BitMEX đã gỡ bỏ các thị trường giao ngay, chuyển đổi và phái sinh còn lại trước thềm đóng cửa vào ngày 23/9, khép lại hơn 11 năm hoạt động của sàn giao dịch.
BitMEX cho biết HDR Global Trading Limited, chủ sở hữu và đơn vị vận hành của sàn, đã phê duyệt việc đóng cửa sau một “đợt rà soát chiến lược đối với hoạt động kinh doanh và ngành crypto nói chung.” Việc đăng ký tài khoản mới đã dừng lại khi công ty công bố quyết định này vào ngày 23/7.
Kể từ đó, sàn đã tháo dỡ các dịch vụ theo từng giai đoạn. Các sản phẩm phái sinh Bitcoin và Ethereum chủ chốt đã được thanh toán vào ngày 16/9, toàn bộ các cặp giao ngay còn lại ngừng giao dịch vào ngày 21/9, và dịch vụ Convert kết thúc đối với mọi token được hỗ trợ vào lúc 04:00 UTC ngày 22/9.
BitMEX sẽ chính thức chấm dứt hoạt động sàn giao dịch vào 04:00 UTC ngày 23/9, tương đương 9:30 sáng tại Ấn Độ. Bất kỳ vị thế nào vẫn còn mở vào thời điểm đó sẽ được hệ thống đóng lại theo giá thanh toán hoặc chỉ số liên quan, theo các quy trình tiêu chuẩn của sàn.
Như crypto.news đưa tin hồi tháng 7, ban đầu BitMEX cho khách hàng hai tháng để đóng vị thế và rút tiền. Các giới hạn rủi ro được áp dụng từ ngày 26/8 đã ngăn người dùng mở vị thế mới, đồng thời vẫn cho phép họ giảm mức độ phơi nhiễm hiện có.
Trong tháng 7 và tháng 8, sàn bắt đầu gỡ bỏ các thị trường có hoạt động giao dịch hạn chế. BitMEX hủy niêm yết 35 hợp đồng phái sinh vào ngày 30/7 và thêm 18 hợp đồng khác vào ngày 11/8, tiếp theo là một số cặp giao ngay, hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và các token được hỗ trợ bởi Convert.
Đợt gỡ bỏ phái sinh cuối cùng bao gồm các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn XBTUSD, XBTUSDT, ETHUSD và ETHUSDT. BitMEX cũng đã thanh toán các hợp đồng tương lai XBTU26, XBTZ26, XBTH27 và ETHUSDU26 vào ngày 16/9.
Dù ngày đóng cửa chính thức là 23/9, việc gỡ bỏ các cặp giao ngay còn lại và dịch vụ Convert đồng nghĩa người dùng không còn có thể truy cập các sản phẩm giao dịch chính của sàn. Giao diện giới hạn sau khi đóng cửa của BitMEX sẽ hỗ trợ rút tiền, tra cứu lịch sử giao dịch và kiểm tra số dư ví thay vì giao dịch.
Các khoản nạp chỉ được ghi nhận cho đến thời điểm đóng cửa. BitMEX cảnh báo rằng tiền được gửi đến các địa chỉ nạp của sàn sau 04:00 UTC ngày 23/9 sẽ không hiển thị trong tài khoản khách hàng và có thể không thể khôi phục.
Khách hàng chưa rút tài sản vẫn sẽ giữ quyền truy cập tài khoản sau khi sàn đóng cửa. BitMEX cho biết website sau đóng cửa sẽ hiển thị số dư, lịch sử giao dịch và các trang rút tiền, trong khi giao diện giao dịch và các dịch vụ đã ngừng khác sẽ biến mất.
Từ ngày 23/9, các tài khoản đã xác minh còn tiền sẽ chịu khoản phí hàng tháng dựa trên mức cao hơn giữa 50 USD hoặc lãi suất thường niên 1%. BitMEX sẽ khấu trừ khoản phí này từ số dư còn lại trong tài khoản mà không làm số dư xuống dưới 0.
Nếu số dư thấp hơn mức rút tối thiểu, khoản phí có thể làm số dư về 0. Công ty cũng bảo lưu quyền tăng mức phí sau khi thông báo trước.
Quyền truy cập giao diện lập trình ứng dụng nói chung sẽ kết thúc khi sàn đóng cửa, nhưng rút tiền qua API vẫn khả dụng đến 04:00 UTC ngày 28/9. Các kết nối rút tiền dành cho tổ chức liên quan đến Fireblocks và Copper sẽ ngừng hoạt động sau thời hạn đó, khiến website BitMEX trở thành kênh rút tiền duy nhất.
Đồng thời, BitMEX sẽ gỡ bỏ tùy chọn rút đa mạng đối với USDT, USDC và ETH. Từ ngày 28/9, khách hàng chỉ có thể rút ba tài sản này thông qua mạng Ethereum.
Khách hàng quay lại cũng có thể cần cập nhật thông tin xác minh danh tính khách hàng (KYC) trước khi rút tiền. BitMEX cho biết một số người dùng có thể phải thực hiện giao dịch thử nghiệm và trải qua thời gian chờ bảo mật, trong khi hạn mức rút tối thiểu sẽ được áp dụng riêng cho từng tài sản.
Công ty đã cảnh báo khách hàng về các nỗ lực lừa đảo phishing liên quan đến việc đóng cửa. BitMEX cho biết họ không cung cấp dịch vụ rút tiền ưu tiên và khuyến cáo người dùng từ chối các tin nhắn tuyên bố có thể giúp truy cập tiền nhanh hơn.
BitMEX cũng cho biết tài sản khách hàng vẫn được bảo chứng đầy đủ và dẫn chiếu đến hồ sơ bằng chứng dự trữ và nghĩa vụ nợ của mình. Theo sàn, không có khoản tiền nào của khách hàng bị mất do bị hack trong 11 năm hoạt động.
