Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã gỡ bỏ một số trang web liên quan đến Yepbit sau khi các nhà đầu tư báo cáo rằng họ không thể rút tiền từ nền tảng giao dịch tài sản số và hợp đồng tương lai này.
ASIC cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo từ các nhà đầu tư không thể lấy lại tiền đang giữ trên Yepbit, một nền tảng tự giới thiệu là nền tảng giao dịch toàn cầu và cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Úc. Cơ quan quản lý hiện đã cảnh báo người tiêu dùng không nên giao dịch với công ty này và đã thêm cảnh báo vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình.
Yepbit cũng đã nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ không khả dụng vì ASIC đã phong tỏa tiền trong khi nền tảng đang trải qua các cuộc kiểm tra hoặc kiểm toán theo quy định, theo cơ quan giám sát. ASIC đã bác bỏ lời giải thích đó và cho biết họ không thực hiện bất kỳ hành động nào ngăn cản Yepbit trả lại tiền cho nhà đầu tư.
Cơ quan quản lý cho biết các tuyên bố đó là sai sự thật và đang được sử dụng để né tránh các yêu cầu rút tiền và hoàn trả từ khách hàng.
Cùng thời điểm các nhà đầu tư báo cáo vấn đề rút tiền, ASIC phát hiện ra rằng Yepbit không sở hữu Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL), giấy phép cho phép cung cấp dịch vụ tài chính tại quốc gia này.
Yepbit cũng không được đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo với Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC), theo ASIC.
Theo khuôn khổ hiện tại của Úc, AUSTRAC yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký trước khi hoạt động tại quốc gia này. Cơ quan tình báo tài chính đã công khai sổ đăng ký VASP của mình vào ngày 30 tháng 6, cho phép người tiêu dùng kiểm tra xem một nhà cung cấp có được đăng ký và quản lý tại Úc hay không.
Sổ đăng ký bao gồm các nhà cung cấp tham gia vào các hoạt động như trao đổi tài sản ảo lấy tiền, giao dịch tiền điện tử sang tiền điện tử, lưu giữ tài sản ảo và một số giao dịch nhất định được thực hiện cho khách hàng. AUSTRAC có thể từ chối, đình chỉ hoặc hủy bỏ đăng ký nếu nhà cung cấp gây ra rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm nghiêm trọng khác không thể chấp nhận được.
ASIC khuyến khích người tiêu dùng tự kiểm tra độc lập xem một doanh nghiệp đầu tư tuyên bố cung cấp dịch vụ tài chính được quản lý có giữ giấy phép cần thiết hay không. Cơ quan quản lý cho biết việc đăng ký công ty hoặc Mã số Doanh nghiệp Úc (ACN) không tự thân có nghĩa là một doanh nghiệp sở hữu AFSL.
Người tiêu dùng có thể xác minh thông tin giấy phép thông qua các sổ đăng ký chuyên nghiệp của ASIC và kiểm tra Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của cơ quan này đối với các doanh nghiệp đã gây ra lo ngại. Cơ quan giám sát cho biết các lời chào mời đầu tư không thể xác minh thông qua các nguồn đáng tin cậy, hoặc khuyến khích khách hàng tránh các chuyên gia được cấp phép, nên được xử lý với sự thận trọng cực độ.
Lời giải thích được báo cáo của Yepbit về việc chậm trễ rút tiền đã trở thành một phần trung tâm trong cảnh báo của ASIC bởi vì nền tảng này bị cáo buộc đã viện dẫn chính cơ quan quản lý khi phản hồi khách hàng tìm cách lấy lại tiền của họ.
Theo ASIC, Yepbit đã nói với các nhà đầu tư rằng cơ quan giám sát đã phong tỏa tiền trong khi các yêu cầu quy định hoặc kiểm toán được hoàn thành. Cơ quan quản lý cho biết không có lệnh phong tỏa nào như vậy được áp đặt.
ASIC cũng giải thích rằng khi họ thực hiện hành động chính thức để phong tỏa quỹ, họ sẽ công bố biện pháp này thông qua một thông cáo báo chí. Cơ quan giám sát cảnh báo rằng các thực thể có thể sử dụng các tuyên bố liên quan đến các cơ quan quản lý hoặc các cơ quan chính thức khác để chuyển trách nhiệm về các vấn đề rút tiền trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm tiền từ các nhà đầu tư.
Những chiến thuật như vậy phù hợp với các mô hình mà ASIC đã xác định trong các hoạt động đầu tư gian lận khác nhắm vào người tiêu dùng Úc.
Vào tháng 5, crypto.news đã báo cáo rằng ASIC đã cảnh báo về các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo được quảng bá thông qua WhatsApp và các nhóm nhắn tin khác. Các nền tảng này hiển thị các giao dịch và lợi nhuận giả mạo trước khi người dùng cố gắng rút tiền được yêu cầu trả thêm phí để giải phóng tài sản giả định của họ.
ASIC cho biết trong cảnh báo đó rằng số tiền gửi trực tiếp đến những kẻ lừa đảo chứ không phải vào các giao dịch thực sự. Cơ quan quản lý cũng cảnh báo về các vụ lừa đảo phục hồi, trong đó những người đã mất tiền được tiếp cận lại với lời đề nghị lấy lại tiền của họ để đổi lấy một khoản thanh toán khác.
