Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã tiến hành hủy bỏ thỏa thuận dàn xếp trị giá 5 triệu USD với sàn giao dịch tiền điện tử Gemini sau khi kết luận rằng vụ kiện thực thi này lẽ ra không nên được đưa ra theo các tiêu chuẩn hiện hành của cơ quan.
Trong một kiến nghị chung được đệ trình vào thứ Tư tại một tòa án liên bang Manhattan, CFTC và Gemini đã yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh chấp thuận tháng 1 năm 2025 đã giải quyết các cáo buộc liên quan đến hợp đồng tương lai Bitcoin đề xuất của Gemini.
Cơ quan quản lý cho biết họ đã xem xét lại vấn đề này và xác định rằng việc tiếp tục thực thi các điều khoản còn lại của thỏa thuận dàn xếp sẽ không phục vụ lợi ích công chúng.
Như đã đưa tin trước đó bởi crypto.news, Gemini đã đồng ý nộp phạt dân sự 5 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc rằng họ đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan khi tìm kiếm sự chấp thuận cho cái được xem là hợp đồng tương lai Bitcoin được quản lý đầu tiên ở Hoa Kỳ. Công ty đã dàn xếp vụ việc mà không thừa nhận cũng như không phủ nhận hành vi sai trái.
Theo hồ sơ mới nhất của CFTC, đơn khiếu nại ban đầu “phần lớn dựa trên lời khai của một người tố giác được biết là thiếu độ tin cậy.” Cơ quan này cũng cho biết vụ kiện “sẽ không được” đưa ra theo cách tiếp cận thực thi hiện tại của họ.
Các cáo buộc lần đầu tiên được đưa ra vào năm 2022, khi CFTC cáo buộc Gemini đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017 trong quá trình tự chứng nhận sản phẩm hợp đồng tương lai Bitcoin của mình. Các cơ quan quản lý vào thời điểm đó lập luận rằng các chi tiết liên quan đến khối lượng đấu giá và thanh khoản thị trường là quan trọng để đánh giá rủi ro liên quan đến hợp đồng.
Gemini đã bác bỏ các cáo buộc trong suốt vụ kiện, khẳng định rằng không có sự thao túng giá Bitcoin hay gây hại cho các nhà đầu tư.
Trong hồ sơ tòa án mới nhất của mình, CFTC lập luận rằng các cáo buộc của người tố giác dựa trên lời khai từ cựu giám đốc điều hành của Gemini và một cấp dưới khác người bị cáo buộc đã đe dọa Cameron và Tyler Winklevoss và “được biết là đã nói dối về các sự kiện quan trọng.”
Đồng thời, cơ quan quản lý cho rằng Gemini đã bị tổn hại thông qua một kế hoạch gian lận hoàn tiền có tổ chức liên quan đến hai khách hàng bị cáo buộc đã lợi dụng cấu trúc phí ưu đãi của sàn giao dịch.
Theo CFTC, hai khách hàng đã thừa nhận lừa đảo Gemini khoảng 7,5 triệu USD, mặc dù cơ quan này cho biết ban lãnh đạo trước đó “đã không làm gì” với những lời thừa nhận đó.
Cơ quan quản lý hiện đang tìm cách loại bỏ các nghĩa vụ liên tục được áp đặt theo thỏa thuận dàn xếp, bao gồm một lệnh cấm Gemini đưa ra các tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho cơ quan này trong tương lai.
“Việc áp dụng các điều khoản còn lại, bao gồm lệnh cấm, về mặt tương lai sẽ không công bằng,” CFTC cho biết trong tuyên bố của mình.
Mặc dù Gemini đã nộp khoản phạt 5 triệu USD liên quan đến thỏa thuận dàn xếp tháng 1, cơ quan này không cho biết liệu công ty có nhận được hoàn tiền hay không nếu tòa án chấp thuận yêu cầu.
Ở những nơi khác tại Washington, hồ sơ này bổ sung vào danh sách ngày càng tăng các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử mà các cơ quan quản lý liên bang đã từ bỏ hoặc xem xét lại kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nhiệm sở.
Những người sáng lập Gemini, Tyler và Cameron Winklevoss, mỗi người đã quyên góp 1 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump.
Vài tháng trước khi hồ sơ mới nhất được đệ trình, ứng cử viên cựu chủ tịch CFTC Brian Quintenz đã chia sẻ tin nhắn trên X từ CEO Gemini Tyler Winklevoss, người đã hỏi liệu Quintenz có xem xét lại vụ kiện của cơ quan chống lại công ty nếu ông trở thành chủ tịch hay không.
Trump sau đó đã rút lại đề cử của Quintenz và ủng hộ Mike Selig, một cựu luật sư từng đại diện cho các công ty tiền điện tử và công khai ủng hộ ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.
Ngoài vấn đề với CFTC, Gemini cũng phải đối mặt với sự giám sát từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về sản phẩm Earn của mình.
