain công khai có thể để lại dấu vết tài chính mà các nhà điều tra có thể lần theo khi các khoản thanh toán đi qua các dịch vụ có thể xác định được như các sàn giao dịch tập trung.
Nghiên cứu liên quan của Chainalysis được công bố vào tháng 2 cho thấy dòng tiền điện tử liên quan đến các dịch vụ buôn người bị nghi ngờ đã tăng 85% trong năm 2025. Như crypto.news đã đưa tin vào tháng 2, công ty đã theo dõi hàng trăm triệu đô la giao dịch trên các dịch vụ liên quan đến hoạt động mại dâm dựa trên Telegram, nhà tuyển dụng lao động liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á và các nhà cung cấp CSAM.
Các giao dịch liên quan đến CSAM trong bộ dữ liệu tháng 2 nhỏ hơn so với các giao dịch liên quan đến một số danh mục khác, với mức thanh toán trung bình dưới 100 đô la. Một nền tảng được Chainalysis phân tích đã sử dụng hơn 5.800 địa chỉ tiền điện tử và nhận được hơn 530.000 đô la kể từ tháng 7 năm 2022.
Bitcoin trước đây đã phổ biến trên các dịch vụ CSAM được xác định, trong khi một số nhà điều hành đã ngày càng sử dụng Monero tập trung vào quyền riêng tư để che giấu nguồn tiền thu được. Chainalysis cũng xác định các sàn giao dịch tức thời không yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (KYC) là một phần của quy trình rửa tiền được một số nhà điều hành sử dụng.
Những người tham gia khu vực tư nhân trong Chiến dịch Lighthouse đã xác định hơn 7.700 tài khoản nghi ngờ trên các sàn giao dịch và nền tảng thanh toán sau khi xem xét thông tin tình báo được phát triển trong chiến dịch.
Theo báo cáo, 16 trong số các tài khoản này có liên quan đến những kẻ phạm tội tình dục đã đăng ký. Các nhà điều tra cũng đã xác định các đối tượng nghi ngờ trên 125 quốc gia, mang lại cho chiến dịch một phạm vi xuyên biên giới có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều châu lục.
Binance, Coinbase và Block đã tham gia cùng với Cảnh sát Liên bang Úc, Cảnh sát Hoàng gia Canada, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh và Europol. Internet Watch Foundation cũng đóng góp chuyên môn đặc biệt cho đợt điều tra nhanh.
Gavin Sather, Giám đốc Chương trình Cấp cao về Chống Lạm dụng Tình dục Trẻ em của Binance, cho biết sự hợp tác giữa các công ty tư nhân và chính quyền công là quan trọng khi hoạt động có hại giao thoa với tài chính bất hợp pháp.
“Đợt điều tra nhanh cũng làm nổi bật cách thông tin tình báo trên chuỗi là một công cụ mạnh mẽ cho phép các hành động phản ứng nhanh chóng một cách tập thể,” Sather nói thêm rằng tính minh bạch của blockchain có thể khiến những kẻ phạm tội khó giữ bí mật hoạt động tài chính của chúng trong thời gian dài.
Binance đã tăng cường chi tiêu riêng cho các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính và hợp tác với các cơ quan chức năng. Một bản cập nhật tuân thủ vào tháng 6 cho biết sàn giao dịch này chi khoảng 300 triệu đô la hàng năm cho việc tuân thủ và sử dụng gần 1.500 người trong các vai trò liên quan.
Sàn giao dịch này cho biết đã hỗ trợ 313.653 yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu vào cuối tháng 6, bao gồm 72.632 yêu cầu trong năm 2025 và 36.235 yêu cầu khác vào tháng 6 năm 2026. Binance cũng báo cáo đã chặn 10,53 tỷ đô la gian lận, lừa đảo và hoạt động bất thường tiềm ẩn từ năm 2025 đến quý đầu tiên của năm 2026.
Coinbase cho biết Chiến dịch Lighthouse đã chứng minh cách tính minh bạch của blockchain có thể giúp các công ty và nhà điều tra chuyển đổi dữ liệu giao dịch thành thông tin có thể hành động.
“Tại Coinbase, chúng tôi tin rằng tính minh bạch của tiền điện tử là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người và ngăn chặn hành vi lạm dụng,” công ty cho biết.
Chiến dịch Lighthouse kết hợp lịch sử giao dịch trên chuỗi với thông tin có sẵn cho các sàn giao dịch, công ty thanh toán, nhà điều tra và các tổ chức chuyên về các vụ án bóc lột trẻ em.
