Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã giải quyết vụ kiện tụng năm 2023 chống lại người sáng lập Celsius Alex Mashinsky, vĩnh viễn cấm ông ta giao dịch trên các thị trường do CFTC quản lý. 

Lệnh đồng thuận cũng áp đặt lệnh cấm đăng ký vĩnh viễn của CFTC đối với cựu người sáng lập tiền điện tử này, và đánh dấu việc hoàn thành vụ kiện đầu tiên của cơ quan quản lý chống lại một nền tảng cho vay tài sản kỹ thuật số, theo thông cáo báo chí năm 2023 của họ.

Mashinsky, người cũng giữ chức CEO của Celsius, đã bị kết án 12 năm tù sau khi nhận tội gian lận chứng khoán và hàng hóa liên quan đến sự sụp đổ của hoạt động kinh doanh cho vay của ông, vốn đã tạm ngừng rút tiền và khiến khách hàng không thể tiếp cận hàng tỷ đô la tiền gửi.  

Ngay sau đó, Celsius đã nộp đơn xin phá sản khi cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, các hành động của họ không thành công, và khách hàng cuối cùng đã mất hơn 5 tỷ đô la.

Bên cạnh các cáo buộc hình sự do hành động của mình, Mashinsky phải đối mặt với các vụ kiện dân sự từ SEC và FTC, ngoài CFTC, một số vụ kiện cáo buộc ông ta đã đánh cắp khoảng 42 triệu đô la từ khách hàng.

Đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Liên bang và Mashinsky đã đạt được một thỏa thuận, theo đó một phán quyết ban đầu trị giá 4,7 tỷ đô la đã giảm xuống chỉ còn 10 triệu đô la, mặc dù thỏa thuận này có thể bị hủy bỏ nếu cơ quan quản lý phát hiện ông ta không công bố đầy đủ tài sản. Thỏa thuận cũng vĩnh viễn cấm Mashinsky làm việc trong hệ sinh thái tiền điện tử một lần nữa.

Vào tháng 5, chỉ hơn một năm sau khi bị kết án, Mashinsky đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ bản án 12 năm tù, với lý do luật sư kém hiệu quả và xung đột lợi ích do công ty luật của ông ta có liên quan đến đồng sáng lập và cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried, hay còn gọi là SBF.

Mashinsky tuyên bố rằng SBF đã thao túng token Celsius (CEL) của công ty ông và gây thiệt hại cho công ty và khách hàng của ông. Bankman-Fried đang thụ án 25 năm tù vì các tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ của FTX, và chỉ tuần trước đã thất bại trong nỗ lực lật ngược bản án và kết tội của mình.