Tòa án Argentina đã ra lệnh xác định chủ sở hữu đằng sau 25 ví tiền điện tử và đóng băng tài sản liên quan đến cuộc điều tra token $LIBRA sau khi các nhà chức trách truy vết hàng triệu đô la trên nhiều mạng lưới blockchain.
Theo tờ báo Clarín của Argentina, Thẩm phán Liên bang Marcelo Martínez de Giorgi đã ban hành lệnh sau khi xem xét báo cáo từ Cục Kỹ thuật Chống Tội phạm Mạng của Cảnh sát Liên bang Argentina, báo cáo này đã tái dựng lại sự di chuyển của tài sản crypto liên quan đến vụ $LIBRA từ tháng 5 trở đi.
Lệnh này yêu cầu cung cấp danh tính chủ tài khoản, hồ sơ xác minh danh tính khách hàng (KYC), địa chỉ IP, lịch sử giao dịch và các thông tin khác có thể xác định những người đứng sau các giao dịch.
Biện pháp mới nhất tập trung vào 25 ví được cho là đã xử lý một phần số tiền còn lại với những người tạo ra token $LIBRA sau khi nó ra mắt thất bại vào tháng 2 năm 2025. Thẩm phán cũng chỉ thị các nhà chức trách đóng băng tài sản liên quan đến những ví này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu số tiền đó vẫn còn ở đó hay đã được chuyển đi nơi khác.
Các tài liệu tòa án được xem xét bởi ấn phẩm đã tái dựng lại hoạt động của tám ví được xác định là “Đội Libra”, mà các nhà điều tra liên kết với việc tạo ra token và rút tiền của nhà đầu tư sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá dự án trên mạng xã hội. Trong thời gian đó, giá của token đã tăng vọt trong thời gian ngắn trước khi sụp đổ chỉ trong vài phút.
Theo báo cáo, người tạo token Hayden Davis trước đó đã nói rằng khoảng 110 triệu đô la vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ông sau khi ra mắt. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng bốn trong số tám ví của Đội Libra đã hợp nhất tiền vào một ví duy nhất được xác định là “61yk.”
Báo cáo của cảnh sát nêu rõ rằng ví “61yk” đã bị đóng băng gần sáu tháng theo lệnh của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, nơi đang xử lý một vụ án riêng liên quan đến Davis.
Sau khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ, các nhà điều tra cáo buộc ví này đã phân phối lại tiền bằng cách sử dụng cái mà báo cáo mô tả là chiến lược “smurfing kỹ thuật số” (digital smurfing), chia nhỏ số dư lớn thành các khoản chuyển nhỏ hơn để làm cho các giao dịch khó theo dõi hơn hoặc cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định.
Các nhà chức trách đã truy vết một khoản di chuyển lớn vào ngày 10 tháng 5, khi 498.539 USDT được chuyển qua một giao thức tương tác chuỗi chéo đến một ví trên mạng Tron. Ví nhận sau đó đã chia số tiền thành 17 giao dịch riêng biệt, điều mà các nhà điều tra mô tả là một nỗ lực khác để che giấu dấu vết.
Báo cáo của Cảnh sát Liên bang phát hiện ra rằng ít nhất 10 trong số các giao dịch đó đã đi qua Binance, trong khi tám ví liên quan đến Bybit, hai đến OKX và hai ví khác đến Bitfinex. Vì các sàn giao dịch tập trung thường yêu cầu xác minh danh tính khách hàng, các nhà điều tra tin rằng những khoản chuyển này có thể giúp xác định một số cá nhân có liên quan, mặc dù báo cáo lưu ý rằng một số nền tảng có thể không lưu giữ thông tin KYC cho mọi tài khoản.
Nhà phân tích tiền điện tử Fernando Molina, người đã độc lập theo dõi sự di chuyển của quỹ $LIBRA, trước đó ước tính rằng khoảng 8,2 triệu đô la đã nằm im trước khi hoạt động trở lại vào tháng 5 thông qua các ví hiện đang chịu sự giám sát tư pháp.
Thông tin riêng biệt được xem xét bởi Clarín cho thấy số tiền còn lại được quản lý thông qua một quỹ tín thác do Davis thành lập, quỹ này nhằm mục đích phân phối các khoản tài trợ cho các công ty Argentina như một phần của đề xuất hồi sinh dự án trước cuối năm nay. Các báo cáo trước đó cho biết quỹ tín thác đã nhận được 71 đơn xin tài trợ.
