Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội nhà đồng sáng lập Block Bits Capital, Japheth Dillman, về tội lừa đảo qua mạng và âm mưu sau khi các công tố viên cho biết hơn 20 nhà đầu tư đã mất gần 1 triệu USD trong một quỹ giao dịch tiền điện tử lừa đảo.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 24 tháng 8 cho biết cư dân San Francisco 48 tuổi này đã bị kết tội sau phiên tòa kéo dài 10 ngày trước Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Richard Seeborg tại Quận phía Bắc California. Dillman vẫn được tại ngoại theo bảo lãnh và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 8 tháng 12.
Bằng chứng tại tòa án cho thấy Dillman đã giúp huy động vốn cho Block Bits Capital từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018 bằng cách cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư về công nghệ giao dịch và hiệu suất của quỹ. Các công tố viên cho biết Dillman và một đồng phạm đã quảng bá một chương trình giao dịch tiền điện tử tự động có tên là “Autotrader” như một sản phẩm hoàn chỉnh và đang hoạt động.
Phần mềm này được cho là sẽ tạo ra lợi nhuận bằng cách tự động giao dịch tài sản kỹ thuật số, nhưng Dillman biết thuật toán này không hoạt động như đã giới thiệu, theo bằng chứng được trình bày tại phiên tòa. Do đó, tiền của nhà đầu tư không thể được triển khai thông qua chiến lược tự động mà nhà đầu tư đã được thông báo quỹ sẽ sử dụng.
Trong quá trình huy động vốn, Dillman và các cộng sự đã giới thiệu Block Bits Capital là một quỹ có khả năng kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch tiền điện tử tự động, theo Bộ Tư pháp. Các công tố viên cho biết những tuyên bố này vẫn tiếp tục ngay cả khi Dillman biết Autotrader không hoạt động.
Hồ sơ quản lý trước đó cung cấp thêm chi tiết về công nghệ đằng sau những tuyên bố đó. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc trong một đơn kiện dân sự năm 2022 rằng Block Bits chưa bao giờ hoàn thành bot giao dịch và chỉ tài trợ cho công việc phát triển ban đầu. Không có phiên bản hoạt động nào được thử nghiệm hoặc triển khai, thay vào đó, việc giao dịch tài sản của quỹ được thực hiện thủ công, cơ quan quản lý cho biết.
Theo đơn kiện của SEC, Dillman và Block Bits tiếp tục đưa ra các tuyên bố về bot trong email, tài liệu chào bán và thông tin quảng cáo ngay cả khi các cuộc thảo luận nội bộ thừa nhận rằng giao dịch tự động không khả dụng. Cơ quan này cáo buộc rằng Dillman đã nói với các nhà đầu tư vào năm 2017 rằng hệ thống có thể thực hiện giao dịch chênh lệch giá trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử mặc dù phần mềm vẫn chưa hoàn thiện.
Các công tố viên cũng nói với bồi thẩm đoàn rằng tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng cho các mục đích khác ngoài chiến lược đã được tiếp thị. Dillman và đồng phạm đã tự trả tiền cho bản thân và đưa tiền vào các dự án tiền điện tử đầu cơ mà không tiết lộ đầy đủ rủi ro cho nhà đầu tư, DOJ cho biết.
Một số khoản đầu tư đó đã tạo ra tổn thất đáng kể, theo bằng chứng tại phiên tòa. Ngay cả khi các khoản đầu tư thua lỗ, Dillman vẫn nói dối các nhà đầu tư rằng các hoạt động giao dịch tiền điện tử của Block Bits đang tạo ra lợi nhuận đáng kể, các công tố viên cho biết.
SEC đã riêng biệt buộc tội Block Bits Capital, Block Bits Capital GP I, Dillman và đồng sáng lập David Mata vào tháng 4 năm 2022 về một đợt chào bán chứng khoán bị cáo buộc là gian lận và không đăng ký. Cơ quan quản lý cho biết vào thời điểm đó, hơn 20 nhà đầu tư đã cung cấp gần 1 triệu USD sau khi nhận được thông tin sai lệch về hệ thống giao dịch tự động của quỹ và cách thức tiền của họ sẽ được xử lý.
