O governo do Reino Unido impôs novas sanções visando um mercado habilitado por criptomoedas e indivíduos ligados a operações de golpe em larga escala no Sudeste Asiático, intensificando os esforços para combater fraudes online e abusos de direitos humanos.
As medidas, anunciadas quinta-feira pelo Foreign, Commonwealth & Development Office e Home Office, focam-se em Xinbi, um mercado ilícito em língua chinesa que o governo afirmou fornecer serviços baseados em cripto a redes de fraude. As autoridades disseram que o Xinbi permite a venda de dados pessoais roubados e facilita serviços usados para atingir vítimas, incluindo ferramentas de comunicação como equipamentos de internet via satélite.
De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, o Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações entre 2021 e 2025, sublinhando seu papel na facilitação de lavagem de dinheiro, negociações OTC não licenciadas e outras atividades ilícitas.
Em toda a região, centros de golpes usaram esquemas como relacionamentos românticos falsos para defraudar vítimas em larga escala, incluindo no Reino Unido. As autoridades disseram que muitos dos que realizam os golpes são, por sua vez, vítimas de tráfico humano, atraídos por ofertas de emprego falsas e forçados a cometer fraudes sob a ameaça de tortura.
O Reino Unido afirmou ser o primeiro país a sancionar o Xinbi, com o objetivo de isolá-lo do ecossistema cripto legítimo e perturbar sua capacidade de processar transações.
As sanções também visam a Legend Innovation Co., operadora do "#8 Park", um grande complexo de golpes no Camboja que se acredita abrigar até 20.000 trabalhadores traficados, juntamente com seu diretor Eang Soklim, e indivíduos ligados à rede financeira do Prince Group, anteriormente sancionada pelo Reino Unido e pelos EUA no ano passado. Essa ação anterior levou ao congelamento e apreensão de ativos que excederam £1 bilhão (US$ 1,3 bilhão) e contribuiu para uma onda de investigações e prisões em toda a região.
As autoridades disseram que as últimas medidas terão um efeito imediato, restringindo ainda mais o acesso aos canais financeiros utilizados pela rede. Várias propriedades em Londres também serão congeladas, somando-se aos bens do Reino Unido apreendidos anteriormente, incluindo um bloco de escritórios de £100 milhões (US$ 133 milhões), duas mansões multimilionárias e um helicóptero.
"Nossas sanções de hoje enviam uma mensagem clara: Não permitiremos que os britânicos se tornem vítimas desses golpes terríveis nem toleraremos os horríveis abusos de direitos humanos perpetrados nesses centros de golpes", disse Stephen Doughty MP, Ministro de Estado do Reino Unido para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos.
O governo do Reino Unido afirmou que a ação reflete uma estratégia mais ampla para atingir não apenas os perpetradores individuais, mas também a infraestrutura que sustenta as operações globais de golpe. Isso ocorre antes da Cúpula de Finanças Ilícitas do Reino Unido em junho, onde as autoridades planejam pressionar por uma maior coordenação internacional para combater a lavagem e a movimentação de fundos ilícitos através das fronteiras.
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