Một nhà đầu tư người Anh đã khôi phục được 61 bitcoin trị giá khoảng 3,3 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 4,5 triệu đô la, sau hơn 12 năm mất quyền truy cập vào tiền điện tử này.
Nhà đầu tư ban đầu đã chi khoảng 1.500 bảng Anh, tương đương khoảng 2.000 đô la vào thời điểm đó, thông qua sàn giao dịch Britcoin sớm của Vương quốc Anh vào tháng 12 năm 2011.
Nhà đầu tư, được xác định chỉ là “Chris”, đã mua bitcoin khi nó giao dịch dưới 4 đô la, theo công ty luật xử lý việc khôi phục. Britcoin sau đó trở thành Intersango, sàn giao dịch đã ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch trước khi biến mất khỏi internet.
Chris cho biết số tài sản của anh trị giá khoảng 4.000 bảng Anh khi anh mất quyền truy cập. Anh có một gia đình nhỏ và một ngôi nhà mới vào thời điểm đó, khiến việc mất mát rõ ràng này trở nên đặc biệt khó khăn.
“Điều tồi tệ nhất là nhìn Bitcoin tăng giá và biết mình có thể làm gì với số tiền đó,” Chris nói trong một bản tường thuật về quá trình khôi phục.
CEL Solicitors cho biết họ đã thu hồi tài sản sau khi kết hợp công nghệ truy dấu tiền điện tử với các tài liệu chứng minh Chris đã mua bitcoin. Công ty công khai thông báo rằng vụ việc đã được hoàn tất trong khoảng bốn tháng mà không có sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật.
Ryan Sweetnam, giám đốc tranh tụng tài chính tại CEL, cho biết bằng chứng bao gồm các tài liệu ngân hàng có từ gần 15 năm trước. Các hồ sơ hữu ích khác có thể bao gồm email của sàn giao dịch, tin nhắn đăng ký tài khoản, xác nhận gửi tiền và thư từ hỗ trợ khách hàng.
Các bản ghi blockchain có thể xác định các giao dịch giữa các địa chỉ tiền điện tử, nhưng chúng không chứa tên pháp lý của khách hàng. Một giao dịch cho thấy bitcoin vào ví sàn giao dịch không tự bản thân nó thiết lập khách hàng nào sở hữu số dư tài khoản tương ứng.
Do đó, các nhà điều tra cần kết nối các giao dịch on-chain với bằng chứng off-chain. Sao kê ngân hàng có thể hiển thị các khoản thanh toán cho một sàn giao dịch, trong khi email có thể xác định danh tính chủ tài khoản và lịch sử giao dịch.
CEL chưa công bố tất cả các tài liệu được sử dụng trong trường hợp của Chris. Họ cũng chưa công bố phán quyết của tòa án, thỏa thuận dàn xếp hay báo cáo truy dấu chi tiết. Do đó, kết quả nên được trình bày như một vụ khôi phục do công ty luật báo cáo chứ không phải là một vụ được xác nhận độc lập thông qua hồ sơ tòa án công khai.
Số tiền được khôi phục là 61 BTC, theo công ty và các báo cáo tiếp theo. Giá trị đô la của nó phụ thuộc vào giá bitcoin. Với 76.500 đô la mỗi coin, số tiền nắm giữ sẽ có giá trị xấp xỉ 4,67 triệu đô la, trong khi giá tham chiếu thấp hơn một chút cho ra mức định giá 4,5 triệu đô la được báo cáo.
Britcoin là một trong những nền tảng sớm nhất cho phép khách hàng giao dịch bitcoin với đồng bảng Anh. Nó sau đó được đổi tên thành Intersango và mở rộng dịch vụ trong khi thị trường tiền điện tử vẫn còn nhỏ và được quản lý lỏng lẻo.
Intersango thông báo sẽ ngừng giao dịch bằng đô la Mỹ vào tháng 10 năm 2012, theo một báo cáo đương thời. Các dịch vụ rộng hơn của nó sau đó đã dừng lại, và trang web của nền tảng đã ngoại tuyến vào đầu năm 2014.
