Binance đã cung cấp cho các nhà điều tra Nga các tài liệu nhận dạng và hồ sơ giao dịch tiền điện tử, sau đó được sử dụng trong một vụ án tài trợ khủng bố chống lại chuyên gia CNTT người Nga Yuri Belenkiy, theo một cuộc điều tra của Reuters vào ngày 17 tháng 8.
Các hồ sơ được cho là bao gồm địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, hộ chiếu và giấy phép cư trú Bulgaria của Belenkiy. Chính quyền Nga đã đưa chi tiết các giao dịch Binance của ông vào bằng chứng hỗ trợ cáo buộc hình sự.
Belenkiy, 49 tuổi, bị cáo buộc chuyển hơn 700 USD tiền điện tử cho các tổ chức có liên quan đến quân đội Ukraine. Ông vẫn bị giam giữ ở Nga trong khi chờ xét xử. Cả luật sư của ông và chính quyền Nga đều không trả lời các câu hỏi của Reuters về vai trò được báo cáo của Binance.
Các tài liệu được Reuters xem xét cho thấy Ủy ban Điều tra Nga đã gửi cho Binance một yêu cầu về lịch sử giao dịch của Belenkiy. Sàn giao dịch được cho là đã phản hồi bằng một tệp dữ liệu xác nhận rằng ông đã thực hiện các khoản chuyển tiền đến một ví tiền điện tử được quảng bá bởi nhà phê bình Kremlin lưu vong Arkady Babchenko.
Babchenko đã công bố địa chỉ ví trong khi gây quỹ cho thiết bị y tế cho binh sĩ Ukraine. Các nhà điều tra Nga cáo buộc rằng Belenkiy đã thực hiện các khoản thanh toán từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024 sau những lời kêu gọi đó.
Ủy ban Điều tra cũng cáo buộc ông gửi tiền cho một nhóm liên kết với Lữ đoàn Azov, hoạt động trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Nga coi Azov là một tổ chức khủng bố. Các khu vực pháp lý khác không nhất thiết chia sẻ phân loại của Moscow.
Reuters cho biết họ đã xem xét một bản phác thảo vụ án tạm thời được gửi đến văn phòng tổng công tố Nga. Tài liệu này trích dẫn hồ sơ giao dịch Binance là một trong những căn cứ để đưa ra cáo buộc tài trợ khủng bố.
First Department, một tổ chức hỗ trợ pháp lý giúp đỡ các bị cáo trong các vụ án nhạy cảm về chính trị ở Nga, đã có được các tài liệu từ một trong những người thân của Belenkiy. Reuters cho biết họ không thể xác nhận độc lập cách tổ chức này nhận được chúng.
Binance từ chối thảo luận về yêu cầu bảo mật hoặc trường hợp cá nhân của Belenkiy. Sàn giao dịch cho biết họ thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật theo các quy định hiện hành.
“Giống như các tổ chức tài chính toàn cầu khác, chúng tôi hợp tác với các yêu cầu thông tin hợp pháp từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu, tuân thủ các yêu cầu về pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành,” Binance cho biết.
Công ty nói thêm rằng họ không tạo ra luật pháp quốc gia, không xác định các cáo buộc hình sự hoặc kiểm soát cách chính phủ sử dụng thông tin trong các vụ kiện tụng tại tòa án. Binance cho biết những quyết định đó thuộc về các cơ quan có thẩm quyền.
Một trang chính thức của Binance hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật Nga và Belarus gửi yêu cầu đến [email protected]. Reuters đưa tin rằng các nhà điều tra Nga đã nhận được hai phản hồi từ địa chỉ đó.
Trang này cho biết Binance cung cấp thông tin và hỗ trợ theo yêu cầu của pháp luật. Nó không giải thích thực thể Binance nào xử lý các yêu cầu của Nga, luật quốc gia nào điều chỉnh mỗi lần tiết lộ hoặc cách sàn giao dịch đánh giá các yêu cầu liên quan đến các vụ truy tố chính trị có thể xảy ra.
Binance thông báo vào tháng 9 năm 2023 rằng họ sẽ hoàn toàn rút khỏi Nga thông qua việc bán cho CommEX. Công ty cho biết việc hoạt động ở đó không tương thích với chiến lược tuân thủ của mình.
