Promotores federais dos EUA estão investigando se a Binance violou sanções contra o Irã ao não impedir determinadas negociações em sua plataforma, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O escritório do procurador dos EUA em Manhattan está conduzindo a apuração, a divisão criminal do Departamento de Justiça em Washington também está envolvida, e as autoridades estão examinando se a exchange permitiu conscientemente essas negociações.

As transações sob análise não estavam claras, e investigações do Departamento de Justiça podem ser encerradas sem que acusações sejam apresentadas. Porta-vozes do departamento e do escritório do procurador dos EUA em Manhattan se recusaram a comentar.

"Mantemos uma política de tolerância zero para violações de sanções", disse a Binance em comunicado, acrescentando que coopera com as autoridades policiais.

A exchange se declarou culpada há quase três anos por não cumprir a legislação bancária e de sanções dos EUA, pagou US$ 4,3 bilhões e aceitou a supervisão de dois monitores corporativos. O cofundador Changpeng Zhao deixou o cargo de diretor-executivo, cumpriu quatro meses de prisão e foi perdoado pelo presidente Donald Trump no ano passado.

Fortune informou em 13 de fevereiro que investigadores internos haviam identificado mais de US$ 1 bilhão circulando pela plataforma para entidades ligadas ao Irã e que depois foram demitidos. O Wall Street Journal noticiou as demissões em 23 de fevereiro, e o New York Times estimou no mesmo dia em US$ 1,7 bilhão o montante enviado a entidades iranianas. O senador Richard Blumenthal abriu uma investigação preliminar no dia seguinte, exigindo registros sobre duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust.

A Binance rejeitou essa versão em uma publicação de 10 de março, dizendo que o dinheiro nem se originou nem teve destino final em sua plataforma e que, no máximo, US$ 126,1 milhões chegaram a carteiras vinculadas ao Irã após múltiplos saltos, dos quais no máximo US$ 24,1 milhões alcançaram carteiras relacionadas ao IRGC. As ligações com o Irã só vieram à tona quando a empresa já havia iniciado sua investigação, afirmou, e nenhum funcionário foi demitido por escalar preocupações de compliance. Separadamente, disse a Blumenthal que seu processo de compliance havia sido eficaz, e processou o Journal pela reportagem.

As duas entidades mencionadas por Blumenthal voltaram a aparecer na semana passada, quando promotores de Manhattan buscaram o confisco de US$ 61 milhões que, segundo eles, vieram de vendas de petróleo iraniano no mercado negro e foram lavados por meio da Binance. Duas empresas registradas em Hong Kong deturparam suas atividades comerciais, disseram os promotores. A Binance não foi acusada de irregularidades nessa ação.

Em agosto, a OFAC atribuiu a si mesma o poder de designar qualquer pessoa estrangeira que opere no setor de ativos digitais do Irã, independentemente de onde esteja sediada, uma das cinco determinações setoriais emitidas no âmbito de uma campanha que o Tesouro chama de Operation Economic Outcast. Washington sancionou empresas e indivíduos que, segundo afirma, financiam o Hezbollah e outros grupos iranianos aliados em 10 de setembro.