Tòa án Hành chính Seoul của Hàn Quốc đã ban hành lệnh tạm hoãn đình chỉ sáu tháng đối với Bithumb, cho phép sàn giao dịch này tiếp tục hoạt động trong khi vụ việc đang được giải quyết.
Theo Hãng thông tấn Yonhap, Phân ban Hành chính thứ 2 của tòa án dưới sự chỉ đạo của Thẩm phán Gong Hyeon-jin đã phê duyệt lệnh tạm dừng vào thứ Năm, tạm hoãn việc thi hành một biện pháp trừng phạt do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), một cơ quan chống rửa tiền thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính, áp đặt.
Các cơ quan quản lý đã ban hành thông báo đình chỉ vào tháng 3, nói rằng Bithumb đã không đáp ứng các nghĩa vụ AML yêu cầu xác minh danh tính người dùng đúng cách. Biện pháp trừng phạt nhắm vào khách hàng mới bằng cách hạn chế gửi và rút tiền mã hóa từ bên ngoài, một động thái sẽ giới hạn hoạt động đăng ký người dùng mới nếu được thực thi.
Đơn vị Tình báo Tài chính cũng đã áp đặt khoản tiền phạt 36,8 tỷ won, khoảng 25 triệu đô la, sau khi xác định khoảng 6,65 triệu trường hợp danh tính người dùng không được xác minh đúng cách, theo The Korea Herald. Các biện pháp kỷ luật cũng được áp dụng đối với CEO Lee Jae-won trong cùng một hành động.
Hồ sơ tòa án cho thấy Bithumb đã thách thức cả lệnh đình chỉ và việc thi hành, đệ trình một vụ kiện và yêu cầu tạm dừng thi hành vào ngày 23 tháng 3. Việc thi hành đã được tạm dừng trong quá trình xem xét tư pháp, và quyết định mới nhất giữ các hạn chế ở chế độ chờ cho đến khi có phán quyết cuối cùng được đưa ra, giúp các hoạt động hàng ngày không bị ảnh hưởng trong thời điểm hiện tại.
Tuyên bố của công ty được Yonhap trích dẫn cho biết lệnh đình chỉ có thể làm chậm tăng trưởng người dùng mới và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, trong khi FIU khẳng định rằng bất kỳ tác động doanh thu nào cũng sẽ bị hạn chế. Việc thanh toán khoản tiền phạt vẫn đang chờ xử lý hơn bốn tuần sau thời hạn, mặc dù có chiết khấu 20% khi thanh toán sớm được cơ quan quản lý đưa ra, The Korea Herald đưa tin.
“Chúng tôi dự định sẽ trình bày trung thực lập trường của mình trong suốt các thủ tục pháp lý còn lại,” Bithumb cho biết, theo báo cáo của truyền thông địa phương.
Sự giám sát pháp lý đã gia tăng sau một loạt các vấn đề vận hành, bao gồm một lỗi thanh toán vào tháng 2 đã kích hoạt các cuộc điều tra về kiểm soát nội bộ. Trong một chiến dịch khuyến mãi, sàn giao dịch đã nhầm lẫn phân phối 620.000 BTC trên lý thuyết thay vì 620.000 won, một lỗi đã dẫn đến việc ghi có không chủ đích đến các ví bên ngoài.
Theo tờ Chosun Biz của địa phương, Bithumb đã thu hồi khoảng 99,7% tài sản, trong khi phần còn lại được xử lý bằng cách sử dụng quỹ dự trữ của công ty sau khi một số người dùng đã bán số tiền này. Hành động pháp lý sau đó đã được khởi xướng chống lại một số người dùng từ chối trả lại tài sản, với các yêu cầu tịch thu tạm thời được đệ trình để đóng băng tài sản trước khi tố tụng dân sự.
Các nhà chức trách đã phản ứng với sự cố bằng cách thắt chặt giám sát trên toàn ngành. Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã chỉ đạo các sàn giao dịch tăng cường giám sát giao dịch lớn theo thời gian thực sau khi một cuộc kiểm tra khẩn cấp xác định các lỗ hổng trong hệ thống thanh toán tự động.
Bên cạnh những thách thức pháp lý, Bithumb đã lùi thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đến năm 2028, với lý do sự giám sát liên tục, trong khi các cuộc điều tra của Dịch vụ Giám sát Tài chính tiếp tục xem xét các thực tiễn quản lý rủi ro liên quan đến lỗi thanh toán.
