Một cặp đôi ở California đã bị truy tố với các cáo buộc về buôn bán ma túy trên darknet và rửa tiền hàng trăm nghìn đô la lợi nhuận từ tiền điện tử có được từ việc bán fentanyl và methamphetamine.

Theo một tuyên bố hôm thứ Tư từ Bộ Tư pháp, Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina bị cáo buộc đã điều hành các tài khoản nhà cung cấp dưới biệt danh "HotGirlzClub" trên nhiều thị trường darknet. Họ bị buộc tội vận chuyển hơn 500 bưu kiện ma túy trên toàn quốc trong khoảng thời gian bảy tháng vào năm 2025.

Cặp đôi này cũng bị cáo buộc đã rửa tiền thu được từ việc bán ma túy thông qua các giao dịch tiền điện tử được thiết kế để che giấu nguồn gốc của số tiền.

Trong quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm ở California, các nhà chức trách đã tìm thấy nhiều bằng chứng khác nhau, bao gồm vật liệu đóng gói ma túy, một máy xay thực phẩm chứa cặn ma túy bị nghi ngờ, súng, và các nhãn cảnh báo khuyên khách hàng "hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết khả năng chịu đựng của mình đối với sản phẩm".

Các nghi phạm cũng bị cáo buộc điều hành một cơ sở sản xuất vũ khí trái phép, sản xuất súng ma (ghost guns), bộ phận giảm thanh và bộ phận thu nhận súng trên và dưới.

Nếu bị kết tội, Aguilar và Marcolina mỗi người có thể phải đối mặt với án tù chung thân về tội âm mưu buôn bán ma túy và tối đa 20 năm tù về tội âm mưu rửa tiền, theo tuyên bố.

Chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn

Bản cáo trạng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp buôn bán ma túy bất hợp pháp và rửa tiền dựa trên tiền điện tử. Vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và tổ chức bị buộc tội chuyển đổi tiền mặt thu được từ fentanyl thành tiền điện tử cho tập đoàn tội phạm Sinaloa Cartel.

Vào tháng 3, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Ohio cũng đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc với các cáo buộc liên quan đến buôn bán tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử.