Cư dân California Evan Tangeman, 22 tuổi, vào thứ Sáu đã bị kết án 70 tháng tù liên bang vì vai trò của mình trong việc rửa tiền thu được từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử liên bang đã đánh cắp khoảng 263 triệu đô la tài sản kỹ thuật số từ các nạn nhân, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

Thẩm phán Tòa án quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly đã tuyên án tại Đặc khu Columbia. Tangeman, đến từ Newport Beach, đã nhận tội vào tháng 12 với tội danh âm mưu theo Đạo luật Tổ chức có Ảnh hưởng và Tham nhũng (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations - RICO) và cũng bị án ba năm quản chế.

Tangeman, người sử dụng các bí danh trực tuyến bao gồm "E," "Tate," và "Evan|Exchanger," đã thừa nhận chuyển đổi ít nhất 3,5 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt thông qua một công cụ chuyển đổi tiền mặt số lượng lớn, và sử dụng tên giả để thuê những ngôi nhà sang trọng cho các thành viên của nhóm, các công tố viên cho biết.

Trong một tuyên bố vào thứ Sáu, Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro của Đặc khu Columbia đã gọi hoạt động này là một hoạt động "được xây dựng dựa trên lòng tham trơ trẽn đến mức gần như lố bịch," dẫn chứng các hóa đơn hộp đêm, xe Lamborghini và đồng hồ Rolex được tài trợ bằng tiền điện tử bị đánh cắp. Bà nói rằng Tangeman đã làm trầm trọng thêm vai trò của mình bằng cách chỉ đạo tiêu hủy bằng chứng sau khi một số đồng phạm bị bắt vào năm 2024, hành vi mà bà gọi là "ý thức tội lỗi."

Tổ chức này phát triển từ tình bạn được hình thành trên các nền tảng chơi game trực tuyến, với các thành viên ở khắp California, Connecticut, Florida, New York và nước ngoài, theo các công tố viên. Nhóm này đã phân chia công việc cho các tin tặc cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người xác định mục tiêu, người gọi điện mạo danh nhân viên hỗ trợ sàn giao dịch hoặc Google, và những kẻ trộm đột nhập nhà riêng nhắm vào ví cứng của nạn nhân.

Vụ trộm lớn nhất được biết đến của nhóm này là một cuộc tấn công vào tháng 8 năm 2024 đã rút hơn 4.100 BTC từ một nạn nhân duy nhất ở Washington, D.C., trị giá khoảng 230 triệu đô la vào thời điểm đó và hiện có giá trị hơn 321 triệu đô la theo giá hiện hành. Các đồng bị cáo Malone Lam và Jeandiel Serrano đã bị bắt và buộc tội vào tháng 9 năm 2024, sau khi nhà điều tra on-chain ZachXBT công khai xác định danh tính của họ và đồng phạm bị cáo buộc Veer Chetal.

Các đặc vụ liên bang đã tịch thu một chiếc Rolls-Royce Ghost đời 2022 và một chiếc Porsche GT3 RS từ nhà của Tangeman, theo hồ sơ, và các công tố viên cho biết Lam đã riêng rẽ sắp xếp việc mua một chiếc Lamborghini Urus cho anh ta. Các thành viên của nhóm lớn hơn đã thuê biệt thự ở Los Angeles, Hamptons và Miami với giá từ 40.000 đến 80.000 đô la mỗi tháng, Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho biết.

Lời nhận tội của Tangeman vào tháng 12 năm ngoái trùng hợp với việc công bố bản cáo trạng bổ sung thứ hai đã thêm ba bị cáo nữa vào vụ án: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim và Danish Zulfiqar. Cuộc điều tra, do Văn phòng FBI tại Washington và Cục Điều tra Hình sự IRS dẫn đầu và được Công tố viên Hoa Kỳ phụ trách Will Hart thụ lý, vẫn đang tiếp diễn.