Tòa án quận phía Nam Seoul đã tuyên án giám đốc điều hành Delio Jeong Sang-ho 15 năm tù vì sự sụp đổ của nền tảng gửi tiền điện tử Hàn Quốc, ngắn hơn 5 năm so với mức án mà các công tố viên đề nghị.
Phòng Tố tụng Hình sự 11, dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Jang Chan, đã đưa ra phán quyết vào chiều thứ Năm, theo hãng tin địa phương Newsis. Tòa án chỉ chấp thuận một phần vụ án ban đầu của bên công tố và kết tội Jeong chủ yếu dựa trên một loạt các cáo buộc dự phòng được đưa ra sau đó.

Lý do là về thủ tục, với việc luật sư của Jeong lập luận rằng một cuộc khám xét và tịch thu được thực hiện tại Gabia, công ty lưu trữ máy chủ của Delio, là bất hợp pháp, và tòa án đã đồng ý. Các công tố viên đã không đảm bảo quyền tham gia của Delio vào cuộc khám xét và không giao nộp danh sách các vật phẩm bị tịch thu, tòa án nhận thấy, phán quyết rằng cơ sở dữ liệu của nền tảng và mọi thứ bắt nguồn từ đó không có giá trị chứng cứ.

Điều đó đã làm suy yếu bản cáo trạng, vốn đã buộc tội Jeong lừa đảo khoảng 2.800 người với số tiền khoảng 250 tỷ won, tương đương khoảng 176 triệu USD, bằng tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Phần còn lại là vụ án dự phòng, liên quan đến khoảng 1.100 nạn nhân và khoảng 70 tỷ won, hay 49 triệu USD, mà các công tố viên đã thêm vào như một biện pháp bảo hiểm sau khi bằng chứng bị thách thức. Jeong đã được tuyên trắng án đối với 41 nạn nhân khác mà không có bằng chứng nào được đưa ra.

Ông ta cũng bị kết tội đăng ký Delio làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo bằng cách sử dụng báo cáo của một công ty kế toán bị làm giả, mà các công tố viên cho biết đã phóng đại số lượng tài sản kỹ thuật số nắm giữ của Delio lên khoảng 47,6 tỷ won, tương đương khoảng 34 triệu USD.

Tòa án đã nói gì

Jeong đã có được giấy phép một cách gian lận và lấy hơn 70 tỷ won từ khách hàng, tòa án cho biết. Ông ta đã quảng bá Delio như một ngân hàng tiền điện tử trong khi thiếu năng lực để điều hành nó, các thẩm phán nói thêm, và đã né tránh trách nhiệm bằng cách đổ lỗi cho việc phá sản vì không trả lại tài sản của khách hàng.

Trong tình tiết giảm nhẹ, tòa án lưu ý rằng các sự kiện bên ngoài đã góp phần vào sự sụp đổ và Jeong chưa từng có tiền án với mức phạt cao hơn phạt tiền.

Phán quyết ban đầu dự kiến vào ngày 16 tháng 7, nhưng đã bị hoãn lại sau khi nhóm của Jeong nêu ra vấn đề bằng chứng và tòa án đã mở lại các tranh luận. Các công tố viên sau đó đã đưa ra các cáo buộc dự phòng hẹp hơn trong trường hợp tài liệu máy chủ bị loại trừ, điều mà cuối cùng đã xảy ra.

Delio đã đưa ra mức lãi suất cao cho các khoản tiền gửi Bitcoin, Ethereum và các token khác, tự quảng cáo mình là một ngân hàng tài sản kỹ thuật số. Nền tảng này đã đình chỉ rút tiền mà không báo trước vào tháng 6 năm 2023, đình chỉ dịch vụ vào tháng 8 sau khi không được tòa án chấp thuận chi phí hoạt động bao gồm cả việc lưu trữ web, và được tuyên bố phá sản vào tháng 11 năm 2024.