Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cho biết họ đã dàn xếp vụ kiện chống lại cựu CEO Celsius Alexander Mashinsky, người hiện đang thụ án 12 năm tù.

Vào thứ Năm, CFTC thông báo rằng Tòa án Quận phía Nam New York đã ban hành một lệnh đồng thuận cấm Mashinsky vi phạm các điều khoản chống gian lận trong tương lai, đồng thời áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với hoạt động giao dịch và đăng ký.

Mashinsky bị bắt vào năm 2023 sau khi các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc ông ta lừa đảo khách hàng và trình bày sai lệch về khả năng sinh lời của Celsius. Ông ta đã nhận tội một tội gian lận hàng hóa và một tội gian lận chứng khoán, sau đó bị kết án 12 năm tù và phải nộp phạt gần 50 triệu USD.

Celsius hoạt động như một nền tảng cho vay tiền điện tử, cho phép khách hàng kiếm lãi và vay tiền. Công ty đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2022 và sau đó đã ngừng hoạt động vào năm 2024. Trong quá trình giải thể của Celsius, một phần quỹ đã được sử dụng để thành lập một công ty khai thác bitcoin mới có tên Ionic Digital.

CFTC đã kiện Celsius và Mashinsky vào năm 2023 và cho biết cựu CEO này đã lừa đảo khách hàng và trình bày sai lệch về sự an toàn của nền tảng trong khi thực hiện các chiến lược đầu tư rủi ro.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã kiện nền tảng cho vay tiền điện tử và Mashinsky vào năm 2023 vì cáo buộc huy động hàng tỷ USD thông qua việc bán tiền điện tử gian lận và không đăng ký, liên tục lừa dối các nhà đầu tư về tình hình tài chính của Celsius và thao túng giá CEL, token gốc của công ty.

Tháng trước, Mashinsky đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang sau khi cơ quan này cho biết Mashinsky và các giám đốc điều hành khác của Celsius đã thực hiện "các hành vi hoặc thực tiễn lừa dối và không công bằng" trong việc tiếp thị các dịch vụ cho vay và lưu ký tiền điện tử.