Một nhóm ví Bitcoin không hoạt động kể từ năm 2014 đã chuyển 1.214,42 BTC trị giá khoảng 86 triệu USD khi tiền điện tử này giao dịch gần mức cao nhất trong tuần là 72.400 USD.
Bitcoin.com đưa tin vào ngày 20 tháng 8, trích dẫn dữ liệu từ btcparser.com, rằng 28 ví không hoạt động trong thời gian dài đã chuyển tổng cộng 1.314,41 BTC trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8.
Số Bitcoin này có giá trị xấp xỉ 94,03 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Các ví được tạo vào năm 2014 chiếm 1.214,42 BTC, hay 92,4% tổng số, với giá trị khoảng 86 triệu USD.
Thay vì di chuyển thông qua một giao dịch lớn, phần lớn hoạt động xuất hiện dưới dạng các khoản tiền khớp nhau. Hai mươi mốt giao dịch chuyển khoản, mỗi giao dịch mang 50 BTC từ các địa chỉ được tạo vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2014, theo báo cáo.
Một số giao dịch đã được ghi lại trong cùng một khối Bitcoin, bao gồm khối 963203. Thời gian, kích thước khớp nhau và định dạng địa chỉ chung cho thấy các ví này có thể được kiểm soát bởi một hoặc một số ít chủ sở hữu, mặc dù dữ liệu blockchain hiện có không xác định được quyền sở hữu của họ.
Bên cạnh các đồng tiền từ năm 2014, ba ví được tạo vào năm 2016 đã chuyển tổng cộng 79,99 BTC. Hai địa chỉ từ năm 2017 đã chuyển thêm 20 BTC trong cùng khoảng thời gian 24 giờ.
Báo cáo cho biết một ví khác, lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 26 tháng 12 năm 2014, đã riêng biệt chuyển 150 BTC trị giá xấp xỉ 10,73 triệu USD. Số tiền này cũng đã được chuyển đến một địa chỉ mới được tạo mà không có nhãn thực thể công khai nào.
Hầu hết các giao dịch năm 2014 đã gửi tiền từ các địa chỉ Pay-to-Public-Key-Hash, hay P2PKH, sang các địa chỉ Pay-to-Witness-Public-Key-Hash được gọi là P2WPKH.
P2PKH là định dạng địa chỉ Bitcoin cũ thường được nhận dạng bởi các địa chỉ bắt đầu bằng “1”. Các địa chỉ P2WPKH sử dụng Segregated Witness và thường bắt đầu bằng “bc1q”, cung cấp kích thước giao dịch nhỏ hơn và phí thấp hơn so với các loại địa chỉ cũ hơn.
Việc chuyển đổi tiền giữa hai định dạng có thể xảy ra khi một chủ sở hữu sắp xếp lại các quỹ tự quản lý hoặc áp dụng một thiết lập ví mới hơn. Các bản ghi blockchain cho thấy Bitcoin đã đi đâu, nhưng chúng không tiết lộ lý do chủ sở hữu di chuyển nó hoặc liệu các địa chỉ nhận có còn dưới cùng sự kiểm soát hay không.
Các nhãn công khai của Arkham Intelligence chưa liên kết các địa chỉ đích với các sàn giao dịch tập trung khi báo cáo được công bố. Nếu không có liên kết với sàn giao dịch, bản thân các giao dịch chuyển khoản không chứng minh rằng những người nắm giữ có ý định bán Bitcoin.
Công cụ bảo mật của Blockchair đã chấm điểm 22 trên 100 cho một số giao dịch chuyển 50 BTC, theo Bitcoin.com. Công cụ này đã xác định khoảng bốn vấn đề về quyền riêng tư, bao gồm việc sử dụng lặp lại cùng một địa chỉ trong các đầu vào giao dịch.
Việc hợp nhất nhiều khoản nắm giữ có thể giúp việc chi tiêu trong tương lai dễ dàng hơn, nhưng việc đặt nhiều đầu vào vào một giao dịch cũng có thể tiết lộ các liên kết giữa các địa chỉ. Những liên kết như vậy có thể giúp các nhà phân tích blockchain nhóm các địa chỉ có thể thuộc cùng một thực thể, ngay cả khi danh tính của chủ sở hữu vẫn chưa được biết.
Bitcoin đã giao dịch trong khoảng từ 310 USD đến 427 USD trong tháng 11 và tháng 12 năm 2014, khi nhóm ví chính lần đầu tiên nhận hoặc liên kết với các đồng tiền này.
Sử dụng mức cao nhất của phạm vi đó và giá trị tại thời điểm chuyển khoản gần đây nhất, Bitcoin.com ước tính rằng các khoản nắm giữ đã tăng giá ít nhất 16.645%. Tỷ lệ phần trăm này thể hiện sự gia tăng giá thị trường của Bitcoin chứ không phải là lợi nhuận đã được hiện thực hóa đã được xác nhận, bởi vì dữ liệu blockchain không cho thấy các đồng tiền đã được bán.
