Chainalysis Government Solutions đã mở rộng thách thức pháp lý của mình đối với hợp đồng phân tích blockchain trị giá 94,66 triệu USD mà Cục Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã trao cho TRM Labs.
Một đơn kiện đã được biên tập lại, công bố vào ngày 28 tháng 8, nêu chi tiết bảy cáo buộc chống lại chính phủ Hoa Kỳ. Chainalysis cáo buộc rằng ICE đã tránh một cuộc cạnh tranh mở không đúng cách và đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên các yêu cầu mà họ không tiết lộ đầy đủ.
Đơn kiện này thể hiện quan điểm của Chainalysis về quá trình mua sắm. ICE và TRM Labs đang tranh chấp vụ kiện, và Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ chưa đưa ra phán quyết rằng bên nào đã hành động không đúng.
ICE đã trao hợp đồng 70CMSD26C00000005 cho TRM Labs vào ngày 1 tháng 7. Thỏa thuận kéo dài một năm này có hiệu lực đến ngày 30 tháng 6 năm 2027 và bao gồm phần mềm pháp y cũng như hỗ trợ cho các cuộc điều tra của Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa.
Công việc bao gồm truy vết blockchain, ngăn chặn lừa đảo, điều tra tội phạm mạng và hỗ trợ các vụ án tống tiền tình dục. TRM Labs sau đó đã tham gia vụ kiện với tư cách bị đơn-can thiệp, cho phép họ bảo vệ việc trao hợp đồng cùng với chính phủ.
Ba yêu cầu đầu tiên của Chainalysis tập trung vào cách ICE xác định và đánh giá các yêu cầu của mình. Công ty lập luận rằng bản kê khai năng lực của họ đã đáp ứng mọi yêu cầu trong Tuyên bố Nhu cầu cuối cùng của ICE. Do đó, họ phản đối quyết định của ICE rằng TRM là nguồn duy nhất có trách nhiệm có khả năng thực hiện công việc.
Chainalysis cũng cáo buộc rằng ICE đã dựa vào một Yêu cầu Thông tin (RFI) trước đó khi quyết định liệu một nhà cung cấp khác có thể đủ điều kiện hay không. Công ty cho biết một số yêu cầu từ tài liệu đó không xuất hiện trong Tuyên bố Nhu cầu cuối cùng mà các nhà cung cấp được yêu cầu chuẩn bị hồ sơ.
Các yêu cầu đang tranh chấp đó bao gồm quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu báo cáo lừa đảo độc quyền chứa hơn một triệu hồ sơ, thông báo tự động cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) và quan hệ đối tác hoạt động với các nhà phát hành stablecoin.
Yêu cầu thứ tư cáo buộc rằng ICE đã không xem xét một cách có ý nghĩa bản kê khai năng lực của Chainalysis. ICE đã công bố thông báo ý định của mình vào ngày 8 tháng 6 và yêu cầu phản hồi trước ngày 11 tháng 6.
Các nhà cung cấp quan tâm chỉ có thể nộp một trang, mặc dù Tuyên bố Nhu cầu tự nó dài khoảng một trang rưỡi và bao gồm ba lĩnh vực hoạt động. Chainalysis nói rằng ICE không hỏi thêm câu hỏi nào trước khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu thị trường vào ngày hôm sau.
Đơn kiện nêu rõ rằng báo cáo của ICE đã công nhận cả hai công ty đều có nền tảng điều tra và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trưởng thành. Báo cáo cũng được cho là đã công nhận rằng cả hai đều có thể triển khai nhân sự đã được cấp phép. Tuy nhiên, ICE kết luận rằng Chainalysis thiếu các khả năng khác cần thiết cho chương trình.
Chainalysis bác bỏ đánh giá đó. Họ lập luận rằng thời gian phản hồi ngắn, giới hạn một trang và việc không có câu hỏi bổ sung đã biến việc xem xét năng lực thành một “thủ tục chiếu lệ”. Cách diễn đạt này phản ánh cáo buộc của công ty, không phải là kết luận của tòa án.
Yêu cầu thứ năm liên quan đến các đặc điểm kỹ thuật bị cáo buộc là hạn chế. Chainalysis cho biết các câu hỏi về đóng băng tài sản tự động, quan hệ đối tác stablecoin và quy mô cơ sở dữ liệu báo cáo nạn nhân trùng khớp chặt chẽ với các sản phẩm hoặc thỏa thuận thương mại của TRM.