Cảnh báo tháng 5 đặc biệt chú ý đến những người Úc trẻ tuổi. Dữ liệu của ASIC được trích dẫn trong báo cáo cho thấy 23% người Úc từ 18 đến 28 tuổi sở hữu tiền điện tử, trong khi 41% cho biết họ đã nhận được các lời chào mời đầu tư tiền điện tử trực tuyến trực tiếp.
Là một phần trong phản ứng của mình đối với Yepbit, ASIC cho biết họ đã sử dụng khả năng gián đoạn trang web của mình để gỡ bỏ một số trang web được cho là do nền tảng này vận hành.
Cơ quan quản lý cũng đã đặt cảnh báo về Yepbit trên Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của mình và cho biết họ tiếp tục làm việc với các cơ quan chính phủ khác để gỡ bỏ các trang web độc hại.
Việc gỡ bỏ trang web đã trở thành một trong những công cụ định kỳ của ASIC chống lại các vụ lừa đảo đầu tư bị nghi ngờ. Vào tháng 4 năm 2025, các bản tin trước đó đã nêu chi tiết lệnh của Tòa án Liên bang giải thể 95 công ty mà ASIC nghi ngờ có liên quan đến các kế hoạch "mổ heo" (pig butchering) liên quan đến đầu tư và tiền điện tử được phối hợp.
Các quản lý thanh lý xử lý 95 công ty đã nhận được gần 1.500 yêu cầu từ các nạn nhân bị cáo buộc trên 14 quốc gia, với tổng số tiền thiệt hại được báo cáo vượt quá 35,8 triệu đô la. ASIC cho biết nhiều trang web và ứng dụng liên quan đến các công ty được thiết kế để giống với các dịch vụ giao dịch hợp pháp trong khi tiền thay vào đó được chuyển đến các tài khoản do những kẻ điều hành kiểm soát.
Vào thời điểm đó, ASIC cho biết họ đang gỡ bỏ khoảng 130 trang web lừa đảo mỗi tuần và đã gỡ bỏ hơn 10.000 trang web độc hại, bao gồm hơn 7.200 nền tảng đầu tư giả mạo và 1.500 trang web lừa đảo (phishing).
Cơ quan quản lý đã sử dụng cùng một hệ thống gián đoạn cho các vụ lừa đảo tiền điện tử trước hành động thực thi pháp luật đó. Vào tháng 8 năm 2024, ASIC báo cáo đã gỡ bỏ hơn 7.300 trang web lừa đảo và lừa đảo đầu tư kể từ tháng 7 năm 2023, bao gồm 615 trang web lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Các vụ lừa đảo đầu tư đã gây ra khoản lỗ được báo cáo là 1,3 tỷ đô la Úc tại Úc trong năm 2023.
Việc Yepbit không có AFSL cũng diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý Úc đang thay đổi cách thức các doanh nghiệp tiền điện tử tuân thủ các quy tắc dịch vụ tài chính và chống rửa tiền.
Vào tháng 6, crypto.news đã đưa tin về quyết định của ASIC kéo dài việc miễn trừ giấy phép tạm thời cho một số doanh nghiệp tiền điện tử cho đến ngày 30 tháng 9. Biện pháp này đã cho các công ty đủ điều kiện thêm thời gian để xin Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc và các giấy phép cần thiết khác theo cách tiếp cận cập nhật của ASIC đối với các doanh nghiệp tài sản số.
Việc miễn trừ tạm thời đó áp dụng cho các doanh nghiệp đang trong quá trình cấp phép và không phải là một sự miễn trừ cho các nền tảng tuyên bố sai tình trạng pháp lý. Cảnh báo của ASIC về Yepbit đặc biệt nêu rõ rằng nền tảng này không có AFSL.
Úc đã mở rộng riêng khuôn khổ chống rửa tiền của mình cho các doanh nghiệp tài sản ảo. AUSTRAC cho biết luật AML và chống tài trợ khủng bố cập nhật đã có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3, với các nghĩa vụ bổ sung cho các dịch vụ tài sản ảo mới được quản lý áp dụng từ ngày 1 tháng 7.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo mới được quản lý được yêu cầu nộp đơn đăng ký và đăng ký trước ngày 29 tháng 7, trong khi các doanh nghiệp đã đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số đã tự động được chuyển sang khuôn khổ VASP và được yêu cầu cập nhật thông tin của họ.
AUSTRAC nói rằng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở Úc phải được đăng ký, và sổ đăng ký công khai của họ cho phép người dùng tìm kiếm các nhà cung cấp theo tên pháp lý, tên giao dịch, Mã số Doanh nghiệp Úc (ACN) hoặc Mã số Kinh doanh Úc (ABN).
ASIC, trong khi đó, khuyên các nhà đầu tư giao dịch với các lời chào mời như Yepbit nên xác minh AFSL thông qua các sổ đăng ký riêng của họ thay vì dựa vào các chứng chỉ, chi tiết đăng ký công ty hoặc các tuyên bố do chính nền tảng đưa ra. Cơ quan quản lý cho biết giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc Mã số Doanh nghiệp Úc không chứng minh rằng một công ty được cấp phép cung cấp dịch vụ tài chính.