Việc Dillman bị kết tội nối tiếp một số vụ án liên bang gần đây liên quan đến các doanh nghiệp đầu tư tiền điện tử bị cáo buộc phóng đại lợi nhuận hoặc lạm dụng tiền của khách hàng.
Vào tháng 6, các công tố viên liên bang đã buộc tội một cư dân Tennessee về một kế hoạch đầu tư tiền điện tử trị giá 1,9 triệu USD bị cáo buộc hoạt động thông qua Star Credit Holdings. Các nhà chức trách cáo buộc Misam Abidi đã đưa ra các tuyên bố sai lệch về lợi nhuận, dự trữ và tài sản đang được quản lý trong khi chuyển hơn 1,9 triệu USD cho bản thân và các thành viên gia đình.
Các công tố viên cho biết hoạt động của Star Credit đã thu tiền từ các nhà đầu tư ở một số bang, với một số quỹ bị cáo buộc được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó và những khoản khác bị chuyển hướng khỏi giao dịch hợp pháp. Abidi bị buộc tội bao gồm lừa đảo qua mạng, rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và các tội liên quan đến thuế. Các cáo buộc trong vụ án đó vẫn là cáo buộc trừ khi được chứng minh tại tòa án.
Một vụ án đầu tư lớn khác đã được tiến hành vào tháng 7 khi Christopher Alexander Delgado, giám đốc điều hành của Goliath Ventures, nhận tội lừa đảo và rửa tiền. Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã chuyển ít nhất 400 triệu USD cho Goliath Ventures sau khi được chào mời lợi nhuận từ các pool thanh khoản tiền điện tử.
Như crypto.news đã đưa tin trước đây, Delgado đã thừa nhận trách nhiệm về ít nhất 250 triệu USD tổn thất của nhà đầu tư và đồng ý giao nộp tài sản bao gồm nhà sang trọng, xe cộ, đồng hồ, trang sức và các tài sản khác. Các công tố viên trước đó đã cáo buộc công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư để thanh toán cho những người tham gia khác và tài trợ cho chi tiêu cá nhân.
Bộ Tư pháp cũng đang theo đuổi các tài sản được tạo ra thông qua các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế. Vào tháng 7, các công tố viên liên bang đã yêu cầu tịch thu 25 triệu USD tiền điện tử được thu hồi thông qua 5 cuộc điều tra liên quan đến các mạng lưới lừa đảo bị cáo buộc nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ và Canada.
Theo các nhà chức trách liên bang, các vụ án liên quan đến các nền tảng đầu tư tiền điện tử giả mạo và các vụ lừa đảo dựa trên mối quan hệ được sử dụng để thuyết phục nạn nhân chuyển tài sản kỹ thuật số. DOJ cho biết tài sản bị tịch thu thông qua Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo của họ đã vượt quá 800 triệu USD vào thời điểm các hành động tịch thu được công bố.
Sau phán quyết của bồi thẩm đoàn, Dillman phải đối mặt với mức án tối đa theo luật định là 20 năm tù liên bang và khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD cho mỗi tội danh bị kết án, theo Bộ Tư pháp. Các tội danh bao gồm lừa đảo qua mạng theo 18 U.S.C. § 1343 và âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng theo 18 U.S.C. § 1349.
Các hình phạt tối đa không quyết định mức án Dillman sẽ nhận. Thẩm phán Seeborg sẽ xác định hình phạt sau khi xem xét các hướng dẫn tuyên án liên bang và các yếu tố được quy định theo luật tuyên án của Hoa Kỳ, DOJ cho biết.
Phiên tòa tuyên án của ông dự kiến vào ngày 8 tháng 12 lúc 9:30 sáng trước Thẩm phán Seeborg. Dillman sẽ tiếp tục được tại ngoại theo bảo lãnh trước phiên tòa.
Các cơ quan liên bang tham gia vào vụ án bao gồm FBI và Cục Điều tra Hình sự IRS, trong khi Văn phòng Khu vực San Francisco của SEC đã hỗ trợ. Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Christiaan Highsmith và Charles Bisesto đang truy tố vụ án với sự hỗ trợ từ Kevin Costello, Lynette Dixon, Andy Ding và Royce Epperson, theo Bộ Tư pháp.