Chainalysis khẳng định họ đã đưa ra các phương pháp thay thế có thể đạt được các mục tiêu điều tra tương tự. Đơn kiện cho biết lý do của ICE đã không giải thích tại sao các phương án thay thế đó lại không đủ.
Yêu cầu thứ sáu đề cập đến việc ICE sử dụng các quy tắc Cải cách FAR Mang tính Cách mạng của chính phủ liên bang. Chainalysis lập luận rằng ICE đã dựa vào lý do “khả năng độc đáo” được tìm thấy trong phiên bản cũ hơn của các quy định mua sắm liên bang nhưng lại bị bỏ qua khỏi các quy tắc điều chỉnh việc mua sắm này.
Các quy tắc mua sắm hiện hành cho phép một cơ quan tránh cạnh tranh đầy đủ và công khai khi chỉ có một nguồn cung cấp có trách nhiệm có thể đáp ứng nhu cầu của mình. Chúng cũng yêu cầu xem xét các bản kê khai năng lực và cấm các cơ quan sử dụng kế hoạch không đầy đủ để biện minh cho cạnh tranh hạn chế.
Yêu cầu thứ bảy của Chainalysis tập trung vào yêu cầu lập kế hoạch đó. Công ty lưu ý rằng ICE đã đưa ra yêu cầu thông tin vào ngày 28 tháng 5, nhận được phản hồi 20 trang từ Chainalysis vào ngày 2 tháng 6 và công bố kế hoạch trao hợp đồng chỉ định thầu sáu ngày sau đó.
ICE sau đó đã kết thúc thời gian nộp bản kê khai năng lực vào ngày 11 tháng 6 và hoàn thành báo cáo nghiên cứu thị trường vào ngày 12 tháng 6. Chainalysis lập luận rằng thời gian biểu này quá ngắn để điều hòa các yêu cầu khác nhau hoặc đánh giá các nhà cung cấp thay thế.
Chính phủ có thể lập luận rằng ICE đã kết luận một cách hợp lý rằng chỉ có TRM mới có thể đáp ứng các yêu cầu hoạt động của mình. Giá trị của lập trường đó vẫn còn để tòa án quyết định.
Chainalysis muốn tòa án tuyên bố việc trao hợp đồng là trái pháp luật, vĩnh viễn ngừng thực hiện và chỉ đạo ICE tiến hành một cuộc cạnh tranh đầy đủ và công khai. Công ty cũng yêu cầu các chi phí pháp lý theo Đạo luật Tiếp cận Công lý Bình đẳng.
Một thách thức thành công sẽ không tự động chuyển giao hợp đồng cho Chainalysis. Thay vào đó, tòa án có thể yêu cầu ICE xem xét lại phân tích của mình, mở lại cạnh tranh hoặc chuẩn bị một biện minh chỉ định thầu đủ căn cứ pháp lý. Tòa án cũng có thể từ chối lệnh cấm được yêu cầu và giữ nguyên hợp đồng của TRM.
Thẩm phán Stephen S. Schwartz đã đưa vụ án vào lịch trình khẩn cấp. Tranh luận miệng được ấn định vào 10 giờ sáng EDT ngày 2 tháng 9 tại Washington, D.C. Chính phủ đã yêu cầu một phán quyết trước ngày 10 tháng 9, mặc dù tòa án không bị ràng buộc bởi ngày yêu cầu đó.
Như crypto.news đã đưa tin trước đây, hợp đồng này hỗ trợ sự phụ thuộc ngày càng tăng của liên bang vào các nhà cung cấp tình báo blockchain tư nhân. Cả hai công ty đều đã làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật, và cả hai đều đóng góp hỗ trợ truy vết cho một chiến dịch đóng băng tài sản quốc tế trị giá 701 triệu USD.
Trong các tin tức liên quan, Chainalysis gần đây đã tạo ra 14.300 đầu mối điều tra từ hoạt động tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới lạm dụng trẻ em bị nghi ngờ. Tranh chấp với ICE hiện yêu cầu tòa án quyết định liệu chính phủ có tuân thủ luật mua sắm khi chọn nhà cung cấp sẽ hỗ trợ một chương trình điều tra lớn khác hay không.
USDC