Thông báo chính thức của họ cho biết Binance sẽ không có bất kỳ chia sẻ doanh thu liên tục hoặc tùy chọn mua lại nào. Việc di chuyển khách hàng và đóng cửa các dịch vụ của Nga dự kiến sẽ mất đến một năm.
Luật sư Mike Bystrov nói với Reuters rằng Binance không có nghĩa vụ cung cấp hồ sơ vì họ đã rời khỏi Nga. Binance phản đối cách giải thích của ông nhưng không nói rõ luật nào yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ thông tin.
Việc tiếp tục liên lạc với các nhà điều tra tự nó không cho thấy Binance đã nối lại các hoạt động thương mại ở Nga. Các công ty có thể giữ lại hồ sơ khách hàng lịch sử và đáp ứng các yêu cầu thông tin sau khi rời khỏi một thị trường. Cơ sở pháp lý và giới hạn của sự hợp tác đó vẫn là những câu hỏi trung tâm trong vụ án của Belenkiy.
CommEX sau đó đã ngừng hoạt động sau khi mua lại hoạt động kinh doanh địa phương của Binance. Như đã báo cáo trước đây, quá trình chuyển đổi được đề xuất trở nên không chắc chắn khi người kế nhiệm của Binance tại Nga thông báo đóng cửa.
Belenkiy có hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria. Bystrov cho biết các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của Liên minh Châu Âu có thể được áp dụng nếu Belenkiy đăng ký tài khoản Binance của mình với tư cách là cư dân EU.
Theo cách giải thích đó, việc chuyển thông tin cá nhân sang Nga có thể yêu cầu các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt vì Liên minh Châu Âu không công nhận Nga là quốc gia cung cấp bảo vệ dữ liệu đầy đủ. Đánh giá pháp lý sẽ phụ thuộc vào việc đăng ký tài khoản của Belenkiy, thực thể Binance kiểm soát dữ liệu của ông và cơ quan được sử dụng để chuyển giao.
Reuters không thể xác định liệu ông có đăng ký với tư cách là cư dân Bulgaria hay không. Luật sư của ông không trả lời câu hỏi đó, và Binance không xác định được thực thể đã xử lý yêu cầu.
Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Châu Âu từ chối bình luận về trường hợp cá nhân. Ủy ban này cho biết trách nhiệm thực thi thuộc về các cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Bulgaria không trả lời các câu hỏi của Reuters về việc liệu có bất kỳ quy tắc nào đã bị vi phạm hay không.
Bystrov cho biết Binance “có thể” có nghĩa vụ không tiết lộ thông tin theo luật EU, nhưng chưa có cơ quan quản lý hay tòa án nào đưa ra kết luận đó.
Các tài liệu có sẵn chỉ liên quan đến Belenkiy. Reuters không thể xác định liệu Binance có xác định những người khác đã quyên góp qua cùng các ví đó hay không hoặc liệu chính quyền Nga có mở các vụ án liên quan bằng cách sử dụng dữ liệu từ sàn giao dịch hay không.
Belenkiy vẫn bị giam giữ chờ xét xử. Chính quyền Nga chưa công bố ngày xét xử, trong khi luật sư của ông chưa công khai đề cập đến tính chính xác của bằng chứng giao dịch hoặc việc tiết lộ của Binance.
Tòa án hình sự có thể xem xét các giao dịch chuyển tiền và các bằng chứng khác khi quá trình tố tụng bắt đầu. Bất kỳ cuộc điều tra GDPR nào sẽ riêng biệt và có thể sẽ yêu cầu một cơ quan quản lý Châu Âu xác định nơi tài khoản của Belenkiy được đăng ký và thực thể Binance nào kiểm soát hồ sơ của ông.
Việc tiết lộ này cũng bổ sung vào sự giám sát rộng rãi hơn đối với hoạt động tuân thủ của Binance. Trong các tin tức liên quan, CEO Binance Richard Teng đã bác bỏ các tuyên bố riêng biệt về điểm yếu trong kiểm soát lệnh trừng phạt và cho biết sàn giao dịch hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
