O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra 10 indivíduos por alegadamente manipularem preços de ativos digitais através dos chamados esquemas de “pump-and-dump”.
Num comunicado de imprensa de terça-feira, procuradores federais alegaram que os réus conspiraram para inflacionar artificialmente os volumes de negociação e os preços das criptomoedas antes de vender a investidores desavisados a avaliações inflacionadas. O caso centra-se em quatro empresas de market maker, Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian, com o incidente datando de 2018.
Os casos foram-se desenrolando ao longo dos anos, com a primeira fase a emergir em outubro de 2024, seguida da acusação relacionada com a Gotbit apresentada em março de 2025, posteriormente expandindo-se com um caso Vortex em agosto de 2025 e mais acusações ligadas à Contrarian e Antier em setembro de 2025.
Três réus, incluindo o CEO da Vortex, Gleb Gora, o CEO da Contrarian, Manu Singh, e o funcionário da Contrarian, Vasu Sharma, foram presos em Singapura e extraditados para os Estados Unidos, onde compareceram em tribunal federal na segunda-feira.
As acusações alegam que os réus empregaram táticas incluindo wash trading, ordens casadas e outras transações pré-arranjadas para gerar volume falso e apoiar os preços dos tokens, criando a ilusão de uma demanda genuína de mercado.
“Estes chamados esquemas de pump-and-dump causaram perdas a investidores nos Estados Unidos e em outros lugares”, disseram os procuradores. O comunicado observou que as autoridades apreenderam mais de 1 milhão de dólares em criptomoeda.
O fundador da Gotbit, Aleksei Andriunin, já havia se declarado culpado em 2025 e concordou em perder aproximadamente 23 milhões de dólares em ativos cripto como parte de um acordo judicial.
O DOJ já havia apresentado acusações relacionadas contra a CLS Global através de uma operação secreta do FBI, que usou um token criado pelo departamento para expor supostos serviços de manipulação de mercado.