Với giá 427 USD mỗi Bitcoin, việc mua 1.214,42 BTC sẽ yêu cầu khoảng 518.000 USD trước phí. Cùng một lượng này có giá trị khoảng 86 triệu USD khi các ví trở lại hoạt động.
Giá Bitcoin sau đó đã giảm xuống còn từ 152 USD đến 170 USD vào tháng 1 năm 2015, khiến những người nắm giữ từ cuối năm 2014 phải đối mặt với các khoản lỗ trên giấy tờ lớn trước khi tài sản phục hồi trong thập kỷ tiếp theo. Do đó, hoạt động ví bao gồm các đồng tiền được giữ qua nhiều chu kỳ thị trường Bitcoin.
Các giao dịch chuyển tiền từ ví không hoạt động đã xuất hiện nhiều lần trong năm 2026. Như crypto.news đã báo cáo vào tháng 5, một ví không hoạt động kể từ tháng 11 năm 2013 đã chuyển 500 BTC trị giá khoảng 40 triệu USD đến một địa chỉ mới không có liên kết sàn giao dịch nào đã biết.
Giám đốc điều hành CryptoQuant, Ki Young Ju, đã mô tả giao dịch tháng 5 là “chuẩn bị OTC cổ điển, không phải áp lực bán tháo”, trích dẫn phí thấp và đích đến không phải sàn giao dịch của nó. Chưa có đánh giá phân tích tương đương nào được cung cấp cho việc di chuyển 1.214 BTC gần đây nhất.
Cuối tháng đó, một cá voi riêng biệt đã chuyển 2.650 BTC trị giá xấp xỉ 203 triệu USD đến FalconX và Cumberland. Onchain Lens, trích dẫn dữ liệu của Arkham, cho biết ví này vẫn giữ lại gần 6.000 BTC trị giá khoảng 462 triệu USD sau các giao dịch.
Không giống như các đợt di chuyển gần đây đến các địa chỉ không có nhãn, các giao dịch chuyển khoản tháng 5 đã đến các công ty giao dịch tiền điện tử có tên. Ngay cả khi đó, các giao dịch cũng không xác nhận rằng người nắm giữ đã bán số tiền này, vì các công ty giao dịch cũng có thể xử lý việc lưu ký và các giao dịch OTC.
Các địa chỉ Bitcoin không hoạt động trong thời gian dài cũng đã vướng vào một tranh chấp pháp lý ở New York, nơi một nguyên đơn sử dụng tên Noah Doe đã tìm cách kiểm soát 39.069 ví theo luật tài sản bị mất của bang.
Vào tháng 7, một ví được liệt kê đã chuyển 30 BTC trị giá khoảng 1,88 triệu USD sau gần 15 năm không có giao dịch gửi đi. Galaxy Research cho biết các địa chỉ khác được nêu tên trong vụ kiện cũng đã bắt đầu chuyển tiền.
Các nguyên đơn đã lập luận rằng các ví được liệt kê đủ điều kiện là tài sản bị bỏ rơi theo Điều 7-B của Luật Tài sản Cá nhân của New York. Một bị đơn tuyên bố kiểm soát một địa chỉ đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ án, lập luận rằng địa chỉ Bitcoin là một chuỗi dữ liệu chứ không phải là một thực thể pháp lý có thể bị kiện.
Không có thông tin công khai nào liên kết các ví năm 2014 đứng sau việc di chuyển 86 triệu USD gần đây nhất với vụ kiện đó. Tuy nhiên, việc chúng hoạt động cho thấy lý do tại sao việc không hoạt động đơn thuần không thể xác định rằng một ví đã bị bỏ rơi hoặc chủ sở hữu của nó đã mất quyền truy cập vào khóa riêng.
Đối với những người nộp thuế ở Mỹ, kết quả thuế phụ thuộc vào việc Bitcoin chỉ đơn thuần di chuyển giữa các địa chỉ do cùng một người kiểm soát hay đã thay đổi quyền sở hữu. Sở Thuế vụ (IRS) tuyên bố rằng việc chuyển tiền điện tử giữa các ví, tài khoản hoặc địa chỉ thuộc sở hữu của cùng một người nộp thuế không phải là một sự kiện chịu thuế.
Một giao dịch bán hoặc trao đổi sẽ được xử lý khác. IRS yêu cầu người nộp thuế tính toán lãi hoặc lỗ vốn bằng cách sử dụng chênh lệch giữa số tiền nhận được và cơ sở chi phí đã điều chỉnh, trong khi hồ sơ được sử dụng để xác định các đơn vị Bitcoin cụ thể phải bao gồm ngày mua, cơ sở, ngày thanh lý và giá trị thị trường hợp lý tại thời điểm thanh lý.
BTC
