Sáu ví Bitcoin ngủ đông lâu năm đã chuyển 553.59 BTC trị giá 40.15 triệu đô la sau khi không hoạt động trong khoảng thời gian từ gần 12 năm đến hơn 15 năm.
Galaxy Research đã theo dõi sáu động thái chuyển tiền từ các ví có từ năm 2011, 2012 và 2014, mặc dù hồ sơ blockchain không tiết lộ ai đã kiểm soát hầu hết các địa chỉ này hoặc tại sao chủ sở hữu lại chuyển số tài sản của họ.
Năm giao dịch chuyển đến các địa chỉ không có liên kết sàn giao dịch đã biết, không cung cấp bằng chứng trên chuỗi nào cho thấy Bitcoin đã được bán. Giao dịch cuối cùng đã gửi 40 BTC đến một địa chỉ được gắn nhãn Boerse Stuttgart Digital, một nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử và cơ sở hạ tầng giao dịch của Đức.
Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, ví đầu tiên đã chuyển 8.54 BTC trong khối 962,770 sau khi không hoạt động kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2011. Galaxy ước tính số tài sản này trị giá khoảng 538,000 đô la vào thời điểm chuyển, so với giá mua ước tính khoảng 14 đô la mỗi đồng.
Sử dụng chênh lệch giữa giá lịch sử và giá chuyển, số tài sản này đã tăng khoảng 461,981%. Con số này đại diện cho lợi nhuận chưa thực hiện trừ khi chủ sở hữu đã bán số coin, điều mà giao dịch blockchain không xác định được.
Hai ngày sau đó, một ví hoạt động lần cuối vào ngày 10 tháng 8 năm 2012, đã chuyển 212 BTC trị giá xấp xỉ 13.66 triệu đô la. Địa chỉ này mang nhãn “Noah Doe #1396 · Salomon Client Dusted,” liên kết nó với một vụ kiện ở New York liên quan đến hàng ngàn địa chỉ Bitcoin ngủ đông.
Với giá lịch sử ước tính là 12 đô la mỗi BTC, vị thế 212 BTC đã tăng khoảng 557,640% khi nó di chuyển. Không có nhãn công khai nào xác định địa chỉ nhận là một sàn giao dịch hoặc nền tảng giao dịch.
Vài giờ sau giao dịch 212 BTC, một chủ sở hữu sớm khác đã chuyển 10.74 BTC. Số coin này đã không thay đổi vị trí kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2011 và trị giá khoảng 692,000 đô la tại thời điểm chuyển. Cả hai bên của giao dịch đều không có nhãn nhận dạng công khai.
Hoạt động ví ngủ đông tiếp tục vào ngày 22 tháng 8, khi hai giao dịch chuyển khoản lớn diễn ra trong khoảng hai giờ. Một địa chỉ đã chuyển 150 BTC trị giá 11.75 triệu đô la sau khi không hoạt động kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2014.
Galaxy đã gắn nhãn ví này là “Noah Doe #1680,” biến nó thành địa chỉ thứ hai trong nhóm có liên quan đến vụ án New York. Dựa trên giá Bitcoin khi địa chỉ này không hoạt động, số tài sản này đã tăng giá ước tính 23,701%.
Sau đó vào ngày 22 tháng 8, một nhóm ba địa chỉ có từ năm 2011 đã chuyển tổng cộng 132.31 BTC trong khối 963,519. Galaxy ước tính giao dịch này trị giá xấp xỉ 10.37 triệu đô la.
Địa chỉ bắt đầu bằng “1EG5DvjR” đã di chuyển Bitcoin trị giá 4.45 triệu đô la, đại diện cho mức tăng tiềm năng khoảng 629,068%. Một địa chỉ thứ hai, bắt đầu bằng “1928FWqd,” đã chuyển khoảng 404,000 đô la BTC sau khi giá trị ước tính của nó tăng 625,826%.
Một địa chỉ thứ ba, bắt đầu bằng “1EBzWeno,” chiếm 5.51 triệu đô la trong tổng số. Galaxy tính toán rằng số tài sản này đã tăng giá xấp xỉ 807,639%, dựa trên giá Bitcoin ban đầu ước tính khoảng 10 đô la.
Vào ngày 26 tháng 8, ví thứ sáu đã gửi 40 BTC trong khối 964,127 sau khi không hoạt động kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2012. Giao dịch diễn ra lúc 10:54 UTC và chuyển số tài sản này đến một địa chỉ được gắn nhãn Boerse Stuttgart Digital.
Mặc dù người gửi vẫn chưa được xác định, địa chỉ đích làm cho động thái này khác biệt so với năm giao dịch chuyển khác, vốn đã đến các địa chỉ không có nhãn thực thể công khai. Việc chuyển đến một nhà cung cấp dịch vụ lưu ký không tự nó cho thấy liệu chủ sở hữu có kế hoạch bán, thay đổi nhà lưu ký, hay sắp xếp lại tài sản hay không.
Galaxy ước tính chi phí cơ sở gần 5 đô la mỗi Bitcoin cho vị thế 40 BTC. Với giá chuyển, giá trị của nó đã tăng xấp xỉ 1,535,911%, là mức tăng phần trăm lớn nhất trong số sáu ví.
