O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou um senador cambojano acusado de operar "complexos de golpes" que têm defraudado americanos, convencendo-os a enviar criptomoedas com promessas de altos retornos.
O OFAC afirmou em um comunicado de quinta-feira que designou Kok An, "que controla complexos de golpes em todo o país", além de outras 28 pessoas e entidades que supostamente fazem parte de sua rede.
A medida surge um dia depois que a polícia invadiu dois centros de golpes em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira com a Tailândia. No ano passado, An foi acusado pela polícia de operar centros de golpes em Poipet, de acordo com o The Diplomat.
O OFAC afirma que americanos, atraídos por amizades ou relacionamentos românticos, foram roubados em milhões de dólares. Os golpistas convencem as vítimas a enviar dinheiro na forma de criptomoedas sob o pretexto de plataformas de investimento legítimas que podem gerar retornos consideráveis, disse a agência.
"Em alguns casos, indivíduos que perpetram esses golpes são eles próprios vítimas de tráfico humano e são forçados a cometer atos ilícitos sob ameaça de violência", disse o OFAC. "A rede de centros de golpes de Kok An e seus afiliados, operando a partir de cassinos e parques de escritórios adaptados para atividades fraudulentas, lava os fundos das vítimas e fornece uma base para visar cidadãos dos EUA e cometer abusos de direitos humanos com impunidade."
As novas sanções também coincidem com a apreensão de mais de 500 "domínios da web fraudulentos usados para perpetuar fraudes de investimento em criptomoedas", disse o OFAC.
Em um relatório recente do The Wall Street Journal sobre a massiva indústria de golpes no Camboja, An foi mencionado ao lado dos imigrantes chineses Xu Aimin e Chen Zhi, ambos operam no Camboja e são considerados conectados aos complexos de golpes.
"Sindicatos predominantemente chineses que operam no Camboja cresceram de forma tão enorme em escala que alguns políticos estrangeiros se referem ao país de 18 milhões de pessoas como 'Scambodia', de acordo com o relatório.
Em setembro passado, o OFAC sancionou uma extensa rede de cibercriminosos em todo o Sudeste Asiático, o que incluiu o direcionamento a dez alvos baseados no Camboja.
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