Thái Lan đã bắt đầu kiểm toán các giao dịch stablecoin giá trị cao sau khi các nhà chức trách phát hiện những giao dịch đáng ngờ có thể đã vượt qua các hệ thống báo cáo tài chính thông thường.
Theo hãng tin địa phương Thansettakij, Ngân hàng Thái Lan (BOT) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này đã bắt đầu kiểm tra hoạt động bất thường liên quan đến stablecoin như một phần trong nỗ lực liên tục nhằm kiềm chế tài chính bất hợp pháp và nền kinh tế ngầm.
Thống đốc BOT Vitai Ratanakorn cho biết các nhà chức trách đang sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để xem xét các giao dịch khối lượng lớn, đặc biệt chú ý đến USDT của Tether. Báo cáo cho biết, các kiểm tra sơ bộ đã xác định một số giao dịch chuyển tiền dường như đã được cấu trúc để tránh các yêu cầu công bố thông tin hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh thanh toán thông thường.
Ngân hàng trung ương hiện đang làm việc với SEC để đánh giá các phát hiện và xác định hành động pháp lý nào, nếu có, cần được thực hiện.
Cùng với việc rà soát stablecoin, các nhà chức trách Thái Lan đã thắt chặt giám sát các hoạt động tài chính khác có liên quan đến rủi ro rửa tiền. Báo cáo cho biết các nhà quản lý đang tăng cường giám sát các khoản gửi và rút tiền mặt lớn, giao dịch vàng và tài khoản ngân hàng có liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến.
Nói về chiến dịch này, Ratanakorn cho biết các biện pháp này nhằm mục đích phối hợp với nhau theo thời gian chứ không phải là giải pháp tạm thời.
Cuộc rà soát mới nhất diễn ra sau nhiều hành động thực thi được thực hiện trong năm nay. Gần đây nhất, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền điện tử đã chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm qua nhiều loại tiền điện tử sử dụng hoán đổi token chuỗi chéo để khiến các giao dịch khó theo dõi hơn. Các nhà điều tra cho biết ví điện tử của một nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu USD trong khoảng thời gian 10 tháng.
Chiến dịch thực thi này diễn ra khi Thái Lan tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ tài sản kỹ thuật số của mình trong các lĩnh vực khác.
Đầu năm nay, SEC đã mở một cuộc tham vấn cộng đồng về các đề xuất cho phép các công ty tài sản kỹ thuật số được cấp phép cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử mà không cần thành lập các pháp nhân riêng biệt. Cơ quan quản lý cho biết sự thay đổi này sẽ giảm chi phí hoạt động đồng thời giữ các doanh nghiệp dưới một khuôn khổ giám sát duy nhất với các yêu cầu về quản lý xung đột và kiểm soát nội bộ.
Cuộc tham vấn dựa trên các sửa đổi đối với Đạo luật Phái sinh của Thái Lan được Nội các phê duyệt vào tháng 2, trong đó công nhận tài sản kỹ thuật số là công cụ cơ sở đủ điều kiện cho hợp đồng tương lai. SEC cho biết những thay đổi đó nhằm hỗ trợ các sản phẩm đầu tư tiền điện tử được quản lý đồng thời duy trì sự giám sát của cơ quan quản lý.
