BitMart đang đối mặt với cáo buộc mất khả năng thanh toán mới sau khi một nhà đồng sáng lập OpenGradient cho biết đội ngũ tạo lập thị trường của anh ấy không thể rút tiền bị khóa trên sàn giao dịch.
Matthew, một nhà đồng sáng lập của mạng lưới AI phi tập trung OpenGradient, cho biết đội tạo lập thị trường của anh ấy có tiền bị kẹt trên BitMart và đặt câu hỏi liệu sàn giao dịch này có còn khả năng thanh toán hay không.
Theo Matthew, đội ngũ này không thể rút tài sản của mình khỏi nền tảng giao dịch tập trung. Anh ấy cũng cáo buộc rằng BitMart tiếp tục khuyến khích người nắm giữ token khóa tiền trên sàn giao dịch khoảng một tuần trước khi ngừng các dịch vụ liên quan.
Matthew mô tả thời điểm này là “đáng sốc” và tuyên bố chiến dịch khóa tài sản có thể nhằm mục đích đưa thêm thanh khoản vào nền tảng. BitMart vẫn chưa đưa ra phản hồi trực tiếp cho các cáo buộc của anh ấy tại thời điểm viết bài.
Các tuyên bố này chưa được xác minh độc lập, và Matthew không tiết lộ giá trị hoặc loại tài sản mà nhà tạo lập thị trường đang nắm giữ. Hiện tại không có bằng chứng xác nhận nào cho thấy BitMart mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, khiếu nại này làm gia tăng những nghi vấn về khả năng xử lý các yêu cầu rút tiền của sàn giao dịch trong quá trình ngừng hoạt động.
BitMart bắt đầu quá trình ngừng hoạt động theo từng giai đoạn của sàn giao dịch toàn cầu vào ngày 26 tháng 7. Sàn đã ngừng chấp nhận đăng ký mới, gửi tiền điện tử và tiền pháp định, cũng như các lệnh giao dịch giao ngay mới, trong khi các tài khoản hợp đồng tương lai chuyển sang chế độ chỉ giảm vị thế.
Tất cả các dịch vụ giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai và các dịch vụ giao dịch khác dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 01:00 UTC ngày 26 tháng 8. BitMart có kế hoạch chấm dứt hoạt động nền tảng giao dịch của mình vào ngày 31 tháng 1 năm 2027.
Sàn giao dịch cho biết việc rút tiền vẫn khả dụng. Tuy nhiên, các yêu cầu có thể phải trải qua kiểm tra danh tính, đánh giá nguồn tiền, xác minh quyền sở hữu ví, sàng lọc lệnh trừng phạt và các thủ tục bảo mật khác.
BitMart khuyến nghị khách hàng gửi yêu cầu rút tiền trước 05:00 UTC ngày 26 tháng 8. Các yêu cầu được gửi sau đó sẽ chuyển sang một quy trình riêng biệt mà công ty chưa công bố đầy đủ chi tiết.
Scandic Coin cũng đã báo cáo về việc rút tiền bị trì hoãn. Dự án cho biết các yêu cầu liên quan đến khoảng 21.898 USDT, 926.635 SNC và thêm 256 USDT vẫn chưa được xử lý sau khi được gửi vào ngày 26 tháng 7.
Dự án không tuyên bố BitMart mất khả năng thanh toán nhưng kêu gọi sàn giao dịch cung cấp bằng chứng có thể kiểm chứng rằng họ có đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ của mình.
Nhà sáng lập BitMart Sheldon Xia đã phản hồi những lo ngại rộng rãi hơn vào ngày 8 tháng 8, nói rằng sàn giao dịch “chưa bỏ trốn” và “sẽ không bỏ trốn.”
Xia cho biết đội ngũ cốt lõi của công ty đang thực hiện kiểm kê tài sản, hợp nhất tài sản và duy trì hệ thống của mình. Anh ấy hứa rằng các thông báo chính thức sẽ được đưa ra sau đó nhưng không cung cấp số liệu dự trữ, dữ liệu xử lý rút tiền hoặc lịch trình hoàn trả.
BitMart cho biết vào tháng 5 rằng họ đang chuẩn bị công bố bằng chứng dự trữ sau các khiếu nại rút tiền trước đó. Báo cáo đó vẫn chưa được phát hành.
Việc công bố bằng chứng dự trữ có thể giúp xác minh rằng các sàn giao dịch kiểm soát tài sản tương ứng với số dư của khách hàng. Tuy nhiên, chúng không thiết lập khả năng thanh toán trừ khi người dùng cũng có thể đánh giá các khoản nợ và nghĩa vụ ngoài chuỗi của công ty.
Trường hợp này tương tự như những lo ngại về thanh khoản gần đây liên quan đến AscendEX, nơi các khoản rút tiền bị trì hoãn và số dư ví nóng (hot-wallet) dường như thấp đã xảy ra trước khi sàn giao dịch này ngừng hoạt động. BitMart vẫn chưa thừa nhận bất kỳ thiếu hụt tài sản nào.
BitMart đã ngừng đăng ký khách hàng mới ở Hoa Kỳ vào tháng 5 năm 2022, nhưng sàn giao dịch cho biết một số tài khoản cũ vẫn có thể được liên kết với cư dân Hoa Kỳ.
Công ty đã hướng dẫn người dùng Hoa Kỳ bị ảnh hưởng đóng vị thế, đổi tài sản và rút tiền điện tử còn lại của họ trước 23:59 UTC ngày 8 tháng 8. Công ty cảnh báo rằng các tài khoản có thể đối mặt với các hạn chế bổ sung sau thời hạn và rằng các đánh giá tuân thủ bổ sung có thể được yêu cầu.
Đối với những người dùng không thể rút tiền, câu hỏi cấp bách là liệu BitMart có thể công bố dữ liệu tài sản và nợ phải trả có thể kiểm chứng và cung cấp lịch trình xử lý rõ ràng hay không. Cho đến lúc đó, cáo buộc mất khả năng thanh toán vẫn chưa được chứng minh, trong khi các báo cáo về tiền bị đóng băng tiếp tục thử thách tuyên bố của sàn giao dịch rằng quá trình ngừng hoạt động của họ là có trật tự.
USDT
SNC