Directoratul de Aplicare (ED) din India a depus o plângere penală împotriva lui Chirag Tomar și a altor șapte persoane și entități în legătură cu o presupusă schemă de spoofing Coinbase care a furat peste 20 de milioane de dolari de la victime.
ED a lansat investigația după rapoarte privind arestarea lui Tomar în Statele Unite și a obținut ulterior detalii despre procedurile penale și dovezi prin canalele Tratatului de Asistență Juridică Reciprocă de la autoritățile americane, a declarat agenția într-un comunicat de luni. Tomar fusese anterior condamnat în Statele Unite la 60 de luni de închisoare, urmate de doi ani de eliberare sub supraveghere.
Conform declarației, Tomar și asociații săi au creat site-uri web falsificate, concepute pentru a imita platforma Coinbase, pentru a colecta credențiale de conectare ale utilizatorilor și coduri de autentificare cu doi factori.
După ce au obținut acces la conturile victimelor, grupul a transferat deținerile de criptomonede în portofele aflate sub controlul lor, a convertit activele prin mai multe portofele și, în cele din urmă, a schimbat fondurile în rupii indiene prin tranzacții peer-to-peer, a susținut ED.
Investigația a constatat, de asemenea, că încasările din presupusa fraudă au fost depuse în conturi bancare legate de Tomar, membrii familiei sale, asociații și entitățile grupului, înainte de a fi stratificate prin mai multe conturi și utilizate pentru a achiziționa bunuri mobile și imobile, conform declarației.
Ca răspuns la aceste constatări, ED a atașat provizoriu bunuri în valoare de 64,55 crore rupii (6,8 milioane de dolari) ca parte a investigației sale în curs.
Această dezvoltare vine la aproximativ trei luni după ce Biroul Central de Investigații din India l-a arestat pe co-fondatorul și directorul tehnic al Darwin Labs, Ayush Varshney, pe aeroportul din Mumbai, pentru presupusul său rol în schema GainBitcoin, care a durat mai mulți ani.
Aceste intervenții consecutive ale statului vin în contextul în care India continuă să se numere printre cele mai mari piețe cripto din lume. Potrivit Raportului privind Adoptarea Cripto și Utilizarea Stablecoin 2025 al TRM Labs, țara și-a menținut poziția de top în adoptarea globală a criptomonedelor pentru al treilea an consecutiv, cu regiunea mai largă a Asiei de Sud înregistrând o creștere de 80% a adoptării cripto între ianuarie și iulie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Declinarea responsabilității: The Block este o agenție de presă independentă care furnizează știri, cercetări și date. Începând cu noiembrie 2023, Foresight Ventures este investitor majoritar al The Block. Foresight Ventures investește în alte companii din spațiul cripto. Bursa de criptomonede Bitget este un LP ancoră pentru Foresight Ventures. The Block continuă să funcționeze independent pentru a oferi informații obiective, de impact și în timp util despre industria cripto. Iată dezvăluirile noastre financiare actuale.
© 2026 The Block. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scopuri informaționale. Nu este oferit sau destinat să fie folosit ca sfat juridic, fiscal, de investiții, financiar sau de altă natură.
