Tòa án Moscow đã chuyển Igor Runets, người sáng lập BitRiver, từ quản thúc tại gia sang tạm giam trong khi các điều tra viên xem xét cáo buộc gian lận liên quan đến gần 1 tỷ ₽.
Tòa án quận Zamoskvoretsky đã phê duyệt thay đổi này vào ngày 22 tháng 7 và ra lệnh giam giữ Runets trong hai tháng. Cáo buộc mới được công bố vào ngày 29 tháng 7 thông qua các báo cáo dựa trên hồ sơ tòa án và các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra.
Runets đối mặt với cáo buộc theo Khoản 4 Điều 159 Bộ luật Hình sự Nga, bao gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn. Cáo buộc này vẫn là một lời buộc tội và chưa có tòa án nào tuyên ông có tội.
Theo Pravo.ru, các điều tra viên cáo buộc rằng Fox Group, một công ty do Runets kiểm soát, đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị với Infrastructure of Siberia vào năm 2023. Infrastructure of Siberia là một phần của tập đoàn En+.
Hợp đồng được cho là trị giá hơn 8 triệu USD máy đào tiền điện tử. Các điều tra viên cho biết người mua đã chuyển hơn 7,9 triệu USD dưới dạng tiền đặt cọc và dự kiến giao hàng trong vòng 32 ngày. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc rằng thiết bị không được giao và khoản thanh toán không được hoàn trả.
Forbes Nga, trích dẫn RBC và các tài liệu vụ án, xác định các máy này là đơn vị Antminer S19k Pro. Báo cáo cho biết người mua đã gửi yêu cầu chính thức giao hàng hoặc hoàn trả trước khi hủy bỏ thỏa thuận.
Các điều tra viên cho rằng Runets “không có ý định thực hiện hợp đồng” và đã sử dụng số tiền theo ý mình. Lời khai đó phản ánh quan điểm của bên công tố và chưa được chứng minh tại phiên tòa.
Tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ thương mại trước đó giữa BitRiver và En+. Vào tháng 11 năm 2020, các công ty đã công bố thành lập Bit+, một liên doanh nhằm vận hành các cơ sở khai thác tiền điện tử sử dụng thủy điện ở khu vực Irkutsk của Nga.
Vào thời điểm đó, một thông cáo chính thức của En+ đã mô tả BitRiver là nhà điều hành trung tâm dữ liệu lớn nhất của Nga, cung cấp dịch vụ đặt máy chủ (colocation) cho những người khai thác Bitcoin. En+ chịu trách nhiệm cung cấp điện, trong khi BitRiver quản lý các hoạt động khai thác.
Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó đã dẫn đến một số yêu cầu bồi thường dân sự. Vào tháng 4 năm 2025, Tòa án Trọng tài khu vực Irkutsk được cho là đã ra lệnh cho Fox Group thanh toán 954,4 triệu ₽ cho Infrastructure of Siberia liên quan đến khoản tiền đặt cọc đang tranh chấp.
Các báo cáo trước đó về các khiếu nại của En+ cho biết tòa án cũng đã hạn chế quyền tiếp cận một số quỹ và thiết bị trong quá trình tranh chấp.
Runets đã bác bỏ lời khai của nguyên đơn vào tháng 5 năm 2025. Ông nói rằng thiết bị “đã được giao” và Fox Group dự định kháng cáo phán quyết này. Tuyên bố của ông mâu thuẫn trực tiếp với cáo buộc điều tra hiện tại rằng các máy này chưa bao giờ được giao.
Cuộc điều tra hình sự diễn ra khi BitRiver và các công ty liên quan đang đối mặt với các thủ tục tài chính và mất khả năng thanh toán.
Đáng chú ý, BitRiver phải đối mặt với thủ tục phá sản do các khoản nợ chưa thanh toán sau khi các chủ nợ đưa ra yêu cầu liên quan đến thiết bị, điện và dịch vụ trung tâm dữ liệu. Quá trình này đã áp đặt các hạn chế đối với một số tài khoản và đặt công ty dưới sự giám sát tài chính của tòa án.
Forbes đưa tin Fox Group đã bắt đầu giám sát phá sản vào tháng 2 năm 2026. Một tòa án được cho là đã mở thủ tục thanh lý vào cuối tháng 5 sau khi Infrastructure of Siberia yêu cầu thanh toán liên quan đến hợp đồng thiết bị.
Runets đã bị quản thúc tại gia vào cuối tháng 1. Vụ án trước đó liên quan đến cáo buộc rằng các thực thể liên quan đến BitRiver đã che giấu các khoản tiền lẽ ra phải được dùng để thu thuế. Các điều tra viên sau đó đã bổ sung hai vụ án thuế và hợp nhất một số vấn đề thành một thủ tục tố tụng rộng hơn.
Runets dự kiến sẽ bị tạm giam trong hai tháng trừ khi có kháng cáo thay đổi lệnh của tòa án. Các điều tra viên có thể sử dụng khoảng thời gian đó để kiểm tra hồ sơ công ty, tài liệu thiết bị, chuyển khoản ngân hàng và lời khai từ những người liên quan đến Fox Group và En+.
Một tòa án Moscow cũng đã phong tỏa quyền sở hữu của Runets trong Fox Group và một số thực thể liên quan đến BitRiver vào tháng 6, theo Forbes. Các hạn chế này có thể vẫn có hiệu lực trong khi các điều tra viên xem xét liệu tài sản của công ty có liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo buộc hay không.
BitRiver vẫn là một công ty tư nhân và không có mã thông báo (token) nào được giao dịch công khai được xác minh liên quan đến hoạt động của nó. Do đó, không có phản ứng trực tiếp nào trên thị trường tiền điện tử có thể được quy cho việc Runets bị giam giữ một cách đáng tin cậy.
Công ty này cũng vẫn chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt BitRiver AG và mười công ty con của Nga vào tháng 4 năm 2022. Bộ Tài chính cho biết các công ty khai thác tiền điện tử có thể giúp Nga kiếm tiền từ các nguồn năng lượng của mình.
Trong các báo cáo liên quan, BitRiver trước đây đã tuyên bố rằng Nga có thể vượt qua Hoa Kỳ trong khai thác Bitcoin. Dự báo đó là một tuyên bố của công ty và chưa được xác nhận bởi dữ liệu khai thác độc lập.
BTC