Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết tài sản kỹ thuật số, các hãng hàng không và ngành hàng hải có thể phải đối mặt với các biện pháp mới khi chính quyền Trump chuẩn bị tăng cường áp lực kinh tế lên Iran.
Reuters đưa tin hôm thứ Tư rằng Bessent đã xác định ba lĩnh vực này là mục tiêu tiềm năng khi Washington cân nhắc hành động tiếp theo chống lại Tehran, với các ngân hàng Iran và các công ty liên quan đến cho thuê máy bay cũng có khả năng đối mặt với các hạn chế mới.
Những bình luận này được đưa ra khi chính quyền tìm cách cắt đứt Iran khỏi các công ty và quốc gia tiếp tục cung cấp hỗ trợ kinh tế. Khi được hỏi về sự ủng hộ của Nga đối với Tehran trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị G20 tuần này tại North Carolina, Bessent đã cảnh báo các chính phủ và doanh nghiệp không duy trì quan hệ với Iran.
“Thông điệp của tôi gửi đến mọi người là hãy tránh xa. Tất cả chúng ta đều muốn cuộc xung đột này kết thúc, và cách nhanh nhất để cuộc xung đột chấm dứt là không ai cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho chế độ này,” Bessent nói với Fox & Friends.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran một ngày trước đó. Bessent không giới hạn thông điệp của chính quyền chỉ đối với Moscow, cho biết các quan chức Hoa Kỳ đang nói chuyện với các bên tiếp tục ủng hộ Tehran.
“Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất đầy đủ với bất kỳ ai hỗ trợ chế độ này,” ông nói.
Bessent không nêu tên cụ thể các loại tiền điện tử, sàn giao dịch, ví điện tử hay các doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số khác có thể bị nhắm mục tiêu trong đợt biện pháp tiếp theo.
Tuy nhiên, Washington đã mở rộng quyền hạn của mình để truy quét các hoạt động tiền điện tử liên quan đến Iran. Vào ngày 24 tháng 8, Bộ Tài chính đã khởi động Chiến dịch Economic Outcast, bao gồm tài sản kỹ thuật số cùng với công nghệ, vàng, hàng không, vận tải biển và các kênh tài chính khác được Iran sử dụng.
Theo các biện pháp này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) được trao quyền trừng phạt những người hoạt động trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của Iran, bao gồm cả các đối tượng có trụ sở bên ngoài nước này. Bộ Tài chính cho biết vào thời điểm đó rằng Iran đã sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền liên quan đến chính phủ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Một gói trừng phạt sau đó đã nhắm mục tiêu vào gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền trong các mạng lưới dầu mỏ, hạt nhân, không gian mạng và tên lửa liên quan đến Iran. Bộ Tài chính cáo buộc công dân Nga Yuri Obukhov đã xử lý hơn 100 triệu USD tiền điện tử liên quan đến việc bán dầu của Iran kể từ năm 2023.
Bộ cho biết Obukhov đã làm việc với một mạng lưới liên kết với IRGC đã chuyển đổi tiền thu được từ việc bán dầu thành tài sản kỹ thuật số. Các tổ chức tài chính nước ngoài tạo điều kiện cho các giao dịch quan trọng cho các bên bị trừng phạt có thể phải đối mặt với các hạn chế về khả năng tiếp cận các tài khoản đại lý của Hoa Kỳ theo các biện pháp này.
Crypto.news trước đây đã đưa tin vào tháng 6 rằng Bộ Tài chính đã trừng phạt bốn sàn giao dịch của Iran, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex, như một phần của chiến dịch thực thi trước đó. Giám đốc điều hành của Nobitex Seyed Ali Khoee và chủ tịch Amir Hossein Rad cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.
Bộ Tài chính cáo buộc các sàn giao dịch này đã cung cấp cho các thực thể Iran bị trừng phạt quyền tiếp cận thị trường tiền điện tử. Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính rằng Nobitex xử lý khoảng một nửa hoạt động giao dịch tiền điện tử của Iran.
Tài sản kỹ thuật số đã trở thành một phần thường xuyên trong các hành động tài chính của Washington chống lại Tehran trong năm nay.
Vào tháng 7, chính quyền Hoa Kỳ đã phong tỏa hơn 130 triệu USD tiền điện tử trong các ví liên quan đến ngân hàng trung ương của Iran. Bốn ví Tron chứa khoảng 131 triệu USD USDT đã bị phong tỏa như một phần của hành động này.
