Các nhà đồng sáng lập Celsius Shlomi Daniel Leon và Hanoch “Nuke” Goldstein sẽ phải trả tổng cộng 6,5 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) liên quan đến sàn cho vay tiền mã hóa đã sụp đổ.
FTC cho biết Leon sẽ trả 4,1 triệu USD, trong khi Goldstein sẽ trả 2,4 triệu USD theo các lệnh của tòa án riêng biệt.
Các thỏa thuận dàn xếp này chấm dứt các vụ kiện của FTC chống lại hai giám đốc điều hành và tiếp nối thỏa thuận trị giá 10 triệu USD của cựu CEO Celsius Alex Mashinsky vào tháng 4. Ba nhà đồng sáng lập sẽ trả tổng cộng 16,5 triệu USD theo các thỏa thuận dàn xếp của họ. FTC cáo buộc họ đã lừa dối khách hàng về sự an toàn, khả dụng và cách quản lý tài sản gửi tại Celsius.
Leon, cựu giám đốc chiến lược của Celsius, phải trả 4,1 triệu USD theo lệnh do Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise Cote ban hành vào ngày 29 tháng 6. Lệnh này cũng đưa ra phán quyết 4,72 tỷ USD chống lại ông, với phần lớn số tiền đó được đình chỉ nếu ông tuân thủ các điều khoản dàn xếp và cung cấp các tiết lộ tài chính chính xác cho FTC.
Goldstein, người từng là giám đốc công nghệ của Celsius, sẽ trả 2,4 triệu USD, theo thông báo mới nhất của FTC. Cả hai người đàn ông này cũng đối mặt với những giới hạn về hoạt động kinh doanh trong tương lai. Leon không được tiếp thị hoặc bán các dịch vụ được sử dụng để gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút tài sản. Goldstein đối mặt với lệnh cấm tương tự liên quan đến các sản phẩm tiền mã hóa bán lẻ được sử dụng để mua, bán, gửi, rút, phân phối hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Các lệnh này cũng cấm hai giám đốc điều hành đưa ra các tuyên bố sai sự thật về sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ không thể vi phạm các điều khoản của Đạo luật Gramm-Leach-Bliley bằng cách lấy thông tin tài chính của khách hàng thông qua các tuyên bố sai hoặc gian lận. Leon cũng đối mặt với các hạn chế về việc chia sẻ thông tin cá nhân không công khai của người tiêu dùng mà không có sự đồng ý đã được thông báo.
FTC đã đệ đơn kiện Celsius và các giám đốc điều hành của nó vào tháng 7 năm 2023. Cơ quan quản lý cáo buộc rằng công ty đã tự giới thiệu mình là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho các ngân hàng truyền thống, đồng thời đưa ra các tuyên bố không chính xác về dự trữ, thực tiễn cho vay và bảo hiểm của mình.
Theo cơ quan quản lý, Celsius nói với khách hàng rằng họ có thể rút tiền gửi bất cứ lúc nào và tuyên bố duy trì chính sách bảo hiểm 750 triệu USD bao gồm các khoản tiền của khách hàng. Công ty cũng cho biết họ nắm giữ đủ dự trữ để đáp ứng các nghĩa vụ với khách hàng và không thực hiện các khoản vay không có bảo đảm. FTC cáo buộc rằng Celsius thay vào đó đã thực hiện các khoản vay không có bảo đảm trị giá 1,2 tỷ USD vào tháng 4 năm 2022 và thiếu chính sách bảo hiểm mà họ quảng cáo.
FTC cũng cáo buộc các giám đốc điều hành tiếp tục trấn an khách hàng khi Celsius tiến gần hơn đến bờ vực phá sản. Cơ quan quản lý cho biết họ “tiếp tục khẳng định rằng tiền gửi của khách hàng an toàn vài ngày trước khi công ty nộp đơn xin phá sản.” Celsius đã tạm ngừng rút tiền của khách hàng vào tháng 6 năm 2022 và nộp đơn xin phá sản vào tháng sau đó.
Các thỏa thuận dàn xếp mới nhất tiếp nối thỏa thuận của FTC với Mashinsky vào tháng 4. Cựu CEO đã đồng ý trả 10 triệu USD và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn quảng bá hoặc cung cấp các sản phẩm liên quan đến tài sản. Lệnh của ông cũng bao gồm một phán quyết trị giá 4,72 tỷ USD, mặc dù hầu hết vẫn bị đình chỉ theo các điều kiện được đặt ra bởi thỏa thuận dàn xếp.
Mashinsky sau đó đã nhận thêm một lệnh cấm vĩnh viễn khác từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Theo báo cáo của crypto.news vào tháng 6, một tòa án liên bang đã cấm ông giao dịch trên các thị trường do CFTC giám sát hoặc đăng ký với cơ quan này. Thỏa thuận dàn xếp đó đã khép lại vụ kiện thực thi dân sự của cơ quan quản lý chống lại ông và Celsius.
Vụ án hình sự của ông vẫn tách biệt với các thỏa thuận dàn xếp của FTC. Một thẩm phán liên bang đã kết án Mashinsky 12 năm tù vào tháng 5 năm 2025 sau khi ông nhận tội lừa đảo hàng hóa và lừa đảo chứng khoán. Các công tố viên cho biết ông đã lừa dối khách hàng về tình hình tài chính của Celsius, rủi ro đầu tư và các hoạt động tạo ra lợi nhuận. Tòa án cũng ra lệnh ông phải tịch thu hơn 48 triệu USD.
Celsius đã nắm giữ khoảng 25 tỷ USD tài sản ở thời kỳ đỉnh cao trước khi hoạt động kinh doanh của nó suy yếu trong thời kỳ suy thoái thị trường tiền mã hóa năm 2022. Khi công ty ngừng cho rút tiền, hàng trăm nghìn khách hàng có khoảng 4,7 tỷ USD tài sản không thể tiếp cận trên nền tảng, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Quá trình phục hồi sau phá sản đã tiếp tục riêng biệt với các vụ kiện chống lại các cựu giám đốc điều hành. Như đã báo cáo trước đây, Celsius đã bắt đầu phân phối cho chủ nợ đợt thứ ba trị giá khoảng 220,6 triệu USD vào tháng 8 năm 2025, nâng tổng số tiền thu hồi vào thời điểm đó lên gần 65% tổng số khiếu nại đủ điều kiện.
Một cựu giám đốc điều hành khác của Celsius, Roni Cohen-Pavon, cũng đối mặt với hành động pháp lý vì vai trò của mình tại công ty. Crypto.news đưa tin vào tháng 5 rằng ông đã tránh được án tù bổ sung sau khi hợp tác với các công tố viên trong vụ án Mashinsky.
Với các lệnh của Leon và Goldstein hiện đã được ban hành, FTC đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với cả ba nhà đồng sáng lập Celsius được nêu tên trong vụ kiện năm 2023 của mình. Trang web chính thức của cơ quan này vẫn liệt kê vụ việc tổng thể đang chờ giải quyết, trong khi các vấn đề phá sản, chứng khoán và hình sự riêng biệt đã tuân theo các quy trình pháp lý của riêng chúng.
