Khoản quà tặng 5 triệu bảng Anh của Nigel Farage từ nhà đầu tư Tether tỷ phú Christopher Harborne đã được các ngân hàng báo cáo lên Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh, tờ Guardian đưa tin.
Các ngân hàng đã nộp một báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) cho cơ quan này vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, theo tờ Guardian, họ lưu ý rằng họ không hài lòng vì không thể truy dấu nguồn gốc cuối cùng của số tiền. Một SAR không phải là bằng chứng về hành vi sai trái và không giống như một báo cáo tội phạm. Đó là một tín hiệu mời cơ quan xem xét một giao dịch và quyết định liệu có cơ sở để điều tra thêm hay không.
Harborne, một doanh nhân người Anh, sống tại Thái Lan, người nắm giữ 12% cổ phần trong nhà phát hành USDT Tether và đứng thứ sáu trong Danh sách Người giàu của Sunday Times, đã riêng lẻ quyên góp hàng triệu bảng Anh cho đảng Reform UK.
Các ngân hàng đặc biệt chú ý đến các giao dịch liên quan đến "những người có ảnh hưởng chính trị" (politically exposed persons - PEPs), những người được coi là có rủi ro hối lộ hoặc tham nhũng cao hơn. Hướng dẫn của FCA nêu rõ rằng các công ty nên áp dụng "phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và tỷ lệ thuận đối với PEPs khi xem xét rủi ro rửa tiền." Khoản tiền mã hóa của Harborne đã làm tăng thêm rủi ro đó trong thuật ngữ ngân hàng, tờ Guardian cho biết, vì tiền di chuyển vào và ra khỏi các loại tiền mã hóa khó truy dấu hơn.
Farage nói với tờ báo rằng ông không biết về SAR và "không có lý do gì để nghi ngờ nguồn gốc cuối cùng của số tiền." Ông cho rằng thông tin này đã bị tờ báo “thu thập bất hợp pháp”, và nói rằng ông không biết về bất kỳ cuộc thảo luận nào với NCA liên quan đến các giao dịch có ông.
NCA từ chối xác nhận hoặc phủ nhận với tờ Guardian rằng họ đã nhận được bất kỳ báo cáo nào, nói rằng SAR là thông tin mật và việc tiết lộ thông tin mật đó có thể cấu thành tội "tiết lộ thông tin" (tipping off) theo Đạo luật Tội phạm Thu lợi bất chính.
Nigel Farage đã được liên hệ để bình luận.
Luật sư của Harborne nói với tờ Guardian rằng Farage đã nhận được số tiền vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Nhưng các nguồn tin trong ngành tài chính được tờ báo dẫn lời cho biết ít nhất một phần trong số 5 triệu bảng Anh đã đến sau ngày 23 tháng 5 năm 2024, ngày Farage tuyên bố ông sẽ không tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm đó, nói rằng "đây không phải là thời điểm thích hợp cho tôi." Ông đã thay đổi quyết định vài ngày sau đó để tranh cử ở Clacton.
Dòng thời gian đó, tờ Guardian lưu ý, dường như mâu thuẫn với một lời kể trong cuốn sách mới, "The Farage Factor" của nghị sĩ Đảng Bảo thủ Michael Ashcroft, cuốn sách nói rằng đảng Reform đã chuẩn bị khởi động chiến dịch tranh cử của ông vào giữa tháng 5, sau khi tuyển dụng một nhà sản xuất GB News để giúp quảng bá sự kiện công bố đã lên kế hoạch.
Farage đã mô tả số tiền này là một "món quà vô điều kiện" và đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau về mục đích của nó, bao gồm tài trợ an ninh, phần thưởng cho chiến dịch Brexit của ông, và "không phải việc của ai," nói rằng ông có thể chi tiêu nó vào những chiếc Ferrari nếu ông muốn.
Farage lập luận rằng ông không có nghĩa vụ phải kê khai khoản quà tặng này vì ông không phải là chính trị gia khi nhận nó. Theo báo cáo của Guardian, ông đã trở thành "người kiểm soát đáng kể" của pháp nhân công ty Reform vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, và đã là chủ tịch danh dự của đảng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024.
Ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội đang điều tra xem liệu việc không kê khai số tiền này có vi phạm các quy tắc của họ hay không, và Đảng Lao động đã cáo buộc ông trốn tránh sự giám sát về khoản quà tặng.
Vài giờ trước báo cáo mới nhất của Guardian, Farage cho biết ông sẽ buộc một cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực bầu cử Clacton của mình, một động thái dường như đã phản tác dụng vào đêm thứ Ba khi Đảng Bảo thủ, Đảng Lao động, Đảng Xanh, Đảng Dân chủ Tự do và Restore Britain đều tuyên bố sẽ không cử ứng cử viên, bác bỏ cuộc tranh cử là một "rạp xiếc."
Nếu được tái đắc cử, Farage vẫn sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra tiêu chuẩn và bất kỳ sự khiển trách nào sau đó.
Farage cũng phải đối mặt với các lời kêu gọi điều tra riêng biệt về việc "không kê khai hỗ trợ tài chính" từ George Cottrell, một kẻ lừa đảo bị kết án có liên hệ với một sòng bạc tiền mã hóa ở nước ngoài. Lãnh đạo Reform UK đã phủ nhận rằng các khoản lợi ích cần phải được kê khai, và Cottrell phủ nhận đã mong đợi bất cứ điều gì đổi lại.