Bessent cho biết vào thời điểm đó rằng Bộ Tài chính vẫn cam kết phá vỡ việc Iran sử dụng tài sản kỹ thuật số. Hành động tháng 7 diễn ra sau một vụ phong tỏa lớn hơn nhiều vào tháng 4 liên quan đến các ví có liên hệ với IRGC.
Tether đã phong tỏa 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ Tron theo chỉ đạo của chính quyền Hoa Kỳ sau khi OFAC nhắm mục tiêu vào các ví này. Một ví chứa khoảng 213 triệu USD USDT, trong khi ví kia chứa khoảng 131 triệu USD.
Đến cuối tháng 7, Bessent cho biết số tiền điện tử bị thu giữ hoặc phong tỏa từ các nguồn của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu đã gần đạt 1 tỷ USD.
Chiến dịch thực thi đã mở rộng ra ngoài các ví và các nền tảng giao dịch nội địa của Iran. Bộ Tài chính đã nhắm mục tiêu vào các bên trung gian và các công ty mà họ cho rằng đã giúp Tehran chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường.
Việc Iran sử dụng tiền điện tử đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ chính quyền Hoa Kỳ vì tài sản kỹ thuật số đã được tích hợp vào một số kênh thanh toán liên kết với nhà nước. Các thỏa thuận xuất khẩu quân sự của Iran đã cho phép thanh toán thông qua tiền tệ kỹ thuật số, trong khi các giao dịch hàng hải đã bị giám sát chặt chẽ khi Washington nhắm mục tiêu vào doanh thu liên quan đến Eo biển Hormuz.
Vào tháng 7, Bộ Tài chính đã trừng phạt hai công ty hàng hải của Iran sau khi cáo buộc họ hỗ trợ một hệ thống liên kết với IRGC được sử dụng để thu tiền từ các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz.
OFAC đã chỉ định HormuzSafe Marine Services Authority và Persian Gulf Marine Insurance Company. Bộ Tài chính cáo buộc HormuzSafe đã chấp nhận Bitcoin như một phần của cấu trúc thanh toán nhằm vượt qua các hạn chế tài chính.
Tám công ty vận tải biển và tám tàu thuyền đã bị nhắm mục tiêu trong cùng một hành động vì bị cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ của Iran.
Bộ Tài chính đã không công bố địa chỉ ví Bitcoin, mã băm giao dịch hoặc tổng số tiền thanh toán bằng tiền điện tử khi công bố các chỉ định đó.
Vận tải biển vẫn là một phần quan trọng trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ vì xuất khẩu dầu của Iran phụ thuộc vào các mạng lưới tàu thuyền, công ty bảo hiểm, các bên trung gian và người mua ở nước ngoài. Những bình luận mới nhất của Bessent cho thấy lĩnh vực hàng hải nằm trong số các lĩnh vực mà Washington có thể nhắm mục tiêu một lần nữa khi chính quyền tìm cách hạn chế các kết nối tài chính quốc tế còn lại của Iran.
Các doanh nghiệp liên quan đến máy bay đã nổi lên như một trọng tâm khả thi khác của gói trừng phạt tiếp theo.
Bessent cho biết hôm thứ Ba rằng các công ty cho thuê máy bay có thể bị nhắm mục tiêu, có khả năng mở rộng các hành động của chính quyền đối với các doanh nghiệp liên quan đến việc cung cấp máy bay hoặc các dịch vụ liên quan cho Iran.
Theo Bộ trưởng Tài chính, nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với các ngân hàng Iran có thể được đưa ra trong tuần này. Ông không nêu tên các tổ chức tài chính đang được xem xét hoặc cung cấp lịch trình cho các biện pháp này.
Cảnh báo của chính quyền hiện bao gồm các công ty và chính phủ giao dịch với Tehran khi Washington tìm cách ngăn chặn các bên thứ ba cung cấp hỗ trợ kinh tế. Phát biểu của Bessent được đưa ra sau hội nghị G20 tại North Carolina và sau sự ủng hộ công khai của Putin đối với Iran.
Mặc dù được hỏi cụ thể về Nga, Bessent đã trình bày cảnh báo này áp dụng cho bất kỳ bên nào duy trì sự hỗ trợ cho Tehran.
“Thông điệp của tôi gửi đến mọi người là hãy tránh xa,” ông nói.
USDT