Bloomberg đưa tin rằng một thực thể của Binance Úc đã bị phạt nặng 10 triệu AUD (6,9 triệu USD) vì những hành động đã gây ra hàng triệu đô la thiệt hại cho khách hàng của công ty.
Tòa án phát hiện ra rằng một thực thể địa phương đã vận hành Binance Australia Derivatives đã phân loại sai phần lớn khách hàng của mình, dẫn đến những tổn thất tài chính khổng lồ cho họ.
Bài viết gần đây của Bloomberg tiết lộ rằng Binance Australia Derivatives, được điều hành bởi Oztures Trading Pty Ltd, đã thất bại với hơn 85% khách hàng địa phương của họ. Tất cả những người dùng này đã bị phân loại sai thành khách hàng bán buôn từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023.
Tòa án tuyên bố rằng sai sót này đã tạo điều kiện cho hàng trăm nhà đầu tư và nhà giao dịch cá nhân tiếp cận các sản phẩm phái sinh tiền điện tử rủi ro cao mà không có các biện pháp an toàn cần thiết theo luật pháp Úc.
The Australian court has imposed a A$10 million penalty on Binance Australia Derivatives https://t.co/vtTVOkmIcD
— Bloomberg (@business) March 27, 2026
Binance thừa nhận rằng những sai sót nói trên đã khiến gần 600 khách hàng tiếp xúc với các sản phẩm giao dịch tiền điện tử rủi ro cao và phức tạp. Theo thông cáo báo chí do Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) ban hành, điều này đã khiến khách hàng mất 8,66 triệu AUD tiền thua lỗ giao dịch và khoảng 4 triệu AUD tiền phí do các nạn nhân của sự cố này chi trả.
Tòa án tuyên bố rằng vấn đề phát sinh do các hệ thống kém hiệu quả được sử dụng để tiếp nhận khách hàng, cũng như “sự giám sát tuân thủ yếu kém và đào tạo nhân viên không đầy đủ”.
Chủ tịch ASIC, Joe Longo, tuyên bố rằng đây hoàn toàn không phải là vi phạm kỹ thuật, mà nó trực tiếp gây ra khoản lỗ 12 triệu AUD cho khách hàng của nền tảng. Chủ tịch cũng nhấn mạnh rằng trường hợp này sẽ là một cảnh báo quan trọng đối với các công ty tiền điện tử toàn cầu đang hoạt động tại Úc vào thời điểm hiện tại.
Sàn giao dịch Binance đã liên tục đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý trong vài năm qua. Bên cạnh đó, người sáng lập và nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, Changpeng Zhao (CZ), đã từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2023 và phải ngồi tù bốn tháng, trong khi Binance phải nộp phạt hàng tỷ đô la.
Năm 2025, CZ đã được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ân xá, và ông vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance, người có ảnh hưởng đến chính sách và chiến lược của công ty. Vị trí Giám đốc điều hành đã được lấp đầy bởi một giám đốc điều hành cấp cao từ Binance, Richard Teng.
Binance đã bị đưa ra tòa và bị các cơ quan quản lý truy đuổi vì các lỗi vi phạm tuân thủ và thiếu giấy phép khi hoạt động ở một số quốc gia nhất định, cũng như các cáo buộc rửa tiền.
