Người dùng và nhân viên của BitMart đã yêu cầu sàn giao dịch tiền điện tử này công bố dự trữ, giải thích các hạn chế rút tiền đã được báo cáo và công bố kế hoạch hoàn trả trước ngày 19 tháng 8 trong bối cảnh các câu hỏi vẫn tiếp tục đặt ra về quỹ của khách hàng và tiền bồi thường chưa thanh toán cho nhân viên.
Một tuyên bố công khai được đăng trên X và gửi tới người sáng lập BitMart Sheldon Lee và Yi Li cho biết một lượng lớn người dùng vẫn không thể rút tài sản của họ, trong khi một số nhân viên chưa nhận được lương tháng trước hoặc khoản bồi thường mà họ được hưởng.
Tuyên bố kêu gọi BitMart cung cấp thông tin có thể kiểm chứng về ví, tài sản, nợ phải trả và dự trữ có sẵn để đáp ứng các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Nó cũng yêu cầu sàn giao dịch này chấp nhận sự giám sát độc lập của bên thứ ba đối với các số liệu thay vì dựa vào các tuyên bố của công ty về tình hình tài chính của mình.
Trong phiên bản dịch của tuyên bố, nhóm này kêu gọi BitMart “công bố các ví,” “công bố tài sản,” “công bố các khoản nợ” và “công bố dự trữ khả dụng thực tế.”
Những yêu cầu này được đưa ra vài tuần sau khi BitMart công bố kế hoạch ngừng hoạt động nền tảng giao dịch của mình sau chín năm hoạt động. Vào ngày 26 tháng 7, sàn giao dịch này cho biết họ sẽ ngừng đăng ký mới, nạp tiền và các hoạt động giao dịch mới trong khi vẫn cho phép khách hàng rút tiền trong quá trình đóng cửa.
BitMart cho biết vào thời điểm đó rằng tất cả các dịch vụ giao dịch sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 trước khi công ty chấm dứt hoạt động vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. Sàn giao dịch này cho rằng quyết định này xuất phát từ điều kiện hoạt động, môi trường thị trường và chiến lược tương lai của mình mà không nêu rõ một sự kiện tài chính hoặc hoạt động cụ thể nào đứng đằng sau việc đóng cửa.
Cùng với yêu cầu cung cấp thông tin dự trữ, thư ngỏ đã yêu cầu BitMart giải thích lý do tại sao người dùng vẫn được báo cáo là không thể thực hiện rút tiền một cách bình thường và ban quản lý biết về các vấn đề này từ khi nào.
Tuyên bố đã hỏi ai đã quyết định hạn chế rút tiền, quyết định đó được đưa ra khi nào và liệu BitMart có tiếp tục khuyến khích khách hàng nạp tiền, giao dịch hoặc giữ tài sản trên nền tảng sau khi ban quản lý nhận thức được các vấn đề về rút tiền hoặc tài trợ hay không.
BitMart đã giải quyết các khiếu nại rút tiền riêng biệt trước khi công bố việc đóng cửa. Trong một tuyên bố được công bố vào tháng 6, sàn giao dịch này cho biết các báo cáo về việc người dùng không thể rút tiền hoặc đối mặt với các hạn chế tài khoản chủ yếu liên quan đến các biện pháp kiểm soát rủi ro nhằm vào cái mà họ mô tả là một âm mưu có tổ chức được thiết kế để khai thác các khoản trợ cấp hoạt động của nền tảng.
Sau thông báo đóng cửa vào tháng 7, BitMart cho biết việc rút tiền vẫn sẽ khả dụng nhưng có thể phải chịu các kiểm tra bổ sung bao gồm xác minh danh tính, thiết bị, địa chỉ IP, đích đến rút tiền, nguồn tiền và sàng lọc trừng phạt. Sàn giao dịch này cũng cảnh báo rằng một lượng lớn yêu cầu có thể làm tăng thời gian xử lý.
Thư ngỏ hiện tại đã phản đối việc thông báo đóng cửa đơn thuần đã giải quyết được các vấn đề được báo cáo bởi người dùng và nhân viên, lập luận rằng khách hàng cần một báo cáo về tài sản có sẵn để đáp ứng số dư của họ.
Những công bố như vậy sẽ yêu cầu thông tin vượt ra ngoài danh sách số dư ví để thiết lập một bức tranh toàn diện về tài chính của một sàn giao dịch. Một báo cáo bằng chứng dự trữ có thể xác minh tiền điện tử được giữ trong các ví đã xác định so với số dư của khách hàng vào một thời điểm cụ thể, nhưng nó không nhất thiết tiết lộ các khoản nợ ngoài chuỗi, tài sản vay mượn hoặc các nghĩa vụ khác.
Các công bố gần đây của các sàn giao dịch cho thấy cách các số liệu đó có thể được trình bày. Vào tháng 7, crypto.news đã báo cáo rằng dữ liệu dự trữ của Binance cho thấy số dư Bitcoin của khách hàng tăng 7.715 BTC trong tháng 6, với báo cáo dựa trên ảnh chụp nhanh ngày 1 tháng 7. Cùng một báo cáo đã lưu ý rằng ảnh chụp nhanh dự trữ không cấu thành một cuộc kiểm toán tài chính hoàn chỉnh.
Tuyên bố của BitMart cũng yêu cầu điều tra về các tài khoản, công ty liên kết, quỹ tín thác và các thỏa thuận khác có thể đã xử lý các khoản tiền liên quan đến người dùng.
Yi Li đặc biệt được yêu cầu giải thích nguồn gốc và quyền sở hữu các khoản tiền được giữ trong các tài khoản được cho là có liên quan đến bà. Thư ngỏ cho biết các tài liệu đang chờ xác minh thêm chỉ ra rằng các tài khoản liên kết với Li có thể đã giữ tài sản trị giá hàng chục triệu đô la và cho thấy các bản ghi về việc rút tiền được thực hiện theo từng đợt.
