O senador de Connecticut Richard Blumenthal questionou as autoridades dos EUA responsáveis pela supervisão da Binance sobre se a empresa está cumprindo as leis antilavagem de dinheiro e as sanções sob seu programa de monitoramento imposto por tribunal em 2023.
De acordo com um relatório publicado pela Fortune na sexta-feira, Blumenthal enviou cartas ao Departamento de Justiça e à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Tesouro dos EUA, solicitando detalhes sobre a conformidade da Binance.
A Binance e seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao fecharam um acordo em 2023, no qual a exchange pagaria US$ 4,3 bilhões para resolver ações civis de fiscalização regulatória, e CZ se declararia culpado de uma acusação de crime federal.
O acordo também exigia que a Binance fosse sujeita a requisitos de monitoramento e relatórios por parte das autoridades dos EUA.
A carta de Blumenthal afirmava estar preocupado com as “crescentes alegações de prevenção perigosamente frouxa de lavagem de dinheiro por parte da Binance.” A Fortune relatou que funcionários do DOJ e da FinCEN responsáveis pela supervisão da exchange como parte do acordo não comentaram.
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A carta seguiu-se a relatórios de que a Binance estava sob escrutínio em relação às sanções dos EUA impostas ao Irã.
A exchange de criptomoedas teria demitido indivíduos responsáveis por informar os executivos da Binance que US$ 1 bilhão fluiu pela plataforma para entidades ligadas ao Irã. Um porta-voz da exchange negou as alegações.
Em fevereiro, um grupo de senadores instou o Secretário do Tesouro Scott Bessent e a ex-Procuradora-Geral Pamela Bondi, que foi demitida pelo Presidente dos EUA Donald Trump em abril, a completar uma “revisão rápida e abrangente” dos controles de conformidade da Binance.
Alguns legisladores dos EUA alegaram que as conexões entre a Binance e Trump criam conflitos de interesse para o Presidente dos EUA e os negócios de criptomoedas de sua família.
Em março de 2025, uma entidade sediada nos Emirados Árabes Unidos adquiriu uma participação de US$ 2 bilhões na Binance usando a stablecoin USD1 emitida pela World Liberty Financial, a empresa cofundada por Trump e seus filhos.
Trump também perdoou o ex-CEO da Binance, CZ, em outubro de 2025, depois que ele cumpriu quatro meses de prisão como parte de sua declaração de culpa de 2023.
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