Sàn giao dịch này hoạt động trước khi các tiêu chuẩn lưu ký tiền điện tử hiện nay trở nên phổ biến. Khách hàng thường xuyên để tài sản trong các ví do sàn giao dịch kiểm soát mà không có các báo cáo chi tiết, các thỏa thuận lưu ký tách biệt hoặc các quy trình khôi phục được mong đợi từ các công ty tài chính được quản lý.
Điều này có nghĩa là người dùng phụ thuộc vào sàn giao dịch để duy trì quyền truy cập ví và hồ sơ tài khoản nội bộ chính xác. Khi một nền tảng ban đầu biến mất, khách hàng có thể giữ lại bằng chứng rằng họ đã gửi tiền mà không sở hữu các khóa riêng tư kiểm soát số bitcoin đã tạo ra.
Trường hợp của Chris liên quan đến quyền truy cập lưu ký chứ không phải một cụm từ hạt giống cá nhân bị quên. Anh ta được cho là đã mua bitcoin thông qua một sàn giao dịch và sau đó mất quyền truy cập khi nền tảng đóng cửa. Do đó, các luật sư phải thiết lập một yêu cầu sở hữu thay vì xây dựng lại một khóa riêng tư bị mất.
Sự phân biệt đó rất quan trọng. Không có công ty truy dấu nào có thể suy ra khóa riêng tư từ một địa chỉ Bitcoin công khai hoặc đảo ngược một giao dịch đã được xác nhận đúng cách. Việc khôi phục hợp pháp thường yêu cầu quyền truy cập vào một bên lưu ký, tài khoản sàn giao dịch, đối tác có thể xác định được hoặc người kiểm soát tài sản liên quan.
Vụ việc này có một số điểm tương đồng với các vụ khôi phục từ sàn giao dịch thất bại khác. Các khách hàng cũ của Mt. Gox cũng phải chứng minh số dư tài khoản trước khi nhận được phân phối. Tuy nhiên, việc hoàn trả của Mt. Gox diễn ra thông qua một quy trình phục hồi chính thức có sự tham gia của một người được ủy thác do tòa án chỉ định.
CEL chưa xác định được một quy trình phá sản công khai tương đương đằng sau việc khôi phục của Intersango. Công ty cho biết đã thu hồi tài sản mà không có sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật, nhưng chưa tiết lộ ai đã chuyển bitcoin hoặc cơ chế pháp lý được sử dụng.
CEL Solicitors cho biết công ty chị em của họ, The Crypto Tracing Experts, đã xác định một ví chứa hơn 5.500 BTC mà họ tin rằng có liên quan đến những người dùng Intersango cũ.
Với giá 76.500 đô la mỗi bitcoin, 5.500 BTC sẽ có giá trị xấp xỉ 420,75 triệu đô la. Với giá thị trường cao hơn, định giá có thể vượt quá 430 triệu đô la.
Con số đó không có nghĩa là CEL đã thu hồi được một quỹ 421 triệu đô la để phân phối. Nó đại diện cho số dư của một ví mà công ty nói rằng có thể chứa bitcoin liên quan đến những người dùng cũ.
Công ty chưa công bố địa chỉ ví. Do đó, các nhà phân tích độc lập không thể xác nhận số dư hiện tại của ví, kiểm tra toàn bộ lịch sử giao dịch hoặc xác minh mối liên hệ bị cáo buộc với Intersango.
Cũng không rõ ai kiểm soát các khóa riêng tư của ví. Việc xác định một địa chỉ thông qua phân tích blockchain không cung cấp khả năng chuyển tiền của nó.
CEL chưa tiết lộ bao nhiêu người dùng Intersango cũ có thể có yêu cầu hợp lệ. Tổng số tiền cũng có thể bao gồm tài sản thuộc về các nhà điều hành sàn giao dịch, khách hàng đã rút tiền của họ sau này hoặc các bên không liên quan đến số dư chưa giải quyết của nền tảng.
