Hai cựu khách hàng của BitMEX đã đệ đơn kiện tập thể chống lại sàn giao dịch tiền điện tử này và ba nhà đồng sáng lập của nó vào cùng ngày mà nền tảng này thông báo sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn vào tháng 9 năm 2026.
BKX Services Inc. và David Namdar cáo buộc rằng BitMEX đã vận hành một "Bộ phận Giao dịch Nội bộ" không được tiết lộ, giao dịch chống lại khách hàng của chính mình bằng cách sử dụng dữ liệu tài khoản riêng tư.
Cặp đôi này cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch đã cố ý đóng băng máy chủ trong các giai đoạn biến động cao để khóa người dùng, đồng thời buộc phải thanh lý, theo đơn kiện được đệ trình tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York.
Vụ kiện hôm thứ Năm nêu tên Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo và cựu giám đốc phát triển kinh doanh Gregory Dwyer là các bị cáo, cùng với HDR Global Trading Limited và bốn thực thể liên kết.
Đơn kiện cáo buộc BitMEX đã thanh lý các vị thế khi khoản lỗ chưa thực hiện đạt khoảng một nửa số tài sản thế chấp đã ký quỹ, mặc dù tài sản thế chấp còn lại vẫn vượt quá khoản lỗ.
Nguyên đơn tuyên bố rằng sàn giao dịch đã đặt ngưỡng kích hoạt đó cao hơn mức cần thiết để tự bảo vệ, thu giữ tài sản thế chấp còn lại và chuyển nó vào Quỹ Bảo hiểm của nền tảng.
Dwyer đã điều hành Bộ phận Giao dịch Nội bộ từ văn phòng của BitMEX ở Manhattan trong suốt năm 2018, các nguyên đơn tuyên bố. Họ cáo buộc bộ phận này đã sử dụng phần mềm để xác định những biến động giá nào sẽ thanh lý nhiều khách hàng nhất, sau đó đặt lệnh giao dịch để tạo ra những biến động đó.
BitMEX đã nói với người dùng rằng các lệnh ẩn được che giấu khỏi các nhà giao dịch khác và các điểm thanh lý vẫn được giữ kín, theo hồ sơ. Đơn kiện cáo buộc Bộ phận Giao dịch Nội bộ đã nhìn thấy tất cả những điều này, và BitMEX đã tạo ra các tài khoản "burner" (tài khoản dùng một lần) kết hợp với các địa chỉ email chung chung để che giấu giao dịch của chính mình.
Các nguyên đơn cũng cáo buộc sàn giao dịch đã thao túng giá trên các sàn giao dịch tham chiếu của bên thứ ba để buộc phải thanh lý trên nền tảng của chính nó.
Đơn kiện chỉ ra ngày 13 tháng 3 năm 2020, khi khách hàng bị khóa khỏi nền tảng trong khoảng 25 phút và khoảng 800 triệu đô la các vị thế đòn bẩy đã bị thanh lý.
BitMEX đã quy lỗi sự cố mất điện do vấn đề phần cứng với nhà cung cấp dịch vụ đám mây của mình vào ngày hôm đó, sau đó bốn ngày sau nói rằng hai cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán là nguyên nhân gốc rễ, theo hồ sơ. Các nguyên đơn cáo buộc rằng việc đóng băng là cố ý và khách hàng chưa bao giờ được bồi thường.
BKX Services cho biết họ đã mất ít nhất khoảng 305,8 BTC trong 13 lần thanh lý từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2018. Namdar, người giao dịch dưới biệt danh, tuyên bố mất khoảng 316,9 BTC trong 14 lần thanh lý được nêu tên cộng với ít nhất 69 lần nhỏ hơn, kéo dài từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.
Hai cáo buộc là yêu cầu trả lại tài sản (replevin) và gian lận. Yêu cầu trả lại tài sản tìm cách đòi lại tài sản cụ thể thay vì giá trị tiền mặt của nó, nghĩa là các nguyên đơn muốn lấy lại chính số bitcoin. Nhóm kiện tập thể được đề xuất bao gồm bất kỳ ai đã mua sản phẩm hoán đổi bitcoin trên BitMEX trong các giao dịch nội địa Hoa Kỳ từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 trở đi. Nguyên đơn ước tính có hàng chục nghìn thành viên và đặt tổng số yêu cầu bồi thường trên 5 triệu đô la.
Một vụ kiện tương tự đáng kể — Messieh kiện HDR Global Trading — đã được đệ trình tại cùng tòa án vào tháng 4 năm 2020 theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa. Các bên đã thỏa thuận tự nguyện bác bỏ, và tòa án đã ban hành lệnh đó vào ngày 30 tháng 6 năm 2025, mà không có định kiến.
Các nguyên đơn lập luận rằng thời hiệu đã được tạm dừng trong toàn bộ thời gian của vụ án đó, từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025.
BitMEX đã nhận tội vào năm 2024 vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và bị phạt thêm 100 triệu đô la vào tháng 1 năm 2025, theo báo cáo. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho các nhà đồng sáng lập vào tháng 3 năm 2025.
BitMEX cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào ngày 23 tháng 9 sau 11 năm, viện dẫn một cuộc đánh giá chiến lược của hội đồng quản trị HDR mà không đưa ra giải thích thêm.
Đơn kiện, được đệ trình trước khi BitMEX công khai thông báo về kế hoạch đóng cửa, cáo buộc rằng sàn giao dịch "tiếp tục vận hành nền tảng mà không chịu bất kỳ hậu quả nào."
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: The Block là một cơ quan truyền thông độc lập cung cấp tin tức, nghiên cứu và dữ liệu. Tính đến tháng 11 năm 2023, Foresight Ventures là nhà đầu tư đa số của The Block. Foresight Ventures đầu tư vào các công ty khác trong không gian tiền điện tử. Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget là một LP neo cho Foresight Ventures. The Block tiếp tục hoạt động độc lập để cung cấp thông tin khách quan, có tác động và kịp thời về ngành công nghiệp tiền điện tử. Dưới đây là các công bố tài chính hiện tại của chúng tôi.
© 2026 The Block. Mọi quyền được bảo lưu. Bài viết này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Bài viết không được đưa ra hoặc có ý định sử dụng làm tư vấn pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các tư vấn khác.
