Hai cá nhân bị cáo buộc chịu trách nhiệm rửa hơn 389 triệu USD Bitcoin cho tổ chức rửa tiền mã hóa AudiA6 đã bị bắt giữ và buộc tội tại Cộng hòa Georgia vào thứ Tư.
Cặp đôi, Ruslan Igorevich Tkachuk, 37 tuổi, và Alexander Vladimirovich Ledenev, 25 tuổi, đều bị buộc một tội danh âm mưu rửa tiền tệ và một tội danh rửa tiền trong hoạt động ngầm có kiểm soát như một phần của cuộc trấn áp quốc tế nhằm vào tổ chức AudiA6, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Đông Pennsylvania cho biết.
“Đơn tố cáo hình sự trong vụ án này cáo buộc rằng Tkachuk và Ledenev là thành viên cấp cao của tổ chức AudiA6, những người quản lý dịch vụ rửa tiền mã hóa và diễn đàn tội phạm mạng Dark2Web,” Văn phòng Biện lý đã viết.
Theo đơn tố cáo, kế hoạch của AudiA6 đã quảng cáo một dịch vụ nhằm “che giấu và ngụy trang nguồn gốc” tài sản tiền mã hóa của khách hàng có thể liên quan đến các nguồn tội phạm. Đổi lại, tổ chức này thu phí 5% từ số tiền đã được rửa.
Họ đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra song song từ Cục Mật vụ Hoa Kỳ, IRS (Sở Thuế vụ) và các cơ quan thực thi pháp luật ở Úc, Đức, Nhật Bản và các quốc gia khác. Cuộc điều tra đó cuối cùng đã dẫn đến việc khám xét ba tài sản, chặn các tài khoản trên nền tảng nhắn tin xã hội Telegram, đóng băng và thu giữ tài sản tiền mã hóa, cũng như đặt một biểu ngữ tịch thu trên trang web dark web của nhóm.
Sử dụng phân tích blockchain, các cơ quan đã xác định 10.333 BTC được gửi vào các tài khoản tiền mã hóa của AudiA6, trị giá hơn 389 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Khoảng 19 triệu USD trong số các giao dịch đó được gửi trực tiếp từ các nguồn bất hợp pháp đã biết.
Tkachuk và Ledenev hiện đang bị nhà chức trách Cộng hòa Georgia giam giữ trong khi Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ tìm cách dẫn độ họ về Quận Đông Pennsylvania. Nếu bị kết tội về các cáo buộc, cặp đôi này có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Đầu năm nay, các khoản tiền bị đánh cắp thông qua một ứng dụng Ledger giả mạo được đặt trên Mac App Store đã được rửa thông qua các dịch vụ của AudiA6 theo một phân tích của nhà nghiên cứu blockchain ẩn danh ZachXBT.
