Alex Mashinsky, cựu CEO và người sáng lập của nền tảng cho vay tiền mã hóa đã sụp đổ Celsius Network, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp 10 triệu USD với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) vĩnh viễn cấm ông hoạt động trong ngành công nghiệp tiền mã hóa.
FTC ban đầu đã đưa ra bản án 4,7 tỷ USD chống lại Mashinsky liên quan đến các khoản lỗ từ sự sụp đổ của Celsius, mặc dù phần lớn số tiền này đã bị đình chỉ, chỉ yêu cầu phải trả 10 triệu USD.
“Mashinsky bị cấm vĩnh viễn quảng cáo, tiếp thị, quảng bá, chào bán hoặc phân phối, hoặc hỗ trợ quảng cáo, tiếp thị, quảng bá, chào bán hoặc phân phối bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản, dù trực tiếp hay thông qua một trung gian,” lệnh của tòa án nêu rõ.
Bản án bị đình chỉ có thể được dỡ bỏ nếu FTC yêu cầu tòa án và phát hiện rằng Mashinsky đã không tiết lộ tài sản quan trọng, khai báo sai giá trị tài sản hoặc đưa ra những tuyên bố sai lệch quan trọng trong các bản công bố tài chính, theo các tài liệu của tòa án. Lệnh dàn xếp cũng áp đặt các yêu cầu báo cáo và lưu giữ hồ sơ trong tối đa 18 năm.
Lệnh cấm hoạt động trọn đời này diễn ra trong bối cảnh các nền tảng cho vay tiền mã hóa đang bị các cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ hơn. Các nhà chức trách đã theo đuổi cả vụ kiện dân sự và hình sự chống lại những người sáng lập các công ty đã sụp đổ bao gồm BlockFi và Genesis, với hành động thực thi của FTC chống lại Mashinsky là diễn biến mới nhất trong chiến dịch quản lý này.
Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2022 sau khi đóng băng việc rút tiền của khách hàng và khiến người dùng không thể tiếp cận hàng tỷ USD tiền gửi. Mashinsky hiện đang thụ án tù 12 năm sau khi nhận tội vào tháng 12 năm 2024 về tội gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng giá token CEL gốc của Celsius.
“Celsius đã quảng bá một mô hình kinh doanh mới nhưng lại thực hiện một trò lừa đảo kiểu cũ,” Samuel Levine, giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, cho biết vào tháng 7 năm 2023.
