Điều tra viên tiền mã hóa và blockchain ZachXBT cáo buộc rằng Circle, nhà phát hành stablecoin USDC, nên làm tốt hơn trong việc đóng băng các quỹ được sử dụng trong hoạt động bất hợp pháp, theo một chuỗi bài đăng dài trên X vào thứ Sáu.
Trong báo cáo của mình, ZachXBT đã trích dẫn 15 trường hợp liên quan đến hơn 420 triệu đô la. Trường hợp gần đây nhất mà thám tử mạng này chỉ ra là vụ khai thác Drift Protocol tuần này, trị giá hơn 280 triệu đô la.
"Kẻ khai thác đã sử dụng CCTP để bắc cầu khoảng 232 triệu USDC từ Solana sang Ethereum thông qua hơn 100 giao dịch trong sáu giờ liên tục. Hơn 10 giao thức DeFi khác trên hệ sinh thái Solana đã bị ảnh hưởng gián tiếp," ZachXBT cho biết. "Mặc dù kẻ tấn công đã rửa tiền trong sáu giờ liên tục thông qua cầu nối riêng của Circle, nhưng không có USDC nào bị đóng băng."
Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết họ đã xác định nhiều chỉ số cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đứng đằng sau vụ khai thác Drift.
Danh sách dài các sự cố của ZachXBT là một phần trong cáo buộc lớn hơn rằng Circle quảng bá USDC như một giải pháp thay thế an toàn hơn, có trụ sở tại Hoa Kỳ và được quản lý chặt chẽ hơn so với USDT của Tether.
"Circle là một công ty được quản lý tuân thủ các lệnh trừng phạt, lệnh của cơ quan thực thi pháp luật và các yêu cầu theo lệnh của tòa án," một phát ngôn viên nói với The Block. "Chúng tôi đóng băng tài sản khi pháp luật yêu cầu, phù hợp với nguyên tắc pháp quyền và với sự bảo vệ mạnh mẽ quyền riêng tư và quyền của người dùng. Sự cố này [Drift] nhấn mạnh sự cần thiết phải có an ninh chung mạnh mẽ hơn, trách nhiệm giải trình và phối hợp hợp pháp trên toàn hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.”
ZachXBT đã nêu ra một số trường hợp khác, bao gồm vụ khai thác Cetus Protocol từ tháng 5 năm ngoái, trị giá 223 triệu đô la, theo thám tử mạng này.
"Kẻ khai thác đã sử dụng CCTP để bắc cầu 61 triệu USDC từ Sui sang Ethereum thông qua hơn 60 giao dịch trong 1,5 giờ. Cả nhóm Cetus và các chuyên gia khu vực tư nhân đều yêu cầu Circle đóng băng địa chỉ bị đánh cắp," theo ZachXBT. "Circle đã đưa địa chỉ vào danh sách đen một tháng sau đó, sau khi USDC đã được chuyển đổi thành ETH."
Là nhà phát hành stablecoin lớn thứ hai thế giới, USDC của Circle có tổng cung lưu hành hơn 77 tỷ đô la, theo dữ liệu stablecoin của The Block.
Mở rộng Biểu đồ
Giống như các nhà cung cấp stablecoin khác, Circle đã nói rằng các quy định rõ ràng hơn của Hoa Kỳ có thể đẩy nhanh việc áp dụng và giúp định vị các stablecoin neo giá USD trở thành một phần cốt lõi của hệ thống tài chính.
"Circle xây dựng các sản phẩm tốt, và bản thân tôi cũng giữ USDC. Đây không phải là một bài đăng hy vọng họ sụp đổ," ZachXBT kết luận. "Nhưng những quyết định họ đưa ra liên quan đến việc tuân thủ đã gây ra những hậu quả thực sự cho những người thực tế ... Con số hơn 420 triệu đô la chỉ tính các trường hợp công khai lớn. Con số thực tế có thể cao hơn đáng kể. Họ có mọi công cụ và nguồn lực để làm tốt hơn. Họ chỉ là chưa làm ... Một công ty đại chúng được quản lý tại Hoa Kỳ có trách nhiệm với người dùng và cộng đồng rộng lớn hơn để làm tốt hơn thế này."
Đầu năm nay, ZachXBT đã gia nhập công ty đầu tư tiền mã hóa tập trung vào nghiên cứu Paradigm với tư cách là cố vấn ứng phó sự cố.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư lớn của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong không gian tiền mã hóa. Sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget là một đối tác LP chính của Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền mã hóa. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Nó không được cung cấp hoặc dự định được sử dụng làm lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lời khuyên khác.
