Binance cho biết họ sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến HTX và 10 nền tảng tiền điện tử khác được liệt kê từ ngày 23 tháng 8 khi các lệnh trừng phạt và hạn chế quy định mới có hiệu lực.
Binance cho biết trong một thông báo vào thứ Sáu rằng các hạn chế sẽ áp dụng cho Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX, trước đây là Huobi, và EXMO. Sàn giao dịch này đã viện dẫn những phát triển quy định gần đây cho quyết định này.
Các giao dịch liên quan đến bất kỳ nhà cung cấp nào bị ảnh hưởng có thể bị tạm giữ để kiểm tra tuân thủ sau khi các hạn chế tương ứng của họ có hiệu lực. Binance cho biết ví cũng có thể phải đối mặt với các hạn chế trong khi việc xem xét vẫn đang diễn ra.
Người dùng được khuyên không nên gửi tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp đến các nhà cung cấp được liệt kê sau ngày cắt giảm, vì các giao dịch liên quan đến họ có thể kích hoạt các hành động tuân thủ bổ sung theo các điều khoản của Binance.
Ngày cắt giảm 23 tháng 8 bao gồm một nhóm các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử gần đây đã đối mặt với các hạn chế liên quan đến lệnh trừng phạt ở châu Âu, bao gồm HTX, EXMO, Rapira, BitPapa và Aifory.
Một số tên trùng lặp với các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên minh Châu Âu chống lại Nga. Khối này đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 vào ngày 23 tháng 7, mở rộng các hạn chế giao dịch đối với các tổ chức tài chính và dịch vụ tiền điện tử mà các quan chức cáo buộc đã giúp Nga lách các lệnh trừng phạt hiện có.
Như crypto.news đã đưa tin trước đây, HTX đã được đưa vào danh sách các nền tảng tiền điện tử nằm trong gói của EU, với các hạn chế giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày 23 tháng 8. Các biện pháp này cũng bao gồm EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto và Exnode, cùng với các nhà cung cấp khác.
Biện pháp của EU chống lại HTX được cấu trúc như một lệnh cấm giao dịch chứ không phải phong tỏa tài sản. Theo gói này, các cá nhân và công ty của EU bị hạn chế thực hiện các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với các dịch vụ được đề cập một khi biện pháp có hiệu lực.
Các quan chức EU cho biết gói này đã mở rộng các hạn chế giao dịch đối với 14 nền tảng dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và giới thiệu một cơ chế có thể được sử dụng chống lại các nhà cung cấp ở các nước thứ ba khi các cơ quan chức năng xác định rằng họ đang giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt. Hội đồng cũng đã mở rộng lệnh cấm giao dịch đối với 33 tổ chức tín dụng và tài chính Nga bổ sung.
Gói tháng 7 bao gồm 218 cá nhân và thực thể được liệt kê trong các lĩnh vực bao gồm dịch vụ tài chính, năng lượng và chuỗi cung ứng quân sự của Nga. Đại diện cấp cao của EU Kaja Kallas cho biết các biện pháp này bao gồm hơn 100 ngân hàng và nhà điều hành tiền điện tử cũng như hơn 40 tàu liên quan đến đội tàu "bóng tối" của Nga.
Trước hành động của EU, chính phủ Vương quốc Anh đã chỉ định Huobi Global S.A. vào ngày 26 tháng 5 như một phần của các lệnh trừng phạt nhắm vào các mạng lưới tài chính và tiền điện tử bị cáo buộc giúp Nga trốn tránh các hạn chế.
Các nhà chức trách Anh cho biết họ có "cơ sở hợp lý để nghi ngờ" rằng Huobi Global đã hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc cung cấp quỹ và nguồn lực kinh tế cho A7 LLC và Garantex Europe OU. Các biện pháp của Vương quốc Anh bao gồm phong tỏa tài sản và các hạn chế đối với việc xử lý thanh toán, ngân hàng đại lý, dịch vụ ủy thác và dịch vụ internet.
HTX ban đầu đã phản đối phạm vi của chỉ định này. Sàn giao dịch này lập luận rằng Huobi Global S.A. là một pháp nhân riêng biệt và cho biết sàn giao dịch trực tuyến và quỹ của khách hàng không bị ảnh hưởng.
Trong phản hồi của mình vào thời điểm đó, HTX cho biết họ cam kết tuân thủ luật pháp tại các khu vực pháp lý mà họ hoạt động và sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng Anh về chỉ định này.
Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính của Vương quốc Anh sau đó đã trực tiếp giải quyết vấn đề, nói rằng họ coi chính HTX phải tuân theo các lệnh trừng phạt tài chính của Vương quốc Anh vì sàn giao dịch này thuộc sở hữu của Huobi Global và do đó đáp ứng điều kiện sở hữu theo quy tắc trừng phạt Nga.