Trước khi phê duyệt việc ngừng hoạt động, BitMEX được cho là đã dành khoảng hai năm để thảo luận về việc bán lại với các bên mua tiềm năng. Các sàn đối thủ và công ty ví Exodus nằm trong số những bên được liên hệ trong các cuộc đàm phán, trong khi Broadhaven Capital Partners được cho là đã tư vấn cho BitMEX trong quá trình này.
Một báo cáo sau đó về các cuộc đàm phán cho biết BitMEX nhắm đến mức định giá khoảng 1 tỷ USD, dù vẫn chưa rõ có bên mua tiềm năng nào đưa ra đề nghị chính thức hay không. Các cuộc thảo luận kết thúc mà không đạt được thỏa thuận trước khi HDR Global Trading hoàn tất đợt rà soát của mình.
Cơ cấu sở hữu của các nhà sáng lập được cho là đã làm phức tạp giao dịch đề xuất. Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed rời ban điều hành sau khi giới chức Mỹ khởi tố hình sự vào năm 2020, nhưng theo báo cáo, cả ba vẫn tiếp tục kiểm soát phần lớn cổ phần của công ty.
Hoạt động suy giảm cũng làm giảm sự quan tâm của bên mua. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai hàng tháng của BitMEX từng vượt 100 tỷ USD trong một số giai đoạn của năm 2021 nhưng đã giảm xuống còn từ 25 tỷ đến 30 tỷ USD vào cuối năm 2024, theo các số liệu được trích dẫn trong báo cáo.
Trong cùng giai đoạn, hoạt động giao dịch dịch chuyển sang các nền tảng tập trung lớn hơn và các sàn perpetual phi tập trung. Theo dữ liệu từ Artemis, Hyperliquid ghi nhận khoảng 2,6 nghìn tỷ USD khối lượng danh nghĩa trong năm 2025, so với khoảng 1,4 nghìn tỷ USD của Coinbase.
Reuters cũng dẫn dữ liệu Kaiko cho thấy BitMEX chỉ có khoảng 400.000 USD khối lượng giao dịch hàng ngày và thị phần dưới 0,01% khi việc đóng cửa được công bố. Nhà phân tích Thomas Probst của Kaiko cho rằng thị phần quá nhỏ của sàn đồng nghĩa việc rút lui này khó có tác động lớn đến thị trường.
BitMEX đã góp phần đưa hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn trở thành sản phẩm phái sinh crypto cốt lõi thông qua hợp đồng XBTUSD. Không giống hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, perpetual swap không có ngày đáo hạn và sử dụng các khoản thanh toán funding định kỳ để giữ giá gần với tài sản cơ sở.
Lịch sử pháp lý của BitMEX tại Mỹ vẫn còn liên quan khi công ty đóng cửa sàn giao dịch của mình. Giới chức Mỹ cáo buộc nền tảng này phục vụ khách hàng Mỹ mà không có các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và nhận diện khách hàng đầy đủ.
Công ty đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và bị phạt 100 triệu USD vào tháng 1/2025. Một thẩm phán liên bang cũng tuyên HDR Global Trading chịu hai năm quản chế không giám sát.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho Hayes, Delo và Reed, cùng cựu giám đốc điều hành BitMEX Gregory Dwyer và cả pháp nhân công ty. Các bài viết trước đó về lệnh ân xá lưu ý rằng các nhà sáng lập đã thừa nhận những vi phạm liên bang liên quan đến việc sàn không duy trì chương trình chống rửa tiền đầy đủ.
Các yêu cầu dân sự riêng biệt vẫn đang tiếp tục được xét xử tại các tòa án Mỹ. Ngày 12/9, bên quản lý tài sản phá sản của Celsius đã kiện năm pháp nhân của BitMEX tại Tòa Phá sản Mỹ khu vực Nam New York liên quan đến các đợt thanh lý trong cú sập thị trường tháng 3/2020.
Vụ kiện của bên quản lý tài sản Celsius yêu cầu hoàn trả 6.360,17 Bitcoin, được định giá trong đơn kiện khoảng 495 triệu USD. Các yêu cầu của họ bao gồm chuyển nhượng gian lận, chiếm dụng, vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thiện chí ngầm định và làm giàu bất chính.
Đơn kiện cáo buộc: “BitMEX đã cố ý thiết kế nền tảng và các quy trình thanh lý của mình để gây ra việc thanh lý tài sản thế chấp và lừa đảo chính khách hàng của mình.”
Hồ sơ nêu rằng BitMEX kiểm soát cả hệ thống thanh lý lẫn quỹ bảo hiểm nhận tài sản từ một số vị thế bị đóng. Hồ sơ cũng cáo buộc sàn đã giữ lại lượng Bitcoin thế chấp vượt mức sau khi thanh toán các tài khoản liên quan đến Celsius.
BitMEX chưa bị xác định phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi bị cáo buộc. Đơn kiện vẫn đang ở giai đoạn đầu, và số tiền mà bên quản lý tài sản Celsius có thể thu hồi sẽ phụ thuộc vào kết luận của tòa án cũng như biện pháp khắc phục mà tòa chấp thuận.
Một vụ kiện tập thể đề xuất riêng biệt được nộp vào tháng 7 cáo buộc BitMEX giữ lại 622,66 BTC lẽ ra phải được hoàn trả cho khách hàng sau các đợt thanh lý. Nguyên đơn BKX Services và David Namdar tìm cách đại diện cho các nhà giao dịch Mỹ đủ điều kiện đã sử dụng các sản phẩm Bitcoin perpetual của BitMEX trong các giao dịch kể từ ngày 23/7/2018.
ETH
XBT
