Ngân hàng trung ương Thái Lan đã áp dụng các công cụ phân tích dữ liệu vào thị trường stablecoin của đất nước, quét các giao dịch khối lượng lớn để tìm dấu hiệu tiền bất hợp pháp như một phần của chiến dịch trấn áp nền kinh tế ngầm đang được mở rộng.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan Vitai Ratanakorn cho biết ngân hàng trung ương đã bắt đầu sàng lọc các giao dịch stablecoin lớn bất thường, đặc biệt là USDT của Tether, và đã gắn cờ một số giao dịch dường như được thiết kế để lách các yêu cầu công bố thông tin hoặc chuyển tiền ra ngoài các kênh ngân hàng thông thường, theo hãng tin Thái Lan Thansettakij.
Vì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), chứ không phải ngân hàng trung ương, trực tiếp quản lý tài sản kỹ thuật số ở Thái Lan, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang phối hợp với SEC, cơ quan có thẩm quyền hành động dựa trên các phát hiện. USDT là stablecoin lớn nhất và là cặp giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất trên các sàn giao dịch tiền mã hóa, theo dữ liệu của CoinGecko.
Việc sàng lọc stablecoin là một phần trong chiến dịch rộng lớn chống lại cái mà các quan chức Thái Lan gọi là "nền kinh tế xám", một nỗ lực mà thống đốc mô tả là một chặng đường dài đòi hỏi nhiều biện pháp song song chứ không phải một giải pháp nhanh chóng. Kể từ tháng 4, các ngân hàng đã phải kiểm tra mục đích của các khoản rút tiền mặt từ 5 triệu baht (khoảng 150.000 USD) trở lên, một quy định mà ngân hàng trung ương cho biết đã cắt giảm các khoản rút tiền mặt lớn khoảng 35%. Từ quý 4, những người gửi tiền mặt từ 5 triệu baht trở lên có thể phải khai báo nguồn gốc của số tiền đó.
Các cơ quan quản lý cũng đang thắt chặt kiểm soát đối với các giao dịch tiền giấy có giá trị cao và giao dịch vàng, nơi các quan chức nhận thấy người mua đặt vàng qua ứng dụng vào buổi sáng và lấy tại các cửa hàng vào buổi chiều. Hoạt động đáng ngờ hiện được báo cáo cho Văn phòng Chống rửa tiền của Thái Lan, và lượng vàng rút ra hàng tháng đã giảm từ khoảng 4.000 kg xuống còn khoảng 700. Các ngân hàng cũng đã riêng rẽ đóng hàng ngàn tài khoản "ô dù" liên quan đến cờ bạc trực tuyến.
Thái Lan đã trở thành điểm nóng cho tội phạm liên quan đến tiền mã hóa, và các cơ quan của nước này đã tích cực truy đuổi. Cảnh sát Thái Lan gần đây đã lần theo dấu vết một mạng lưới rửa tiền lừa đảo tình cảm, trong đó một ví duy nhất đã di chuyển hơn 122,5 triệu USD trong 10 tháng thông qua các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo, như một phần của Chiến dịch First Light của Interpol. Trong những tháng gần đây, các nhà điều tra cũng đã mở rộng cuộc điều tra khai thác vào một mạng lưới rửa tiền trị giá 300 triệu USD của Trung Quốc và tịch thu 8,6 triệu USD thiết bị khai thác bất hợp pháp cung cấp năng lượng cho các khu phức hợp lừa đảo.
Đồng thời, đất nước này cũng đang tìm cách thu hút tiền mã hóa hợp pháp: kế hoạch ba năm của SEC thúc đẩy token hóa và các quỹ ETF tiền mã hóa, và ngân hàng trung ương cho biết họ đang phát triển một stablecoin được hỗ trợ bằng đồng baht như một phần của cuộc đại tu cơ sở hạ tầng tài chính rộng lớn hơn.