Giải thích đó đã theo sau thách thức trước đó của HTX đối với các lệnh trừng phạt, khi sàn giao dịch này khẳng định rằng chỉ định tháng 5 chỉ áp dụng cho Huobi Global S.A. Các nhà chức trách Anh đã liệt kê HTX và HTX Exchange trong số các tên liên quan đến công ty được chỉ định.
Các công ty phân tích blockchain kể từ đó đã kiểm tra hoạt động liên quan đến sàn giao dịch này. Một phân tích của Global Ledger được trích dẫn vào tháng 5 đã theo dõi hơn 7,6 tỷ USD dòng tiền liên quan đến Nga thông qua HTX kể từ năm 2021, trong khi TRM Labs riêng biệt đã xác định hàng tỷ đô la chuyển khoản trực tiếp trên chuỗi giữa HTX và các thực thể sau đó được Vương quốc Anh chỉ định.
HTX đã phản đối các tuyên bố liên quan đến việc họ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và đã khẳng định rằng họ tuân thủ các yêu cầu quy định.
Việc sàng lọc trừng phạt xung quanh HTX đã thu hút sự chú ý hơn nữa vào tháng 7 sau khi TRM Labs cho biết sàn giao dịch này đã liên tục thay đổi ví nóng và địa chỉ nạp tiền trên TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau hành động của Vương quốc Anh.
Theo báo cáo của TRM Labs vào tháng 7, một số địa chỉ chỉ hoạt động trong vài giờ trước khi hoạt động chuyển sang nơi khác, một mô hình mà công ty phân tích cho biết có thể làm giảm hiệu quả của việc sàng lọc trừng phạt tĩnh.
Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu của TRM, Ari Redbord, cho biết HTX đã thay đổi ví đủ thường xuyên khiến các hệ thống sàng lọc được xây dựng dựa trên danh sách cố định có thể gặp khó khăn trong việc xác định các địa chỉ mới đang hoạt động một cách nhanh chóng.
HTX đã bác bỏ cách giải thích đó. Người phát ngôn cho biết các hoạt động di chuyển ví là hoạt động bảo mật định kỳ được sử dụng trong ngành tiền điện tử và phủ nhận rằng các thay đổi được thiết kế để tránh sàng lọc trừng phạt.
Vấn đề trừng phạt tương tự đã ảnh hưởng đến các giao dịch bên ngoài HTX. FixedFloat bắt đầu xem xét hoặc hạn chế một số chuyển khoản có liên kết lịch sử với Huobi sau các biện pháp của Vương quốc Anh, đặt ra các câu hỏi tuân thủ xung quanh các quỹ đã đi qua một sàn giao dịch trước khi lệnh trừng phạt có hiệu lực.
Thông báo mới nhất của Binance cũng liệt kê các nhà cung cấp mà các hạn chế của họ đã có hiệu lực trước ngày 23 tháng 8.
Shelbit và Aban Tether Exchange đã bị áp đặt các hạn chế giao dịch của Binance từ ngày 7 tháng 8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd tiếp theo vào ngày 13 tháng 8.
Ngày 7 tháng 8 trùng với các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chống lại Shelbit và Aban Tether. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã cáo buộc hai nền tảng này giúp Iran chuyển tiền điện tử thông qua các mạng lưới liên quan đến việc lách các lệnh trừng phạt và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Bộ Tài chính cho biết các địa chỉ liên quan đến IRGC đã gửi hơn 1 triệu USD tiền điện tử đến các địa chỉ Shelbit, trong khi các ví liên quan đến Shelbit đã chuyển hơn 2 triệu USD đến các địa chỉ do IRGC kiểm soát. Aban Tether riêng biệt bị cáo buộc xử lý hàng triệu đô la giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch Iran đã bị trừng phạt trước đó, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.
Hành động trừng phạt của Hoa Kỳ cũng bao gồm công dân Iran Siavash Kayvanpour và các công ty liên kết với ông ở Georgia, Ba Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bộ Tài chính mô tả Kayvanpour là nhà điều hành một mạng lưới các công ty bình phong liên quan đến Shelbit.
Shelbit đã bác bỏ các cáo buộc rằng họ cố ý tham gia vào việc rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc trốn tránh lệnh trừng phạt. Ban quản lý cũ của họ cho biết doanh nghiệp đã ngừng chấp nhận khách hàng mới vào tháng 12 năm 2025 và hoàn thành việc thanh lý khách hàng vào tháng tiếp theo.
OFAC cho biết Aban Tether đã xử lý các giao dịch liên quan đến một số sàn giao dịch Iran đã bị chỉ định trước đó và đã chỉ định nền tảng này vì hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Iran.
HTX