Các động thái chuyển tiền lớn từ các địa chỉ Bitcoin cũ đã xảy ra lặp đi lặp lại vào năm 2026. Vào ngày 20 tháng 8, 28 ví ngủ đông đã chuyển 1,314.41 BTC trị giá 94.03 triệu đô la, bao gồm 1,214.42 BTC từ các địa chỉ được tạo vào năm 2014.
Đầu tháng 7, một ví riêng biệt đã chuyển 5,908 BTC trị giá khoảng 383 triệu đô la sau hơn tám năm không hoạt động. Số coin này đã đến một địa chỉ mới thay vì một ví sàn giao dịch được gắn nhãn công khai.
Hai trong số sáu ví gần đây nhất xuất hiện trong một vụ án Tòa án Tối cao New York do một nguyên đơn ẩn danh được xác định là Noah Doe và hai thực thể Wyoming đệ trình.
Vụ kiện tìm cách kiểm soát 39,069 địa chỉ ngủ đông theo Điều 7-B của Luật Tài sản Cá nhân New York, bao gồm tài sản bị thất lạc. Các địa chỉ mục tiêu được cho là đã nắm giữ khoảng 3.7 triệu BTC khi đơn kiện được đệ trình, bao gồm các ví liên quan đến người tạo ra Bitcoin Satoshi Nakamoto và hacker Mt. Gox.
Theo các hồ sơ được crypto.news đưa tin, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Kathy J. King đã tạm dừng các thủ tục tố tụng vào tháng 6 và ngăn chặn các nguyên đơn yêu cầu phán quyết vắng mặt trước phiên điều trần dự kiến vào tháng 7.
Các nguyên đơn đã gửi các giao dịch "dust" nhỏ đến hàng ngàn địa chỉ với các thông điệp nhằm thông báo cho những người kiểm soát chúng về yêu sách. Galaxy sử dụng thuật ngữ “Salomon-dusted” cho các địa chỉ đã nhận được thông báo, giải thích các nhãn được gắn vào hai ví trong nhóm mới nhất.
Hoạt động từ các ví được đặt tên đã ảnh hưởng đến vụ án vì đơn kiện nói rằng các địa chỉ đã di chuyển tiền sẽ bị loại bỏ. Vào tháng 7, các nguyên đơn đã loại bỏ 44 ví sau khi chúng trở nên hoạt động sau khi nộp đơn.
Trưởng bộ phận Nghiên cứu Galaxy, Alex Thorn, cho biết các địa chỉ đã bị loại bỏ đã nắm giữ 21,443 BTC khi vụ kiện bắt đầu. Sau đó, chúng đã di chuyển 46,334 BTC và nắm giữ khoảng 3,097 BTC khi ông báo cáo sự thay đổi.
“Mỗi địa chỉ đều đã di chuyển coin trên chuỗi kể từ khi vụ án được đệ trình,” Thorn nói vào ngày 8 tháng 7.
Luật sư M&A Ian R. Cohen và Digital Chamber đã phản đối lập trường pháp lý của các nguyên đơn. Các hồ sơ của họ lập luận rằng một địa chỉ Bitcoin tự lưu ký không trở nên bị bỏ rơi chỉ vì nó không ghi nhận bất kỳ giao dịch đi ra nào trong một thời gian dài.
Những lo ngại riêng biệt về bảo mật ví cứng cũng đã thúc đẩy những người nắm giữ dài hạn di chuyển Bitcoin, mặc dù không có bằng chứng công khai nào trực tiếp liên kết bốn trong số sáu ví gần đây nhất với một thiết bị bị xâm nhập.
Một lỗi firmware ảnh hưởng đến một số thiết bị Coldcard đã khiến những kẻ tấn công tái tạo các cụm từ hạt giống yếu và rút Bitcoin bắt đầu từ cuối tháng 7. Galaxy ước tính vào đầu tháng 8 rằng bốn đợt tấn công đã loại bỏ khoảng 1,816 BTC từ 5,294 địa chỉ.
Coinkite, nhà sản xuất của Coldcard, đã truy tìm vấn đề đến một thay đổi firmware được giới thiệu vào tháng 3 năm 2021. Lỗi này đã làm suy yếu tính ngẫu nhiên được sử dụng để tạo hạt giống trên một số thiết bị, khiến các khóa riêng bị ảnh hưởng dễ tính toán hơn so với dự định.
Các ví được thiết lập vào năm 2011, 2012 hoặc 2014 có trước firmware Coldcard bị lỗi, nhưng chủ sở hữu của chúng có thể đã nhập các khóa cũ hơn vào các thiết bị bị ảnh hưởng vào một ngày sau đó. Không có dữ liệu trên chuỗi nào được Galaxy trích dẫn xác nhận rằng một cuộc di chuyển như vậy đã xảy ra.
Đối với những người nắm giữ ở Hoa Kỳ, việc chỉ di chuyển Bitcoin giữa các địa chỉ dưới sự kiểm soát của cùng một người không tạo ra một giao dịch chuyển nhượng chịu thuế. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) tuyên bố rằng việc chuyển giữa các ví, tài khoản hoặc địa chỉ thuộc cùng một người nộp thuế không phải là một sự kiện chịu thuế, mặc dù phí mạng được thanh toán bằng tiền điện tử có thể liên quan đến các cân nhắc ghi chép riêng biệt.
BTC