Khi các nhà điều tra xác định một địa chỉ tiền điện tử, phân tích blockchain có thể lập bản đồ các giao dịch liên quan đến các ví và dịch vụ khác. Các sàn giao dịch tham gia điều tra sau đó có thể kiểm tra hoạt động liên quan dựa trên hồ sơ tài khoản khi các yêu cầu pháp lý và tuân thủ cần thiết được đáp ứng.
Các tiêu chuẩn giám sát trên các doanh nghiệp tiền điện tử đã được thắt chặt trong những năm gần đây, theo nghiên cứu riêng của Chainalysis. Một nghiên cứu giám sát vào tháng 5 cho thấy 47% các doanh nghiệp tiền điện tử tham gia thị trường vào năm 2026 đã đáp ứng các tiêu chuẩn cảnh báo mà sẽ được xếp hạng trong số 10% nghiêm ngặt nhất vào năm 2020.
Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng trống xung quanh sự tiếp xúc gián tiếp, với Chainalysis nhận thấy rằng các sàn giao dịch tiền điện tử đôi khi đặt ngưỡng cảnh báo cao hơn khi các quỹ bất hợp pháp đi qua các ví trung gian trước khi đến một nền tảng.
Sự khác biệt này quan trọng đối với các cuộc điều tra liên quan đến những kẻ phạm tội di chuyển tiền qua nhiều địa chỉ hoặc dịch vụ trước khi đến một nền tảng tập trung nơi một tài khoản có thể được xác định.
Các nhà lập pháp trước đây đã nêu lên những lo ngại tương tự về việc sử dụng tiền điện tử trong các khoản thanh toán liên quan đến bóc lột trẻ em. Vào tháng 4 năm 2024, các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và Bill Cassidy đã gây áp lực lên các cơ quan liên bang để biết thông tin về khả năng xác định các giao dịch tiền điện tử liên quan đến CSAM của họ.
Bức thư của họ gửi Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa đã yêu cầu các cơ quan này giải thích khả năng kỹ thuật của họ và liệu có cần thêm công cụ để xác định người mua và người bán hay không.
Các nhà lập pháp đã trích dẫn nghiên cứu trước đó của Chainalysis cho thấy việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch CSAM ngày càng tăng và chỉ ra việc sử dụng tiền điện tử ẩn danh và công cụ trộn tiền điện tử để che giấu dấu vết tài chính.
Trưởng nhóm Danny van Althuis của Europol cho biết những kẻ phạm tội có thể sử dụng các dịch vụ tài chính, hệ thống thanh toán, mạng xã hội và nền tảng internet để thực hiện hoặc tạo điều kiện cho việc lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến, khiến việc hợp tác giữa các lĩnh vực là cần thiết.
“Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp thế giới, bao gồm Europol, sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực phối hợp này,” van Althuis nói.
Tamsin McNally, Giám đốc Đường dây nóng của Internet Watch Foundation, cho biết tổ chức này đã đóng góp chuyên môn và thông tin tình báo của mình vào chiến dịch khi những người tham gia làm việc để ngăn chặn các mạng lưới phân phối tội phạm.
McNally nói rằng các nạn nhân và người sống sót có thể tiếp tục bị ảnh hưởng khi tài liệu ghi lại sự lạm dụng của họ vẫn còn lưu hành trực tuyến, khiến các nỗ lực giảm sự phân phối của nó trở nên quan trọng.
Giám đốc Tuân thủ Tyler Hand của Block cho biết sự hợp tác đã cho phép các nhà điều tra, công ty tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận kết hợp chuyên môn của họ trong khi xác định hoạt động ngay cả khi tài liệu bất hợp pháp không nằm trên các nền tảng tài chính.
Giám đốc Điều hành Tim Lucey của NCFTA mô tả việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương là ưu tiên của tổ chức và cho biết sự gián đoạn hiệu quả phụ thuộc vào sự hợp tác giữa chính quyền công và các đối tác khu vực tư nhân.
Chainalysis cho biết thông tin được tạo ra thông qua Chiến dịch Lighthouse sẽ tiếp tục được chuyển qua các kênh điều tra khi các cơ quan chức năng và các công ty tham gia phát triển các vụ án, theo đuổi các hành động ngăn chặn cấp tài khoản và đánh giá các manh mối có thể dẫn đến bắt giữ hoặc truy tố.
XMR
BTC