Một cặp đôi ở California đã bị truy tố với cáo buộc điều hành một hoạt động buôn bán ma túy trên darknet mà các công tố viên cho biết đã thu về hàng trăm nghìn đô la tiền điện tử từ việc bán fentanyl và methamphetamine.
Theo một tuyên bố hôm thứ Tư từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Nicholas Aguilar và Jessica Marcolina bị cáo buộc đã điều hành các tài khoản nhà cung cấp dưới tên “HotGirlzClub” trên nhiều chợ đen darknet và vận chuyển hơn 500 bưu kiện ma túy trên khắp Hoa Kỳ trong khoảng thời gian bảy tháng vào năm 2025.
Các công tố viên liên bang cáo buộc cặp đôi này đã rửa tiền thu được từ các giao dịch bán hàng đó thông qua các giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc của quỹ trước khi cơ quan thực thi pháp luật phát hiện ra hoạt động này.
Các cuộc khám xét nơi ở của các nghi phạm ở California đã phát hiện các vật liệu đóng gói ma túy, một máy xay thực phẩm chứa cặn ma túy bị nghi ngờ, súng cầm tay và các nhãn cảnh báo khuyên khách hàng “hãy cẩn thận cho đến khi bạn biết mức độ dung nạp của mình đối với sản phẩm,” Bộ Tư pháp cho biết.
Các nhà điều tra cũng cáo buộc Aguilar và Marcolina điều hành một hoạt động sản xuất vũ khí bất hợp pháp đã sản xuất súng tự chế (ghost guns), bộ phận giảm thanh, và các bộ phận trên và dưới của súng.
Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo phải đối mặt với án tù chung thân về tội âm mưu buôn bán ma túy và lên đến 20 năm tù vì tội âm mưu rửa tiền, theo bộ này.
Bản cáo trạng này bổ sung vào một loạt các vụ án mà các nhà chức trách Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào tiền điện tử được sử dụng để di chuyển hoặc che giấu tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy.
Vào tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính đã trừng phạt hơn một chục cá nhân và thực thể mà họ cho biết đã giúp chuyển đổi tiền mặt thu được từ fentanyl thành tiền điện tử thay mặt cho băng đảng Sinaloa của Mexico.
Trước đó vào tháng 3, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Ohio đã truy tố hai công ty dược phẩm Trung Quốc và sáu công dân Trung Quốc về các tội danh liên quan đến buôn bán hóa chất tiền chất fentanyl và rửa tiền thông qua tiền điện tử, theo các công tố viên liên bang.
Các cơ quan thực thi pháp luật bên ngoài Hoa Kỳ cũng đã mở rộng việc sử dụng phân tích blockchain trong các cuộc điều tra ma túy. Vào tháng 4, các nhà chức trách Hàn Quốc đã dẫn độ thủ lĩnh buôn bán ma túy bị cáo buộc Park Wang-yeol từ Philippines, và các nhà điều tra đã sử dụng pháp y blockchain để truy tìm ít nhất 6,8 tỷ won (khoảng 5 triệu đô la) tiền thu được từ ma túy liên quan đến Bitcoin.
Các nhà chức trách cũng đã chứng minh rằng các khoản tiền điện tử cũ hơn liên quan đến tội phạm ma túy vẫn nằm trong tầm với của các nhà điều tra. Vào tháng 3, Cục Tài sản Hình sự của Ireland, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Tội phạm Mạng Châu Âu của Europol, đã khôi phục quyền truy cập và thu giữ một ví chứa 500 Bitcoin có liên quan đến tên tội phạm ma túy bị kết án Clifton Collins sau khi tài sản này đã từng được coi là không thể tiếp cận được.
Hoa Kỳ cũng tiếp tục truy tố các nhà điều hành các chợ đen darknet sử dụng tiền điện tử. Vào tháng 2, một tòa án liên bang ở New York đã kết án người sáng lập Đài Loan của chợ đen Incognito 30 năm tù sau khi các công tố viên cho biết nền tảng này đã tạo điều kiện cho việc bán ma túy bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử.