Tuyên bố không trình bày thông tin chưa được xác minh là bằng chứng về hành vi sai trái và nêu rõ rằng không nên áp dụng bất kỳ cáo buộc hình sự nào đối với bất kỳ cá nhân nào trước khi bằng chứng được xác lập.
Thay vào đó, các tác giả đã yêu cầu Li xác nhận liệu các tài khoản có tồn tại hay không và, nếu có, xác định ai sở hữu tài sản, nguồn gốc của các khoản tiền, lý do chúng được chuyển vào các tài khoản, tiền rút được gửi đi đâu và liệu có khoản tiền nào liên quan đến tài sản của khách hàng BitMart hay không.
“Nếu những hồ sơ này là giả mạo, xin hãy công khai làm rõ,” tuyên bố nêu rõ.
Thư ngỏ cũng đề cập đến các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các giao dịch mua sắm xa xỉ liên quan đến Li nhưng thừa nhận rằng việc chi tiêu như vậy không phải là bằng chứng về tội phạm. Các tác giả của nó lập luận rằng các câu hỏi về nguồn tiền cần được trả lời vì những cáo buộc xung quanh tình hình tài chính của BitMart.
Bất kỳ khoản tiền nào có khả năng liên quan đến tài sản của khách hàng nên được truy tìm qua các tài khoản, công ty và cấu trúc sở hữu, theo tuyên bố, trong đó kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về các giao dịch liên quan.
Các khoản thanh toán cho nhân viên là một phần riêng biệt trong các yêu cầu, với tuyên bố cho rằng một số nhân viên BitMart chưa nhận được lương tháng trước hoặc khoản bồi thường phải trả sau quyết định ngừng hoạt động của sàn giao dịch.
Các tác giả lập luận rằng nhân viên bình thường không chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến tài chính của công ty hoặc việc đóng cửa và không nên gánh chịu những tổn thất phát sinh từ các quyết định của ban quản lý.
“Làm việc phải được trả công. Khoản bồi thường phải trả phải được thanh toán,” tuyên bố nêu rõ.
Việc đóng cửa của BitMart diễn ra sau khi sàn giao dịch này duy trì một sự hiện diện đáng kể trong giao dịch tiền điện tử. Một báo cáo trước đó vào tháng 12 năm 2025 cho thấy BitMart có độ sâu sổ lệnh cao hơn trên các thị trường hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin và Ethereum được quan sát so với một số sàn giao dịch tập trung cạnh tranh khác trong giai đoạn đo lường.
Sàn giao dịch này cũng chịu một vụ vi phạm bảo mật lớn nhiều năm trước khi ngừng hoạt động hiện tại. Vào tháng 12 năm 2021, tin tặc đã xâm nhập vào ví nóng của BitMart và rút khoảng 196 triệu đô la tài sản tiền điện tử, sau đó sàn giao dịch này cho biết khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường.
Thư ngỏ đặt ngày 19 tháng 8 là thời hạn cuối cùng để BitMart cung cấp cả một công bố tài sản có thể kiểm chứng và một kế hoạch hoàn trả chi tiết cho người dùng.
Theo kế hoạch được yêu cầu, BitMart sẽ công bố giá trị tài sản còn lại và tổng nợ phải trả, ước tính số tiền khách hàng có thể thu hồi và giải thích thứ tự xử lý các khoản hoàn trả.
Người dùng cũng yêu cầu ngày bắt đầu và hoàn thành việc hoàn trả, chi tiết về bên chịu trách nhiệm giám sát quá trình và xác nhận liệu BitMart có chấp nhận một cuộc kiểm toán độc lập của bên thứ ba hay không.
Việc công bố dự trữ đã trở nên phổ biến trong số các sàn giao dịch tập trung lớn, mặc dù phạm vi báo cáo khác nhau giữa các nền tảng. Các báo cáo dự trữ tháng 6 từ Bybit và OKX cho thấy số dư Bitcoin của khách hàng cao hơn tại cả hai sàn giao dịch, trong khi số dư USDT được báo cáo của họ giảm. Các ảnh chụp nhanh đã cung cấp thông tin ví và số dư khách hàng nhưng không thiết lập được tình hình tài chính đầy đủ của các công ty.
Đối với BitMart, thư ngỏ yêu cầu một công bố cụ thể liên quan đến khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng còn tồn đọng trong quá trình ngừng hoạt động, bao gồm lượng dự trữ khả dụng và nợ phải trả còn lại trên nền tảng.
Nếu BitMart không cung cấp một phản hồi đầy đủ và có thể kiểm chứng trước ngày 19 tháng 8, các tác giả cho biết họ sẽ xem xét nộp các tài liệu có sẵn, các đầu mối giao dịch và các bằng chứng khác cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý, luật sư và tổ chức truyền thông ở nhiều khu vực pháp lý.
Tuyên bố cũng kêu gọi các công ty tiền điện tử, các nhân vật trong ngành, các nhà nghiên cứu và các tổ chức truyền thông theo dõi tranh chấp này và hỗ trợ việc kiểm tra độc lập các dòng tiền. Các tác giả của nó cho biết họ không yêu cầu các bên thứ ba chấp nhận các cáo buộc trước và thay vào đó muốn bằng chứng cơ bản được công khai.
“Nếu ban quản lý cốt lõi của BitMart cho rằng có bất kỳ sự hiểu lầm nào trong các câu hỏi trên, họ hoàn toàn có thể giải quyết từng vấn đề một bằng bằng chứng công khai, có thể kiểm chứng,” tuyên bố nêu rõ.
USDT
BTC