Bất kỳ người dùng cũ nào muốn khôi phục sẽ cần chứng minh quyền sở hữu cá nhân. Bằng chứng cho thấy ai đó đã từng mở tài khoản Intersango sẽ không đủ. Người yêu cầu bồi thường cũng sẽ cần phải chứng minh các khoản tiền gửi, giao dịch mua và số dư còn lại trên nền tảng khi quyền truy cập kết thúc.
Tuổi của các hồ sơ có thể là trở ngại lớn nhất. Ngân hàng, nhà cung cấp email và khách hàng có thể không còn lưu giữ tài liệu từ năm 2011 hoặc 2012. Chủ tài khoản cũng có thể đã thay đổi tên, địa chỉ hoặc tổ chức tài chính.
Tuyên bố của công ty rằng các khách hàng khác có thể khôi phục tiền vẫn chưa được kiểm chứng công khai. Bằng chứng đáng tin cậy tiếp theo sẽ là một vụ khôi phục khác đã hoàn thành, tiết lộ địa chỉ ví hoặc công bố các tài liệu tòa án hỗ trợ quyền sở hữu và kiểm soát.
Blockchain của Bitcoin lưu giữ hồ sơ giao dịch vô thời hạn. Các nhà điều tra vẫn có thể kiểm tra các giao dịch được thực hiện cách đây hơn một thập kỷ, ngay cả sau khi công ty điều hành sàn giao dịch ban đầu đã biến mất.
Tuy nhiên, tính minh bạch của blockchain chỉ giải quyết một phần vấn đề. Người yêu cầu bồi thường vẫn cần các tài liệu truyền thống liên kết danh tính của họ với các giao dịch và tài khoản sàn giao dịch liên quan.
Trường hợp này minh họa sự khác biệt giữa truy dấu và khôi phục. Truy dấu xác định nơi tiền điện tử đã di chuyển. Khôi phục yêu cầu quyền truy cập kỹ thuật, hợp tác tự nguyện, dàn xếp pháp lý, phân phối tài sản phá sản hoặc lệnh của tòa án có thể thực thi.
Các nhà đầu tư nên thận trọng khi giao dịch với các dịch vụ hứa hẹn lấy lại tiền điện tử bị mất. Một nhà điều tra hợp pháp không thể đảm bảo việc khôi phục tài sản được giữ trong ví mà chủ sở hữu không xác định hoặc không hợp tác.
Các công ty khôi phục cũng không cần cụm từ hạt giống của khách hàng để phân tích các giao dịch blockchain công khai. Các yêu cầu về khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục có thể khiến người dùng gặp phải các khoản lỗ tiếp theo.
Đối với các khoản nắm giữ hiện tại, tự lưu ký loại bỏ sự phụ thuộc vào một sàn giao dịch nhưng khiến chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bảo vệ các khóa. Các sắp xếp đa chữ ký có thể giảm sự phụ thuộc vào một thông tin xác thực bằng cách yêu cầu nhiều sự chấp thuận, như đã giải thích trong hướng dẫn của crypto.news về cách bảo mật tiền điện tử bằng ví đa chữ ký.
Chris cho biết anh dự định sử dụng một phần giá trị được khôi phục để giúp đỡ gia đình, bao gồm mua một ngôi nhà lớn hơn và giúp con trai trả nợ nhà ở. Anh cũng có ý định giữ lại một số bitcoin.
“Tôi muốn giữ một ít Bitcoin để xem liệu giá trị có tăng trở lại hay không,” anh nói. Anh nói thêm rằng sự sụt giảm giá và trộm cắp vẫn là những mối lo ngại. Bất kỳ sự tăng giá nào trong tương lai vẫn còn không chắc chắn.
Chưa có thời hạn chính thức nào được công bố cho những người dùng Intersango cũ để gửi hồ sơ. Cũng không có lịch trình phân phối nào được công bố cho 5.500 BTC mà CEL cho biết đã truy dấu.
Hiện tại, việc khôi phục thành công 61 BTC là bằng chứng cho thấy một số yêu cầu lưu ký cũ có thể được giải quyết khi dữ liệu giao dịch và hồ sơ sở hữu còn tồn tại. Nó không thiết lập rằng tất cả các khách hàng cũ của Intersango sẽ khôi phục được tài sản của họ.
BTC