Poliția sud-coreeană a arestat un grup de indivizi acuzați de spălare de criptomonede pentru o organizație criminală cambodgiană, au informat marți instituțiile de presă locale.

Potrivit unui raport al Newsis, divizia de investigații criminale a Agenției de Poliție Metropolitană din Seul a declarat că a arestat 23 de suspecți, inclusiv doi indivizi cheie, și i-a reținut.

Poliția a declarat că grupul ar fi spălat veniturile ilicite ale unei organizații de phishing cu sediul în Cambodgia prin intermediul schimburilor de criptomonede interne și externe. 

Din februarie 2024 până în aprilie 2025, grupul ar fi mutat 16,8 miliarde de woni (11,1 milioane de dolari) în fonduri ilegale prin achiziționarea de USDT și tranzacționarea pe burse. Poliția a declarat că aproximativ 11.300 de conturi au fost utilizate pentru spălare de bani, fiind legate de aproximativ 17 milioane de dolari în fonduri furate în 265 de cazuri de phishing și escrocherii investiționale.

Potrivit știrii, poliția din Seul a confiscat 650 de milioane de woni (430.000 de dolari) din veniturile ilicite ale suspecților. Liderul grupului, însă, este încă în libertate și face obiectul unei Notificări Roșii Interpol.

În plus, poliția a arestat alți 33 de indivizi care au oferit ilegal servicii de schimb valutar pentru turiști și cunoștințe prin intermediul USDT, sub aceleași acuzații.